证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-010 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司 2023 年度盈利额度及母公司未分配利润较少的实际 情况，为了提高财务的稳健性，保障公司生产经营的健康发展， 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，从公司实际 经营出发，董事会审慎研究决定，公司 2023 年度不进行利润分 配，也不进行资本公积转增股本。 公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在符 合分红政策的情况下积极履行分红义务，与投资者共享公司经营 的成果。 重要内容提示： ●辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源" 或"公司"）2023 年度将不进行利润分配，也不进行资本公积 转增股本； ●鉴于公司 2023 年度盈利额度较少的实际情况，2023 年度 不进行利润 ...

2023 年年度报告 公司代码：600758 公司简称：辽宁能源 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 168 2023 年年度报告 重要提示 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭洪波、主管会计工作负责人张碧丹及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣艳声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现净利润23,288,437.60元，归属 于母公司所有者的净利润23,877,265.56元,截至2023年12月31日，母公司未分配利润为6,737,785.75元。鉴于公 司2023年度盈利额度较少的实际情况，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2023年度不进行利润分配， 也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 本人程国彬，作为辽宁能源煤电产业股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《辽宁能源煤 电产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《辽 宁能源煤电产业股份有限公司独立董事制度》（以下简称"独 立董事制度"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常 工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从 公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人程国彬，男，1963 年 9 月生人，研究生学历，教授， 2001 年 7 月至 2006 年 4 月，任辽宁科技大学政法系系主任； 2006 年 4 月至 2018 年 10 月，任辽宁科技大学经济与法律学 院院长；2018 年 10 月至今，任辽宁科技大学经济与法律学 院教授，硕士研究生导师；2003 年 3 月至 ...

监事会对董事会编制的 2023 年年度报告正文以及财务 报告进行了审核，提出以下审核意见： 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-009 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"辽宁能源"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决，通过了 以下议案： 一、2023 年度监事会工作报告； 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案； 1、公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会 1 和上海证券交易所的各项规定 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)3200007号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn） 进行查 众环审字(2024)3200007 号 辽宁能源煤电产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了辽 宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源公司"）2023 年 12 月 31 目的财务报告 内部控制的有效性。 一、辽宁能源公司对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是辽宁能源公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 审计报告第1页共 2 页 我们认为，辽宁能源煤电产业股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众 (通合伙) 中国注册会计师: 刘艳 中国注册会计师: 百女 T 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（朱震宇） 本人朱震宇，作为辽宁能源煤电产业股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《辽宁能源煤 电产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《辽 宁能源煤电产业股份有限公司独立董事制度》（以下简称"独 立董事制度"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常 工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从 公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱震宇，1961 年 2 月生人，九三学社社员，汉族。 博士研究生学历，高级会计师，注册会计师，资产评估师， 房地产估价师。2005 年 8 月至 2007 年 9 月，任上海宏大信 宇会计师事务所主任会计师；2007 年 9 月至今，任上海宏大 东亚会计师事务所董事长。现任 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 截止 2023 年末,公司董事会审计委员由三名独立董事朱震 宇、程国彬、曹锦秋及董事周明弘、王策共五名委员组成，其中 朱震宇先生为召集人,审计委员会全部成员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所 《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、公司 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其 - 1 - 他有关规定,本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 2023 年度，董事会审计委员会共召开五次会议。在年报审 计期间分别就公司提交的年度财务会计报表、审计报告、会计师 事务所从事本年度公司审计工作的策略计划和下年度聘任会计 师事务所事项进行审议,并对相关议题发表了意见。 （一）2023 年 2 月 6 日，召开公司第十届董事会审计委员 会 2022 年年报审计工作第一次会议。会议主要内容为：1、确定 了 2022 年年报的审计 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，辽宁 能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事朱震宇、程 国彬、曹锦秋及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历 以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事朱震宇、程国 彬、曹锦秋不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不 得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事朱震宇、程国彬、曹锦 秋符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字 (2024)3200059号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲 报告编码 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)3200059 号 辽宁能源煤电产业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称"辽宁能源公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023 年度 财务报表")的基础上,对后附的《辽宁能源煤电产业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除 ...

公司代码：600758 公司简称：辽宁能源 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 辽宁能源煤电产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...