证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-027 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本 次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审 议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 10 月 30 日 二、审议通过《关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更 履行重组相关承诺事项的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关联董事郭洪波、白广涛回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-028 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决 方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会 2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出 公司报告期内的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟 1 变更履行重组相关承诺事 ...

李海峰先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数比例低 于法定要求的情形，辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-025 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 28 日收到公司董事李海峰先生的书面辞职申请。 李海峰先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。 董 事 会 2024 年 10 月 30 日 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭洪波、主管会计工作负责人张碧丹及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣艳保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----- ...

根据《中华人民共和国土地管理法》第七十七条及《自然资 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-024 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于蒙西煤业收到呼伦贝尔市自然资源局 行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称"沈焦股份"） 所属全资子公司呼伦贝尔蒙西煤业有限公司（以下简称"蒙西煤 业"）收到呼伦贝尔市自然资源局《行政处罚决定书》（呼自然资 罚决字[2024]001 号）（以下简称"《行政处罚决定书》"），现将相 关情况公告如下： 一、《行政处罚决定书》的主要内容 经查，你公司未取得用地审批手续在海拉尔区谢尔塔拉八队、 宝三矿北侧 5 公里处，超出用地审批范围建设建筑物、进行地面 硬化并设置采煤存放区（违法占地总面积 17,556 平方米）的行 为，违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款"任何 公司和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地 使用权可以依 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600758 公司简称：辽宁能源 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 125 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郭洪波、主管会计工作负责人张碧丹及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣艳声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本1,322,017,394股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。本次分红金额26,440,347.88元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-020 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方 式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的 议案》 针对公司 2024 年半年度报告，监事会审核意见如下: 1、半年度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映 出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项； 公司 2024 年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报 及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常 经营和长 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-019 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本 次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审 议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案 ： 公 司 拟 以 总 股 本 1,322,017,394 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红 利 0.2 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。本次分 红金额 26,440,347.88 元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见《辽 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-021 ●本次利润分配以总股本 1,322,017,394 股为基数。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体 调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利 0.02 元(含税)。 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 8 月 28 日，公司第十一届董事会第十一次会议审议 通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。表决结 果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)监事会意见 公司 2024 年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公 司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长 期发展。 三、相关风险提示 一、利润分配方案内容 根据辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-022 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》、《上 市公司行业信息披露指引第四号-电力》的相关规定和要求，为方便投资 者了解公司生产经营情况，现将公司2024年二季度主要经营数据公告 如下： 二、电力产品主要经营数据 | 辽宁地区 | 发电量(万度) | | | | 上网电量(万度) | | 上网电价均 价(元/度) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 2024年 | | | | 1-6月 | 1-6月 | （%） | 1-6月 | 1-6月 | （%） | 1-6月 | | | 辽宁沈煤红阳 热电有限公司 | 105,795.60 | 108 ...