证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-032 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于董事长辞去职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于近日收到董事长郭洪波先生提交的书面辞职报告。因工 作变动原因，郭洪波先生申请辞去公司董事长、董事及在董事 会下设各专门委员会中的一切职务。辞职后，郭洪波先生不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郭洪波先生的 辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公 司董事会及公司的正常运作产生重大影响，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规 定，尽快完成空缺董事、董事长的补选工作。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 郭洪波先生在担任公司董事、董事长期间，恪尽职守、勤 勉尽责，为推动公司高质量发展做出了卓越贡献，本公司及公 司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷 心的感谢 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-031 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 294 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,422,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.5517 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事李秀峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长郭洪波先生因工作原因未能出席 ...

北京市立方律师事务所 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对辽宁能源本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资 格、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 3、本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意辽宁能源将 本法律意见书随股东大会决议公告一并披露，并同意辽宁能源在股东大会决议公 告中自行引用本法律意见书中的相关内容，但辽宁能源作上述引用时，不得因引 用而导致法律上的歧义或曲解。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 1 一、 本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 致：辽宁能源煤电产业股份有限公司 根据《中华人民 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 2024 年 11 月 15 日 1 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日上午 9 时； 会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室； 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布现场会议股东到会情况 三、会议审议事项 | 1 | 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺 事项的议案 | 审 | 议 | 内 | 容 | 四、股东发言 五、推选监票、计票人员 六、现场投票表决 七、宣读投票结果 八、律师就本次股东大会宣读法律意见书 九、宣布散会 2 辽宁能源 2024 年第二次 临时股东大会会议文件之一 关于公司 2024 年半年度利润 分配预案的议案 各位股东： 根据辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年上半年 ...

（原标题：东北三省一区国资国企大事情）证券时报e公司讯，今日（11月4日），东北三省一区国资国 企协同发展联席会议暨国有企业协同发展联盟第一次大会在辽阳召开。 去年10月，三省一区国资国企在长春举行了交流合作联席会议，遴选三省一区国有企业组成协同发展联 盟，建立了国资国企协同发展工作机制。 会议推选辽宁省国资委为协同发展工作机制首届轮值主席单位，辽宁能源控股集团为首届联盟盟主。 据介绍，本次大会将举行东北国有企业振兴研究院揭牌仪式，启动东北三省一区国有企业"星火"创新创 意大赛，召开东北国企振兴研讨会、三省一区国有企业社会责任（ESG）经验交流会等，并将签署东北 三省一区国企战略合作框架协议。 ...

招商证券股份有限公司关于 "自本次重大资产重组完成之日起五年内取得红阳二矿、西马煤矿的环评批 复；完成沈阳焦煤下属煤矿的环保竣工验收，并承担由此而产生相应的费用。期 间如沈阳焦煤因未取得环保竣工验收而遭受任何损失，本公司将给予沈阳焦煤相 应的补偿。" 沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺事项 之核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为辽宁能源煤电产业股份 有限公司（以下简称"辽宁能源"或"公司"）2015 年重大资产重组的独立财务 顾问，对沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称"沈煤集团"）拟变更履行 重组相关承诺事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、本次重大资产重组的背景 经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁红阳能源投资股份有限公司向沈 阳煤业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2015]2140 号）核准，辽宁能源以发行股份的方式购买沈阳煤业（集团） 有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、西藏山南锦天投资合伙企业（有 限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦强投资合伙企 业（有限合伙）所持有的沈阳焦煤股 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-026 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》、《上市公司行 业信息披露指引第四号-电力》的相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经 营情况，现将公司2024年三季度主要经营数据公告如下： 一、煤炭产品主要经营数据 | 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 商品煤产量(吨) | 4,474,715.31 | 4,503,588.00 | -0.64 | | 商品煤销量(吨) | 4,317,256.58 | 4,373,077.18 | -1.28 | | 商品煤销售收入(元) | 2,779,409,344.08 | 2,918,574,610.29 | -4.77 | | 商品煤销售成本(元) | 1,856,463,342.9 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：朱震宇、程国彬、曹锦秋 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 29 日 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 名，实际出席 3 名，会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》及公司《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定。经表决形成以下决议： 一、审议通过《关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟 变更履行重组相关承诺事项的议案》 我们认为：关于沈阳煤业（集团）有限责任公司变更履 行重组相关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。变更履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监 管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购 人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司变更履行前 次重组相关承诺的原因分析合理、符合实 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-030 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-029 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于沈阳煤业（集团）有限责任公司 拟变更履行重组相关承诺事项的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源"、 或"公司"）于 2015 年以发行股份购买资产及现金的方式购 买了沈阳焦煤股份有限公司 100%的股权，构成重大资产重组。 沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称"沈煤集团"）在 本次重大资产重组期间作出的完善环保手续的承诺无法于 规定期限内完成，现拟对该承诺进行延期，具体如下： 一、本次承诺简介 辽宁能源于 2015 年以发行股份购买资产及现金的方式 购买了沈煤集团、中国信达资产管理股份有限公司、西藏山 南锦天投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企 业（有限合伙）、西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）所 持有的沈阳焦煤股份有限公司（以下简称"沈阳焦煤"）100% 的股权，构成重大资产重组。 本次重大资产重组时，沈煤集团对于沈阳焦煤下属煤炭 资产环保手续事宜做出下列承诺 ...