辽宁能源煤电产业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定和要求，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事 务所"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现 将审计委员会对中审众环会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所成立于 1987 年，注册地址为湖 北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 1 7-18 层，首席合伙人为石文先先生，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的 大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证 券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事务所 具 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-008 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"辽宁能源"）第十一届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案： 一、2023 年度董事会工作报告 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2023 年度总裁工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、独立董事 2023 年度述职报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曹锦秋） 本人曹锦秋，作为辽宁能源煤电产业股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《辽宁能源煤 电产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《辽 宁能源煤电产业股份有限公司独立董事制度》（以下简称"独 立董事制度"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常 工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从 公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人曹锦秋，女，1963 年 9 月生人，中共党员，吉林大 学法学理论博士，教授。1985 年 8 月至今,辽宁大学法学院 任教,现任经济法教研室主任，硕士生导师；1992 年起，辽 宁中联律师事务所兼职律师；兼任沈阳仲裁委专家咨询委员 会委员；2022 年 4 月至今，任辽宁能 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)3200006号 目 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | ರ | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 102 | 您可使用手机"扫一扫" 审 计 报 告 众环审字(2024)3200006 号 辽宁能源煤电产业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 辽宁能源公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-011 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易和 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年日常关联交易预计及实际执行情况 根据公司 2023 年度日常关联交易预计情况和实际执行情况， 经公司业务部门统计审核，对 2023 年度的日常关联交易变化情 况作出如下说明，具体如下： （一）出售商品、提供劳务业务关联交易 单位：元 | 关联方 | 关联交易内容 | 2023年预计金额 | 2023年实际金额 | | --- | --- | --- | --- | | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 服务费 | 15,000.00 | 14,851.49 | | | 修理费 | 100,000.00 | 77,389.37 | | | 煤炭销售 | 407,389,380.53 | 303,566,848.62 | | 铁法煤业（集团）有限责任公司 | 煤炭销售 | | 71,5 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 1,574,431,997.23 | | -20.26 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 82,533,784.37 | | -71.25 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 84,589,316.05 | | -70.01 | | 经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -395,720,064.72 | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.06 | | -72.73 | 1 / 12 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-012 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》、《上 市公司行业信息披露指引第四号-电力》的相关规定和要求，为方便投资 者了解公司生产经营情况，现将公司2024年一季度主要经营数据公告 如下： 一、煤炭产品主要经营数据 | 项 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 目 | | | | | 商品煤产量(吨) | 1,138,130.00 | 1,601,642.00 | -28.94 | | 商品煤销量(吨) | 1,187,140.71 | 1,609,973.48 | -26.26 | | 商品煤销售收入(元) | 833,814,138.28 | 1,215,680,643.03 | -31.41 | | 商品煤销售成本(元) | 6 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 公司章程 （修订稿） 目 录 第六章 董事会 第一节 董事 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 共产党组织 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第二节 董事会 第七章 总经理(总裁）及其他高级管理人员 第二节 公告 - 2 - 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为规范辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，坚持和加 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月 31 日公司第十一届董事会第八次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称高管人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事和独立董事； 本细则所称高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以 及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作。主任委员由独立董事委员担 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-005 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月2日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过 了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办 法 》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红(2023年修订) 》等法律法规 要求，对《公司章程》进行了修订。具体修改内容如下： | 原章程内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 新增条款 | | 第十二条公司根据中国共产党章 程的规定，设立共产党组织、开展党的 活动。公司为党组织的活动提供必要条 | | | | 件。 | | 公司董事、监事、高 | 第二十九条 | 第三十条公司董事、监事、高级管 | | 5%以上的 | 级管理人员、持有本公司股份 | 理人员、持有本公司股份 ...