证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-53 公司收到《落实函》后，会同中介机构结合公司情况按照相关要求对《落实函》 中的问题进行了认真研究及逐项落实，并对有关问题进行了回复，具体回复内容详见 公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于厦门国贸集团股 份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票的审核中心意见落实函的回复报 告》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行股票尚需上交所审核通过及中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否 通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 2024年8月6日 厦门国贸集团股份有限公司 关于收到并回复上海证券交易所 《关于厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象 募集股份的审核中心意见落实函》的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票的 审核中心意见落实函的回复报告 公司已于 2024 年 4 月 24 日公告《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年年度 报告》，截至本回复出具日，报告期已变更为 2021 年度、2022 年度、2023 年度。 除上述报告期变更外，本审核中心意见落实函回复中所使用的术语、名称、 缩略语，除特别说明者外，与其在《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不 特定对象增发 A 股股票招股意向书》（申报稿）（以下简称"招股意向书"）中的 含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核中心意见落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | 审核中心意见落实函问题回复、中介机构核 | 宋体（不加粗） | | 查意见 | | | 对本审核中心意见落实函回复中涉及修改的 | 楷体（加粗） | | 部分、对招股意向书的补充披露及修改 | | 7-1-2 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二零二四年八月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 24 日出具的上证上审（再融资）〔2024〕161 号《关于 厦 ...

关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票的 审核中心意见落实函的专项说明 容诚专字[2024]361Z0474 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 24 日出具的上证上审（再融资）〔2024〕161 号《关于 厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份的审核中心意见落实函》（以 下简称"审核中心意见落实函"）已收悉。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"我们"或者"本所"）作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 "厦门国贸公司"、"公司"或"发行人"）向不特定对象增发 A 股股票的申报 会计师，对《审核中心意见落实函》中涉及申报会计师的相关财务会计问题进 行了专项核查。现就《审核中心意见落实函》中涉及申报会计师的相关财务会 计问题回复如下： 关于本回复补充说明如下： 本专项说明如无特别说明，相关用语具有与《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票招股意向书》中含义相同。本专项说明中 数字一般保留两位小数，部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异， 系因数字四舍五入所致。 | ...

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2024-52 厦门国贸集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保事项及金额：公司拟为被担保人申请郑州商品交易所（以下简称"郑 商所"）瓶级聚酯切片期货指定交割库资质提供担保，担保金额 5 亿元（人民币， 下同）。 一、担保情况概述 公司全资子公司厦门国贸物流有限公司由于业务开展的需要，拟向郑商所申 请瓶级聚酯切片期货指定交割库资质。根据郑商所规定，需由公司为国贸物流出 具相关担保函，担保金额为 5 亿元。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及子公司可以以信用或自有资产 抵（质）押等方式为公司及子公司、部分参股公司提供担保，2024 年度担保总 额不超过 1,640 亿元（折合人民币，下同），其中：为公司及控股子公司担保总 额不超过 1,600 亿元；为参股公司提供担保总额不超过 10 亿元；为公司开展 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-48 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年度 第五次会议通知于 2024 年 7 月 11 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董 事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及 审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 1.《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的公告》（公告编号：2024-50）。 表决结果：同意 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门国贸集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的法律意见书 致: 厦门国贸集团股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"厦 门国贸"或"公司")委托, 指派翁晓健律师、孙文律师(以下简称"本所律师")作为公司特 聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境 内)实施股权激励试行办法》(以下简称"《试行办法》")、《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配[2008]171 号)等法律、行政法规和其他规范性 文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和《厦门国贸集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定, 就公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划(以下简称 "2020 年激励计划")、2022 年限制性股票激励计划(以下简称"2022 年激 ...

关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的公告 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-50 厦门国贸集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2020 年激励计划限制性股票回购注销数量由 4,498,950 股调整为 4,561,650 股 因完成实施 2023 年度权益分派方案，2020 年激励计划限制性股票回购 价格调整为：首次授予部分 2.026 元/股，预留授予部分 3.03 元/股 2022 年激励计划限制性股票回购注销数量由 31,957,959 股调整为 32,202,659 股 2022 年激励计划限制性股票回购价格本次未调整：首次授予部分 4.50 元 /股，预留授予部分 4.92 元/股 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第十一届董事会 2024 年度第二次会议和第十 一届监事会 2024 年度第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的 议案》，鉴于 2020 限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）和 2022 年限制 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-51 厦门国贸集团股份有限公司 关于调整回购注销部分限制性股票相关事项 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第十一届董事会 2024 年度第二次会议和第十 一届监事会 2024 年度第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的 议案》，鉴于 2020 限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）和 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）部分激励对象因退休、 调动或离职等原因不再具备激励资格，2022 年激励计划首次授予第一个解除限 售期有 7 名激励对象绩效考核为"不称职"或"待改进"，2020 年激励计划第三 个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，2022 年激励计划首次授予第二个 解除限售期和预留授予第一个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，公司需 对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销。具体内容详见 2024 年 6 月 6 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-49 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年度第四次 会议通知于 2024 年 7 月 11 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 7 月 16 日 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主 持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 1.《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》 2024年7月17日 ●报备文件： 1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会 2024 年度第四次会议决议 全体监事认为：公司本次对 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励 计划的限制性股票回购注销相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《厦门 国贸集团 ...

证券简称：厦门国贸 证券代码：600755 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门国贸集团股份有限公司 调整回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）激励计划授权与批准 6 | | | （二）调整回购注销部分限制性股票的说明 10 | | | （三）结论性意见 12 | | 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、厦门国贸：指厦门国贸集团股份有限公司。 2. 2020 年激励计划：指《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划（草案）》。 3. 2022 年激励计划：指《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案）》。 4. 限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才 可出售限制性股票并从中获益。 5. 股本总额：指目前公司已发行的股本总额。 6. 激励对象：按照本计划规定 ...