厦门国贸集团股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-59 厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期已届满，相应解除限售条件已经成就。 本次可解除限售的激励对象共 7 人，可解除限售的限制性股票数量合计 219,450 股，占目前公司股本总额的 0.01%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 第十一届董事会 2024 年度第九次会议和第十一届监事会 2024 年度第六次会议， 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划的决策程 ...

证券简称：厦门国贸 证券代码：600755 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售 相关事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | | 五、独立财务顾问意见 10 | | | （一）预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 | 10 | | （二）本次限制性股票解除限售情况 | 12 | | （三）结论性意见 | 12 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、厦门国贸：指厦门国贸集团股份有限公司。 2. 《2020 年激励计划》、本激励计划、股权激励计划：指《厦门国贸集团股 份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》。 3. 限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才 可出售限制性股票并从中获益。 4. 股本总额：指目前公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-58 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年度第六次 会议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会 议通知时限要求，本次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 1. 《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 全体监事认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司董事会根据 2020 年第一次 临时股东大会的授 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-60 厦门国贸集团股份有限公司 关于终止2023年度向不特定对象增发A股股票事项 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第 十一届董事会 2024 年度第九次会议、第十一届监事会 2024 年度第六次会议，审 议通过《关于终止 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票事项并撤回申请文件的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度向不特定对象增发 A 股股票事项的基本情况 1.2023 年 5 月 17 日，公司召开第十届董事会 2023 年度第十次会议和第十届 监事会 2023 年度第五次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象增发 A 股 股票条件的议案》《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》等与本次 发行相关的议案。 2.2023 年 5 月 30 日，公司收到厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸 控股"）出具的《厦门国贸 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 一、集团财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 法定代表人：曾源 集团财务公司于 2012 年 10 月 18 日成立，为经中国银行保险监督管理委员 会（现为"国家金融监督管理总局"）批准设立的非银行金融机构。厦门国贸控 股集团有限公司持有其 78%股权，厦门国贸控股集团有限公司全资子公司厦门海 翼集团有限公司持有其 22%股权。 2024 年半年度风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、上海证券交易所等 相关规定的要求，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门 国贸控股集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的《金融许可证》《企 业营业执照》等证件资料，取得并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的 2024 年半年度财务报告，对集团财务公司的经营资质、业 务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 ...

一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司对经营、财务状况 及公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，董事会认为公司符合现行公司债券政策的规定， 具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-56 厦门国贸集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行方案及授权事项已经公司第十一届董事会2024年度第八次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 （一）发行规模 本次公开发行公司债券面值总额不超过 150 亿元（含 150 亿元）。 提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在上述范围内根据公司资金需求 情况和发行时市场情况确定具体发行规模。 （二）发行方式 （三）债券期限 本次发行的债券期限不超过 1 ...

Financial Performance - The company reported that the financial report for the first half of 2024 is unaudited, ensuring the accuracy and completeness of the financial data presented[2]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥195.21 billion, a decrease of 28.21% compared to the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥838.58 million, down 46.89% year-over-year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately -¥53.30 million, a decline of 114.96% compared to the previous year[16]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.26, a decrease of 57.38% from the same period last year[17]. - The weighted average return on equity decreased by 3.61 percentage points to 2.64%[17]. - The company reported a net profit decrease of ¥740 million, primarily due to complex external environments and insufficient effective demand[18]. - The company achieved operating revenue of 195.21 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 839 million yuan, representing a year-on-year decline of 35.36% after excluding the impact of last year's profit from the transfer of control of Guotai Futures[37]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is approximately ¥399.24 million, a decline of 49.8% from ¥794.06 million in the first half of 2023[177]. Financial Position - The company's total assets increased by 15.00% year-over-year, reaching approximately ¥130.09 billion[16]. - The company's total liabilities rose to ¥90.03 billion, compared to ¥74.50 billion at the end of 2023, marking an increase of about 20.8%[170]. - The company's equity attributable to shareholders reached ¥34.09 billion, up from ¥32.64 billion, showing a growth of about 4.5%[171]. - The company's total current assets reached RMB 102.36 billion, an increase from RMB 87.35 billion in the previous year[169]. - The company's long-term borrowings increased by 39.47% to RMB 6.82 billion, driven by business development needs[165]. - The company's total liabilities to assets ratio rose to 69.21%, an increase of 3.35 percentage points compared to 65.86% at the end of the previous year[167]. - The total equity attributable to the parent company's owners at the end of the first half of 2024 is approximately RMB 38.62 billion, an increase from RMB 38.07 billion at the end of 2023, reflecting a growth of about 1.44%[182]. Share Issuance and Capital Management - The company plans to issue up to 400,000,000 A shares, raising a total of no more than 1,930.25 million RMB for various projects, including supply chain upgrades and vessel purchases[5]. - The company has completed the first round of inquiries and updates for the stock issuance project, which is currently under review by the Shanghai Stock Exchange[5]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the reporting period[2]. - The company approved the release of 22,204,380 restricted stocks for 698 eligible incentive recipients, effective from July 8, 2024[73]. - The company plans to repurchase and cancel a total of 36,764,309 restricted stocks due to changes in incentive eligibility, with adjusted repurchase prices of 2.026 CNY/share and 3.03 CNY/share for different plans[73]. Risk Management - The company has described potential risks and corresponding countermeasures in the report, highlighting its proactive risk management approach[3]. - The company has implemented a comprehensive risk management model, enhancing its ability to monitor and control risks across all business segments[32]. - The company faces risks in supply chain management due to macroeconomic uncertainties and global economic slowdown, impacting commodity prices and exchange rates[66]. - The health technology sector is under pressure for transformation due to regulatory policies and centralized procurement, necessitating compliance risk management and innovation[66]. Supply Chain and Business Strategy - The company is a leading supply chain management enterprise in China, recognized as a "5A level supply chain service enterprise" by the China Federation of Logistics and Purchasing[23]. - The supply chain management business is the core pillar of the company, providing comprehensive service solutions across eight mature industrial chains, including metallurgy, energy, textiles, and agriculture[23]. - The company has implemented a "three-chain integration" strategy, focusing on supply chain services, international industrial chain operations, and value chain collaboration to enhance its service capabilities[25]. - The company is actively promoting digital transformation in supply chain operations, utilizing AI and blockchain technologies to improve risk management and operational efficiency[25]. - The company aims to enhance its international presence by accelerating overseas resource acquisition and building global logistics channels[25]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to promoting green development through energy-saving initiatives and investments in green projects[25]. - The company has established a carbon peak and carbon neutrality action goal, aiming to achieve peak carbon emissions by 2030 and carbon neutrality by 2060[84]. - The company launched the "Guotai Carbon Chain" smart energy carbon management platform, enhancing data collection and analysis capabilities for energy and carbon neutrality[86]. - The company has received multiple awards for its green and low-carbon development practices, including recognition from the Xiamen Municipal Bureau of Commerce[86]. - The company has implemented energy-saving modifications on its vessels, reducing carbon emissions and improving operational efficiency[85]. Corporate Governance and Management Changes - The first extraordinary shareholders' meeting of 2024 was held on January 15, with all 10 non-cumulative voting proposals approved[68]. - The company has undergone significant management changes, with new appointments for key positions including Chairman and President[69]. - The company appointed Wang Yongqing and Liu Zhitiao as vice presidents, while Wu Yunxuan, Zhan Zhidong, and Wang Yanhui resigned from their positions[70]. - The company has committed to avoiding and minimizing related party transactions with Xiamen Guomao after the completion of the transaction, ensuring fair pricing and conditions[92]. Financial Instruments and Investments - The company has issued a total of 42.27 billion RMB in non-financial corporate debt financing instruments, with 17.10 billion RMB maturing or redeemable between September and December 2024[162]. - The company reported a significant decrease in investment income, down 66.25% to CNY 301.84 million, due to reduced gains from financial derivatives and long-term equity investments[46]. - The company has implemented strict risk management measures for its derivative trading activities, focusing on market, liquidity, and operational risks[62]. - The company has confirmed compliance with the management regulations of local government debt regarding the use of raised funds[154]. Operational Efficiency and Future Outlook - The company plans to enhance its digital applications, with over 80,000 orders processed through the "Guotai Cloud Chain" platform, totaling over 26 billion yuan in transaction value[39]. - The company aims to continue its business model transformation and upgrade in the second half of the year, focusing on risk management and operational quality improvement[41]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[185].

厦门国贸集团股份有限公司 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息，在规定的时间内，在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）的网站和符合中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上向社会公众公布。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司控股子公司应遵守本制度的各项规定。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。及时是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第一条 为加强厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外信息披 露工作的管理，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，保护公司、股 东及其他利益相关人的合法权益，规范公司的信息披露行 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-55 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年度 第八次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书、财务总监列席了会议。 会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1.《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经第十一届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司 2024 年半年度报告》全文及其摘 ...

董事会秘书工作制度 （2024年8月28日公司第十一届董事会2024年度第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任及履职工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件的要求和《厦门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 厦门国贸集团股份有限公司 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交 易所联系，以公司名义向上海证券交易所办理信息披露、股票及其衍生品种变动 管理等事务。 第四条 公司证券事务部为董事会秘书分管的信息披露事务部门，负责协助 董事会秘书完成相关工作。 第二章 选 任 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职 ...