Group 1 - The company has not distributed profits for the reporting period [1] - The board of directors and supervisory board members confirm the authenticity and completeness of the report [1][3] - The report has not been audited [1] Group 2 - The company held its 26th meeting of the 8th board of directors on August 26, 2025, with all directors present [4] - The board approved the election of Jiang Qingsong as the chairman [5][6] - The board also approved adjustments to the members of its specialized committees [7] Group 3 - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary [8][10] - The company will hold an investor briefing on September 11, 2025, to discuss the semi-annual results [17][18] - Investors can submit questions for the briefing from September 4 to September 10, 2025 [21]

Core Viewpoint - Liaoning Province and China Datang Group held a working meeting to discuss energy projects, emphasizing the importance of coal-to-gas projects for clean energy supply and structural optimization in Liaoning [1] Group 1: Project Development - China Datang is actively involved in the construction of key energy projects in Liaoning, including the coal-to-gas project, which is a significant central-local cooperation initiative [1] - The coal-to-gas project is expected to enhance the stability of clean energy supply in cities such as Shenyang, Fushun, Benxi, Fuxin, and Tieling [1] Group 2: Strategic Goals - The provincial government hopes to accelerate the coal-to-gas project and other initiatives in Liaoning, aiming for early restart and benefits from these projects [1] - There is a focus on expanding business operations in Liaoning and planning key cooperation projects for the 14th Five-Year Plan period [1]

Group 1 - The company plans to conduct financing leasing business through its wholly-owned subsidiaries, with a total amount not exceeding 870,810 million yuan [2][3][4] - The financing leasing includes direct financing leasing and straight leasing factoring, with specific amounts allocated to two subsidiaries: 70,810 million yuan for Dandong Jinshan Thermal Power Co., Ltd. and 800,000 million yuan for Huadian (Dandong) Offshore Wind Power Co., Ltd. [2][3][6] - The financing leasing business has been approved by the company's board and will be submitted for review at the upcoming extraordinary general meeting of shareholders [2][7][19] Group 2 - The financing leasing for the thermal power project involves a six-year lease term, with a maximum financing amount of 70,810 million yuan and an interest rate not exceeding 2.78% [5][6] - The offshore wind power project will have a lease term of 15 years, with a maximum financing amount of 800,000 million yuan and the same interest rate cap [6][7] - The financing leasing aims to ensure the funding needs for project construction, optimize the financing structure, and enhance the company's market competitiveness [7][8] Group 3 - The company will increase its capital for the integrated thermal power and offshore wind power project, with a total dynamic investment of 2,288,051 million yuan, including 330,057 million yuan for the thermal power project and 1,957,994 million yuan for the offshore wind project [30][31] - The capital contribution for the thermal power project is set at 99,017.1 million yuan, while for the offshore wind project, it is 391,598.8 million yuan [34][36] - The project development aligns with national renewable energy strategies and is expected to enhance the company's profitability and competitiveness [42][43]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年8月13日 (二)股东大会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽宁能源3楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 无。 本次股东大会现场会议由董事长郭绍坤先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行 表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 1、议案名称：关于增补连泽绵先生为公司董事的议案 2、律师见证结论意见： 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 本次股东大会的召 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-027 辽宁能源煤电产业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 38 号辽宁能源 3 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长郭绍坤先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反 对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例（%） A股 432,768,537 99.4321 2,274,100 0.522 ...

北京市立方律师事务所 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 法律意见书 致：辽宁能源煤电产业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、 《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、 《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等相关 法律、法规和规范性文件以及《辽宁能源煤电产业股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源"）2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 格、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书随股东大会决议公告一并披露，并同意辽宁能源在股东大会决议公 告中自行引用本法律意 ...

证券日报网讯 8月13日晚间，辽宁能源发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月13日 召开，审议通过了《关于增补连泽绵先生为公司董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

北京市立方律师事务所 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁能源煤电产业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等相关 法律、法规和规范性文件以及《辽宁能源煤电产业股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源"）2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已经按照《股东会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合 法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对辽宁能源本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资 格、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审 议 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-027 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 323 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 435,239,937 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 32.9224 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长郭绍坤先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 38 号辽宁能源 3 楼会议室 (三 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临2025-020号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月8日以现场和通讯方式召开了第八届董事 会第二十四次会议。董事长毕诗方先生、董事赵晓坤先生委托董事田立先生代为表决，公司过半数董事 共同推举董事田立先生主持会议，会议应出席董事12名，实际参加表决董事12名，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议通知于2025年8月1日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于变更公司部分董事的议案》，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议； 同意12票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司 董事会提名委员会202 ...