本人朱震字, 1961年2月生人,九三学社社员,汉族。 博士研究生学历,高级会计师,注册会计师,资产评估师, 房地产估价师。2005年8月至2007年9月,任上海宏大信 宇会计师事务所主任会计师; 2007年9月至今,任上海宏大 东亚会计师事务所董事长。现任商务部研究院、上海财经大 学、上海大学硕士生导师、中国菱铁行业协会副会长,兼任 1 上海恭道环保科技工程有限公司、江苏宏海新型材料有限公 司、四川省绵竹粗粮坊酒业有限公司、上海宏大拍卖有限公 司董事长,包头天和磁材科技股份有限公司、开能健康科技 集团股份有限公司、辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董 事。上海大学硕士生导师;上海财经大学硕士生导师;上海 外经贸大学硕士生导师。 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从 事的专业领域方面积累了丰富的经验。任职期间,本人未在 公司担任除独立董事以外的其他职务,与公司、公司的控股 股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,本人也 没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披 露的其他利益。因此,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 辽宁能源煤电产业股份有限公司 独立董事2024年度 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告(曹锦秋) 本人曹锦秋,作为辽宁能源煤电产业股份有限公司(以 下简称"公司" )独立董事, 2024年度严格按照《公司法》 《证券法)) ((上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交 易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《辽宁能源煤 电产业股份有限公司章程)) (以下简称"公司章程" )和《辽 宁能源煤电产业股份有限公司独立董事制度)) (以下简称"独 立董事制度" )等相关规定,忠实履行职责,在董事会日常 工作及重要决策中尽职尽责,认真审议董事会各项议案,从 公司整体利益出发,发挥了独立董事的应有作用,维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人曹锦秋,女, 1963年9月生人,中共党员,吉林大 学法学理论博士,教授。1985年8月至今,辽宁大学法学院 任教,现任经济法教研室主任,硕士生导师; 1992年起,辽 宁中联律师事务所兼职律师;兼任沈阳仲裁委专家咨询委员 会委员; 2022年4月至今,任辽宁能源 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a net profit of CNY 200,759,036.79, with a net profit attributable to shareholders of CNY 202,139,713.69, marking a significant increase of 746.58% compared to CNY 23,877,265.56 in 2023[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,526,155,824.72, a decrease of 1.25% from CNY 5,596,133,535.46 in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.15, a substantial increase of 650.00% from CNY 0.02 in 2023[23]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY 249,790,033.33, compared to a loss of CNY 41,005,003.97 in 2023[22]. - Total revenue for the year reached RMB 5.526 billion, with a net profit attributable to shareholders of RMB 202 million[36]. - The total profit for 2024 is CNY 76,934,314.51, significantly up from CNY 4,608,897.39 in 2023, indicating a substantial improvement in profitability[187]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 32.00% to CNY 1,013,763,362.44, compared to CNY 767,995,989.22 in 2023[22]. - The company's cash and cash equivalents increased to 2,821,692,171.74, representing 20.79% of total assets, up from 17.59% in the previous period[49]. - The total assets as of the end of 2024 were CNY 13,572,326,661.92, a slight decrease of 0.23% from CNY 13,603,311,316.15 in 2023[22]. - The total liabilities decreased to CNY 8.08 billion from CNY 8.37 billion, a reduction of 3.47%[175]. - The company's long-term equity investments increased by 10.10%, reaching 589,914,135.84, compared to 535,791,353.36 in the previous period[49]. Operational Efficiency - The company implemented cost control measures that resulted in a decrease in production costs by CNY 190 million year-on-year[30]. - The operating income decreased by 1.25% compared to the previous year, while operating costs decreased by 7.12%[37]. - The gross margin for the coal industry improved by 4.76 percentage points, reaching 35.01%[39]. - The company achieved a total coal production of 6.2432 million tons and sales of 5.9721 million tons during the reporting period[36]. Market and Production Strategy - The company operates seven coal mines with a total production capacity of 11.6 million tons per year, primarily selling metallurgical coal to large steel enterprises[34]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its technological capabilities through collaborations with research institutions[31]. - The company aims to maintain a stable coal production capacity, with an expected increase in domestic coal production by 2025[64]. - The company anticipates a slight increase in coal consumption demand, with an expected growth of 100 billion kWh in coal-fired power generation this year[64]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with regulatory requirements, ensuring fair treatment of all shareholders[70]. - The company conducted a comprehensive performance evaluation of senior management for 2023, reflecting incentives and constraints to enhance work motivation and creativity[80]. - The board of directors approved the 2023 annual financial settlement report and the profit distribution plan during the meetings held in April 2024[84]. - Several senior management personnel underwent changes due to work adjustments, including the election of a new chairman and general manager[81]. Environmental and Safety Measures - The company has invested 42 million RMB in environmental protection during the reporting period[107]. - The company has established four provincial-level green mines, including Linsheng Coal Mine, Hongyang No. 2 Mine, Hongyang No. 3 Mine, and Puhua Coal Mine, to promote green mining practices[116]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions by 50,000 tons through optimizing production methods and improving combustion efficiency[117]. - The company is focusing on safety management and has established a comprehensive safety management system to enhance operational safety[30]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.32 per 10 shares, totaling CNY 42,304,556.61, based on a total share capital of 1,322,017,394 shares[6]. - The cash dividend for the most recent fiscal year represents 34.01% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which is 202,139,713.69 RMB[101]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is 148,065,948.13 RMB, with an average net profit of 140,254,731.81 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 105.57%[102]. Future Outlook - The company plans to achieve a coal sales volume of 6.47 million tons and a power generation of 2.216 billion kWh by 2025[66]. - Future outlook indicates a focus on expanding coal and electricity production capabilities, aiming for a 20% increase in output by 2025[77]. - The company is considering potential mergers and acquisitions to enhance its market position, with a budget of 1 billion allocated for this purpose[77].

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-009 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易和 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ●公司关联交易出于正常的生产经营需要，以市场价格为定价 依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性，不 会对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司第十一届董事会第十六次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确 认公司2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的 公告》，关联董事郭绍坤先生、白广涛先生回避表决，该议案尚 需提交公司股东大会审议。 本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议 审议通过。独立董事认为：公司与关联方在 2024 年度发生的关 联交易属于公司正常生产经营范围且交易价格公允或符合政府 1 ...

2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，辽宁能源 煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见：经核查独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋 及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签 署的相关自查文件，独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤 勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 辽宁能源煤电产业股份有限公司 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年度 会计师事务所的履职情况评估报告 公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以 及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将辽 宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987 年，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先先生，是全 国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金 融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证 监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审 众环会计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机 构的资格 ...

公司代码：600758 公司简称：辽宁能源 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 辽宁能源煤电产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司审计委员 会2024年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定和要求，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事 务所"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将 审计委员会对中审众环会计师事务所 2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，中审众环会计师事务所就会 计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员 中审众环会计师事务所成立于 1987 年，注册地址为湖 北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 1 7-18 层，首席合伙人为石文先先生，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的 大型会 ...