证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-046 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，并 于 2024 年 10 月 30 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，刘志敏董事因公务授权委 托陈顺洪董事出席会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 《中航沈飞股份有限公司关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》（编 号：2024- ...

中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第八次会议 中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第八次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于公司变更会计师事务所的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定，中航沈 飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对拟提交公司第十 届董事会第九次会议审议的《关于中航沈飞变更会计师事务所的议案》进 行了审阅，现发表以下书面审核意见： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的 执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力， 能够满足公司 2024 年年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司因工 作需要拟变更会计师事务所，理由恰当，我们同意聘任大信会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度财务审计及内部控制审计机构并提 交公司董事会审议。 (以下无正文） 杨志明 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于公司 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-048 关于2024年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.14 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日 ， 公 司 总 股 本 2,755,699,513 股 , 以此计算合计 拟 派 发 现 金 红 利 385,797,931.82 元（含税）。 1 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股 权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股份发行等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-051 中航沈飞股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,632 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,984,490,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.0140 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事刘志敏因公务原因未出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书李 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-047 中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第三季度报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 能从各个方面真实地反映公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。 监事会没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 监事会保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承 诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年前三季度利润分配方案充分考虑了公司盈 利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》的有关规 定履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报要求，不存在损 害公司及股东利益的情形。 1 本公司监事会及全体 ...

中航沈飞股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024年10月30日 中航沈飞股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 中航沈飞股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程 一、会议时间 2024年10月30日13:30 二、会议地点 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室 三、会议议程 股东大会须知 为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如 期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有 关规定，特制定本次股东大会会议须知： 1.股东大会设会务组，具体负责大会召开等有关事宜。 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 议案一：《关于中航沈飞增加2024年度日常关联交易预计额 度的议案》 议案二：《关于选举中航沈飞第十届董事会非独立董事的议 案》 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六）宣读现场投票表决结果 （七）律师宣读本次股东大会法律意见书 （八）现场与会董事、监事、高管和董秘签署会议文件 中航沈飞股份 ...

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对拟提交公司第十届董事会第八次会议审议的《关于中航沈飞增 加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审阅，现发表以下书面 审核意见： 中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第七次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的审核意见 审计委员会委员签字： 毛 群 王 敏 杨志明 中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第七次会议 中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第七次会议 公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易； 本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度遵循了公平、合理的市场价格和 条件，对公司的正常生产经营和主营业务的发展及独立性 ...

中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议的审核意见》签署页） 独立董事签字： 中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议 中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们召开了公司董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议， 对拟提交公司第十届董事会第八次会议审议的《关于中航沈飞增加 2024 年度 日常关联交易预计额度的议案》发表如下审核意见： 公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；本次 增加 2024 年度日常关联交易预计额度是公司基于正常生产经营需要而发生的， 关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理的定价 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-044 中航沈飞股份有限公司 特此公告。 附件：张绍卓简历 中航沈飞股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 1 附件：张绍卓简历 张绍卓先生，出生于 1973 年 4 月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究 员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司军品销售部部长、零件生 产部部长、零部件采购部部长、零部件供应链管理部部长、副总工程师。现任中 航沈飞股份有限公司党委副书记、副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党 委副书记、副总经理。 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议审议 通过了《关于提名中航沈飞第十届董事会非独立董事候选人的议案》。 经控股股东中国航空工业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审 核，董事会同意提名张绍卓先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交 公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-045 中航沈飞股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...