中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第三次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第三次会议 一、公司编制的财务会计报表的有关数据真实地反映了公司截至 2024 年12月31日的资产负债情况和2024年度的生产经营成果及现金流量情况。 二、同意将公司 2024 年年度报告及 2024 年年度资产负债表、利润表、 现金流量表、股东权益变动表提交公司第十届董事会第十三次会议审议。 （以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 18 日 关于审阅公司编制的 2024 年年度报告及财务会计报表 的书面意见 中航沈飞股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会认真审 阅了公司编制的 2024 年年度报告及财务会计报表，并对比了公司上一年度 同期报告的各项财务数据（主要包括总资产、主营业务收入、营业费用、 管理费用、财务费用、净利润等），发表了如下意见： （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于审阅 公司编制的 2024 年年度报告及财务会计报表的书面意见》签署页） 杨志明 审计委员会委员签字： ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-015 中航沈飞股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政 部发布的相关企业会计准则要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股 东利益的情况。 自 2024 年 1 月 1 日起执行。 （三）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 1 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），明确了对不属于单项履约义务的保证类质量保证金的 ...

中航沈飞股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》要求，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）查验 了中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）的 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了中航财务公司资产 负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对中航财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报 告如下： 一、中航财务公司基本情况 中航财务公司是经国家金融监督管理总局批准，并取得《金融许 可证》，在原国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 5 月正 式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民 币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股 ...

关于中航沈飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中航沈飞股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01086号 中航沈飞股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中航沈飞股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具大信审字[2025]第 1-01097 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规 ...

中航沈飞股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600760 公司简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-014 中航沈飞股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 2 日（星期三）至 4 月 9 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 sac600760@163.com 进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日披露公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:00-16:00 举行 2024 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2024 年年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 ...

中航沈飞股份有限公司 2024 年，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门 委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责、认真履职。现将 2024 年 度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审计委员会2024年度履职报告 2024 年 2 月 29 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关 于选举中航沈飞第十届董事会各专门委员会委员的议案》，选举毛群 女士、王敏女士、杨志明先生为公司第十届董事会审计委员会委员。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第十届董事会审计委员会由 3 名 董事组成，成员分别为独立董事毛群女士、王敏女士、杨志明先生， 召集人由具有专业会计资格的毛群女士担任，符合《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规 定。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 9 次会议，具体情况如下： 1 序号 会议时间 审议内容 1 2024 年 1 月 8 日 1.《 ...