中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中 航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专 门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务 所合伙人数量 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 1,141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 聘 ...

中航沈飞股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》要求，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）查验 了中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）的 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了中航财务公司资产 负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对中航财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报 告如下： 一、中航财务公司基本情况 中航财务公司是经国家金融监督管理总局批准，并取得《金融许 可证》，在原国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 5 月正 式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民 币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股 ...

关于中航沈飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中航沈 飞股份有限公司(以下简称中航沈飞)2023年度财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年3月28 日签发了大华审字[2024] 0011013490 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理》的规定,就中航沈飞编制的 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表") 出具专项说明。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中航沈飞股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86（10）58350011 大學分析师事法所 01 5835 0011 秒 ...

大华核字[2024]0011002717 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中航沈飞股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 关于中航沈飞股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 一、 专项说明 1-2 二、 中航沈飞股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中航沈 飞股份有限公司（以下简称中航沈飞）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-016 中航沈飞股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,755,699,513 股,以此计算合计拟派发现金红利 1,102,279,805.20 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 36.66%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股 权激励授予股份回购注销、股份发行等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具 体调整情况。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配 ...

公司四位独立董事朱秀梅、王敏、杨志明、毛群严格遵守《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中航沈飞股份有限公司章程》对 独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立董事独立性的情形。 (以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第二次会议 中航沈飞股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，结合独立董事出具的《中航沈飞股份有限 公司独立董事独立性自查报告》，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司在任四位独立董事的独立性情况进行了评估，并发表如下意见： 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第二次会议 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会关于独立董事独立 性情况评估的专项意见》签章页） 中航沈飞股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-014 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，刘志敏董事因公务授权委 托李建董事出席会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事 和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议 案》 《 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-017 中航沈飞股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：吉林航空维修有限责任公司（以下简称"吉航公司"），中 航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）持有吉航公司 77.35%的股权，沈阳沈 飞企业管理有限公司（以下简称"沈飞企管"）持有吉航公司 22.65%的股权，沈 飞企管为公司控股股东、实际控制人的下属企业。 委托贷款金额：不高于人民币 70,000 万元。 委托贷款期限：自委托贷款合同签字或盖章之日起 1 年（可提前还款）。 贷款利率：不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）并适当下浮，按季结息。 公司拟利用自有资金通过中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中 航财务公司"）向吉航公司提供委托贷款。中航财务公司、沈飞企管为公司控股 股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"）的 下属企业 ...

中航沈飞股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司 对大华事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 大华事务所 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人数量 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 大华事务所始终坚持专业化、多元化、国际化战略，发展成为具 有市场影响力和业内知名度的综合服务品牌，在中国注册会计师协会 发布的"会计师事务所综合评价前百家事务所"中，连续多年位居前 列。 审计过程中，大华事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包 括项目组内部复核、独立项目 ...

中航沈飞股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011013490 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航沈飞股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...