北京市立方律师事务所 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁能源煤电产业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等 相关法律、法规和规范性文件以及《辽宁能源煤电产业股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市立方律师事务所（以下简称"本所"） 指派律师出席辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源"）2024 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经查验，本次股东大会由 2024 年 12 月 11 日召开的辽宁能源第十一届董事 会第十三次会议决定召集。2024 年 12 月 12 日，辽宁能源董事会在《中国证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《辽宁能源煤电产业股 份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》和《辽宁能源煤电产业股份 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-037 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等规章制度的 相关规定及董事任职情况，增补郭绍坤董事为第十一届董事 会战略委员会召集人。任职期限自董事会召开之日起至 2026 年 6 月 30 日本届董事会任期届满时止。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"辽宁能源"）第十一届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股份 有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议 与表决，通过了以下议案： 一、审议并通过《关于选举董事长的议案》 根据《公司章程》的有关规定及公司董事的推荐，选举 郭绍坤董事担任公司第十一届董事会董事长（法定代表人）。 任职期限自董事会召开之日起至 2026 年 6 月 30 日本届董事 会任期届满时止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 27 日召开第十一届董事会第十四次会议， 审议并通过了《关于选举董事长的议案》，选举郭绍坤董事 担任公司第十一届董事会董事长（法定代表人）。任职期限 自董事会召开之日起至 2026 年 6 月 30 日本届董事会任期届 满时止。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-039 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-038 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 公司第十届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 27 日以 通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等 相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 28 日 1 一、审议通过《关于五年以上应付账款清理及核销的议 案》 经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公 司财务管理制度的有关规定核销应付账款事项，符合公司实 际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序 符合法律法规的规定，同意本次核销应付账款事项。 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-040 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于核销长期挂账应付账款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第十一届董事会第十四次会议、第十届监事会 第九次会议，审议并通过了《关于五年以上应付账款清理及核销 的议案》。根据《企业会计准则》及相关法律规要求，为真实反 映公司财务状况，经审慎研究，同意公司对长期挂账的应付款项 进行处置。具体情况如下： 一、本次核销长期挂账应付账款情况 2024 年，公司对五年以上应付账款进行清理。根据《企业会 计准则》及相关法律法规规定，对因债权人的单位注销、吊销、 解散等情形，确实无法支付的应付账款核销共计 452 笔，总金额 1,138 万元。 二、本次核销对公司的影响 本次核销的应付账款合计 1,138 万元，计入公司 2024 年度营 业外收入，将增加 2024 年合并报表归属于母公司的净利润 871 万 元。本次核销符合 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-036 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次股东大会现场会议由董事李秀峰先生主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 38 号辽能股份 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 288 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 509,996,838 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.5711 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 2024 年 12 月 27 日 1 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 会议召开时间：2024 年 12 月 27 日上午 9 时； 会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号 3 楼会议室； 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布现场会议股东到会情况 三、会议审议事项 | 序号 | | 审 | 议 | 内 | 容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举郭绍坤先生为公司董事的议案 | | | | | | | 四、股东发言 | | | | | | | 五、推选监票、计票人员 | | | | | | | 六、现场投票表决 | | | | | | | 七、宣读投票结果 | | | | | 八、律师就本次股东大会宣读法律意见书 九、宣布散会 2 辽宁能源 2024 年第三次 临时股东大会会议文件之一 关于选举郭绍坤先生为公司董事的议案 各位股东： 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东辽 宁省能源产业控股集团有限责任公司提名郭绍坤先生为公 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-035 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/19 | － | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 15 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,322,017,394股为基数，每股派发现金红 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-034 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 38 号辽能股份 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-033 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 一、审议通过《关于增补董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东辽宁 省能源产业控股集团有限责任公司提名郭绍坤先生为公司第十 一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日,即本届董事会任期届满止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会 的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式 召开。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 ...