江苏索普化工股份有限公司 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-054 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"江苏索普"） 于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于 选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举股东代表监事的 议案》。2023 年 12 月 7 日，公司召开了工会委员会，会议选举郭兵先生为公司 第十届董事会职工代表董事、选举鲍中元先生为公司第十届监事会职工代表监事。 经上述会议选出的 9 名董事、3 名监事将分别组成公司第十届董事会及第十届监 事会。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过起三年。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第 一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于 选举公司第十届董事 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-056 江苏索普化工股份有限公司 关于全资子公司索普新材料吸收合并聚酯科技及 相关资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第十届董事会第一次会议审议通过了《关于索普新材料吸收合并聚酯科技及相关 资产处置的议案》，同意在完成相关资产处置后由全资子公司江苏索普新材料科 技有限公司（以下简称"索普新材料"）吸收合并全资子公司江苏索普聚酯科技 有限公司（以下简称"聚酯科技"）。现将有关情况公告如下： 一、吸收合并情况概况 公司为扩展醋酸下游产业链，经第十届董事会第一次会议审议，拟由公司全 资子公司索普新材料在镇江新区新材料产业园内投资建设醋酸乙烯及 EVA 一体 化项目。 公司全资子公司聚酯科技，拥有镇江新区新材料产业园内约 357 亩土地，且 该地块临近索普新材料，公司拟将索普新材料闲置地块与聚酯地块统筹管理，以 满足醋酸乙烯及 EVA 一体化项目建设用 ...

江苏索普化工股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日在公 司二楼会议室以现场表决方式召开第十届监事会第一次会议，全体监事一致同意 立即召开本次监事会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。与会监事一致推举 郝晓峰先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-053 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》上披露的《江苏索普关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-054）。 特此公告。 江苏索普化工股份有限公司监事会 二〇二三年十二月九日 一、关于选举公司第十届监事会 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-052 江苏索普化工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"江苏索普"） 于 2023 年 12 月 8 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第十届董 事会第一次会议，全体董事一致同意立即召开本次董事会议。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致推举马克和 先生主持会议。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 董事会一致同意选举邵守言先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董 事会一致。根据《公司章程》规定，邵守言先生同时担任本公司的法定代表人。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www ...

江苏索普化工股份有限公司 上述规定补足委员人数。 董事会战略与科技创新委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展、科技创新需要，增强 公司核心竞争力，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，设立董事会战略与科技创 新委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与科技创新委员会是董事会下 设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、科技创新 等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与科技创新委员会成员由三至五名董 事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与科技创新委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第五条 战略与科技创新委员会设主任委员一名，由 公司董事长担任。 第六条 战略与科技创新委员会任期与董事会任期 一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 第七条 委员会下设工作小组，负责委员会的日常工 作、会议组织、落实委员会的决策等。组长由公司董事或 高管担任，小组成员由公司战略、投资 ...

江苏索普临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏索普化工股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会的法律意见书 致:江苏索普化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《江苏索 普化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所接受公司董 事会的委托,指派本所律师出席公司 2023年第一次临时股东大会,并就本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决 结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 1.本次股东大会的召集 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意 ...

江苏索普化工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工 作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对 公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进 行审查并提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足 委员人数。 第七条 委员会下设工作小组，负责委员会的日常工 作、会议组织、落实委员会的决策等。组长由公司 ...

江苏索普化工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工 作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业背 景的独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员 人数。 第八条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列 事项应当经审计委员会全 ...

● 项目名称：醋酸乙烯及 EVA 一体化项目（暂定名，最终名称以行政审批机构 核准为准，以下简称"本项目"）。 ● 项目实施主体及投资金额：公司拟以全资子公司江苏索普新材料科技有限公 司作为本项目实施主体，计划总投资约 71.28 亿元人民币，具体投资金额以实际 投入为准。 ● 相关风险提示：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规 定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议，本项目投资建设还需要办理 立项、取得环评、安评等审批手续。本项目建成投产时间及投入运营后的经营业 绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场周期、工程施工周期变化 等方面的影响，尚存在不确定性风险。本公告涉及的投资金额、建设周期等数值 为预估数，项目建设内容和实施进度为初步预案，存在不确定性，具体以后续公 司实际实施为准。敬请广大投资者注意投资风险。 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-055 江苏索普化工股份有限公司 关于全资子公司拟投资建设醋酸乙烯及 EVA 一体化 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

（股票代码：600746） 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月八日 | 现场会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 股东大会议程 3 | | | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 5 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 6 | | 议案四 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案五 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 议案六 | 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 9 | | 议案七 | 关于选举非独立董事的议案 | 10 | | 议案八 | 关于选举独立董事的议案 | 13 | | 议案九 | 关于选举股东代表监事的议案 | 15 | 江苏索普 2023 年第一次临时股东大会会议材料 现场会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常现场秩序和议事效率，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制 定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1. 为能及时统计出席会 ...