证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-044 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董 事田双龙、连泽绵、张碧丹回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 26 日 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 25 日以通 讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章 程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通 过了以下议案： 一、2024 年度公司高级管理人员绩效考核报告 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 2025 年 12 月 25 日 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 9 时； 会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号辽宁能源三 楼会议室； 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布现场会议股东到会情况 三、会议审议事项 | 序号 | | 审 | 议 | 内 | 容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于修订《公司章程》及相关规则细则的议案 | | | | | | 1.01 | 修订《公司章程》 | | | | | | 1.02 | 修订《股东会议事规则》 | | | | | | 1.03 | 修订《董事会议事规则》 | | | | | | 1.04 | 修订《独立董事制度》 | | | | | | 1.05 | 修订《关联交易管理制度》 | | | | | | 1.06 | 修订《对外担保管理制度》 | | | | | | 1.07 | 修订《募集资金管理制度》 | | | | | | ...

Group 1 - The core point of the announcement is the resolution of the third extraordinary general meeting of shareholders held by Huadian Liaoning Energy Development Co., Ltd. on December 16, 2025, which included the approval of several key proposals [1][2]. Group 2 - The meeting was attended by all 11 current directors and 3 supervisors, along with the financial director and board secretary, ensuring full representation [3]. - The meeting adopted a combination of on-site and online voting methods, confirming compliance with the Company Law and the company's articles of association [2]. Group 3 - The proposals discussed included the cancellation of the supervisory board and amendments to the articles of association, which were approved [4]. - A proposal regarding related party financing was also approved, with related shareholders abstaining from voting [5]. - The meeting had a total of 331 shareholders and authorized representatives present, representing 875,662,833 shares, which is 59.4594% of the total voting shares [5].

Group 1 - The coal mining sector experienced a decline of 0.18% compared to the previous trading day, with Liaoning Energy leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3900.5, down 0.23%, while the Shenzhen Component Index closed at 13316.42, up 0.29% [1] - A detailed table of individual stock performance within the coal mining sector is provided [1] Group 2 - In terms of capital flow, the coal mining sector saw a net outflow of 80.226 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 196 million yuan [2] - The net outflow from speculative funds amounted to 116 million yuan [2] - A detailed table of capital flow for individual stocks in the coal mining sector is included [2]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-043 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 1 辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会 2025 年 12 月 10 日 2 公司第十届监事会第十五次会议于 2025 年 12 月 8 日以 通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等 相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》暨废止《监事 会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法 律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，废 止《监事会议事规则》，并同步修订《公司章程》，由董事会 审计委员会行使监事会的职权。公司第十届监事会监事履行 职务至股东大会审议通过取消监事会之日止 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽 宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。 经与会董事审议与表决，通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》及相关规则细则的议案 详见公司同日发布的 2025-040 号《关于取消监事会暨修订 <公司章程>及相关规则细则的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-039 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于制定《"提质增效重回报"行动方案》的议案 详见公司同日发布的 2025-041 号《关于"提质增效重回报" 行动方 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Liaoning Energy (SH 600758) held its 22nd meeting of the 11th Board of Directors on December 9, 2025, via telecommunication voting, discussing the proposal for the third extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the first half of 2025, Liaoning Energy's revenue composition was 64.94% from coal and 35.06% from power generation [1] - As of the report date, Liaoning Energy's market capitalization was 5.3 billion yuan [1]

辽宁能源煤电产业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 12 月 9 日公司第十一届董事会第二十二次会议修订） 第一条 为了规范辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义 务，根据《证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等规定， 制定本制度。 第二条 公司按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《股 票上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断是否存在《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的信息，并 接受上交所对信息披露暂缓、豁免事项事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 管理要求的事项（以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密 或者保密商务信息（以下统称"商业秘密"）， ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月 9 日公司第十一届董事会第二十二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指为投资者关系管理工作设置必要的信息交流渠 道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进投资者对公司的了解，实现公 司价值最大化和投资者利益最大化的管理行为。投资者关系管理是上市公司完善公司治 理和维护股东权益、规范运作的重要工作之一。 第三条 公司董事会和管理层应该高度重视投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第四条 投资者关系管理的目的： 一、通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解与认同， 提升公司的诚信度，建立公司良好的资本市场形象； ...

第二章 总裁的职权 第一条 为适应现代企业制度要求，完善辽宁能源煤电产业股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司生产经营管理制度化、规范化、 科学化，保证公司经营决策的正确性、合理性，充分体现民主集中制的原则，根 据《公司法》和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司总裁和副总裁、财务总监等公司高级管理人员， 总裁及其他高级管理成员应尽职尽责，认真遵守，履行诚信和勤勉义务。 第三条 总裁应当谨慎、勤勉的行使公司董事会所赋予的权利，保证公司 的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家经济政策的要求，商业活动不超 越公司营业执照规定的业务范围。 第四条 总裁应当认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业 务经营管理报告；亲自行使合法程序赋予其对公司经营管理事项的处置权，不得 受他人操纵；无法律、行政法规允许或合法程序下的授权、批准，不得将其处置 权转授他人行使。 第五条 总裁应保证在其职权范围内，按照现行法律法规，规范运作，公 平对待所有股东，全力维护公司和股东合法权益，接受董事会对其履行职责的合 法监督及合理建议，对董事会负责。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 总裁工作规则 ...