证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-028 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决 方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会 2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出 公司报告期内的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟 1 变更履行重组相关承诺事 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-030 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：朱震宇、程国彬、曹锦秋 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 29 日 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 名，实际出席 3 名，会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》及公司《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定。经表决形成以下决议： 一、审议通过《关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟 变更履行重组相关承诺事项的议案》 我们认为：关于沈阳煤业（集团）有限责任公司变更履 行重组相关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。变更履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监 管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购 人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司变更履行前 次重组相关承诺的原因分析合理、符合实 ...

根据《中华人民共和国土地管理法》第七十七条及《自然资 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-024 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于蒙西煤业收到呼伦贝尔市自然资源局 行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称"沈焦股份"） 所属全资子公司呼伦贝尔蒙西煤业有限公司（以下简称"蒙西煤 业"）收到呼伦贝尔市自然资源局《行政处罚决定书》（呼自然资 罚决字[2024]001 号）（以下简称"《行政处罚决定书》"），现将相 关情况公告如下： 一、《行政处罚决定书》的主要内容 经查，你公司未取得用地审批手续在海拉尔区谢尔塔拉八队、 宝三矿北侧 5 公里处，超出用地审批范围建设建筑物、进行地面 硬化并设置采煤存放区（违法占地总面积 17,556 平方米）的行 为，违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款"任何 公司和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地 使用权可以依 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-020 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方 式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的 议案》 针对公司 2024 年半年度报告，监事会审核意见如下: 1、半年度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映 出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项； 公司 2024 年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报 及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常 经营和长 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-019 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本 次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审 议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案 ： 公 司 拟 以 总 股 本 1,322,017,394 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红 利 0.2 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。本次分 红金额 26,440,347.88 元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见《辽 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-022 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》、《上 市公司行业信息披露指引第四号-电力》的相关规定和要求，为方便投资 者了解公司生产经营情况，现将公司2024年二季度主要经营数据公告 如下： 二、电力产品主要经营数据 | 辽宁地区 | 发电量(万度) | | | | 上网电量(万度) | | 上网电价均 价(元/度) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 2024年 | | | | 1-6月 | 1-6月 | （%） | 1-6月 | 1-6月 | （%） | 1-6月 | | | 辽宁沈煤红阳 热电有限公司 | 105,795.60 | 108 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-021 ●本次利润分配以总股本 1,322,017,394 股为基数。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体 调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利 0.02 元(含税)。 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 8 月 28 日，公司第十一届董事会第十一次会议审议 通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。表决结 果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)监事会意见 公司 2024 年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公 司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长 期发展。 三、相关风险提示 一、利润分配方案内容 根据辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-018 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作调整原因，王振涛先生申请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达公 司董事会时生效，王振涛先生不再担任公司副总经理职务。 公司对王振涛先生在担任副总经理职务期间为公司发展作 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年 7 月 13 日 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到公司副总经理王振涛先生的书面辞职申请。 董 事 会 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 9 million and 13.5 million yuan, representing a decrease of 24.623 million to 24.173 million yuan compared to the same period last year, a decline of 96.47% to 94.71%[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 62 million and 66.5 million yuan, a decrease of 18.223 million to 17.773 million yuan year-on-year, reflecting a decline of 74.61% to 72.77%[3]. - The net profit for the same period last year was 255.23 million yuan, with a net profit of 244.23 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[5]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily due to the impact of the coal market, with a significant drop in the average selling price of metallurgical coal, leading to a substantial decrease in revenue from coal products[6]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7]. Reporting and Disclosure - The performance forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[8].