本人作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责 "的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案， 积极 参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展 起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报告如下： （一）个人履历 张轶男：女，中国国籍，无境外居留权，中共党员，浙江大学光华法学院法 学硕士。曾任职于中信证券（浙江）有限责任公司法务专员、浙江泽大律师事 务所律师高级合伙人，现任国浩律师（杭州）事务所合伙人。目前兼任浙江寿 仙谷医药股份有限公司限公司、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事，通 策医疗股份有限公司第九届董事独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具有《上 ...

公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 通策医疗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和通策医疗股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）（具有证券期货 相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日，中汇所合伙人（股东）103 人，注册 会计师 701 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 282 人。 通策医疗股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 中汇所 2023 年度业务收入为 108,764 万元，其中，审计业务收入为 97,289 万元，证券业务收入为 54,159 万元。2023 年度，中汇所上市公司年报审计项目 159 家，收费总额 13,684 万元，涉及的主要行业包括（1）制造业-专用设备制 ...

本人作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工 作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场 考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东 的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作 用。现将2023年度的履职情况报告如下： （一）个人履历 汪寿阳：男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国科学 院系统科学研究所运筹与控制，博士。曾任中国科学院数学与系统科学研究院党 委书记、副院长，现任中国科学院预测科学研究中心主任、首席经济学家、中国 科学院大学经济与管理学院院长，通策医疗股份有限公司第九届董事独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主 要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-032 通策医疗股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.35 元（含税），每 10 股派送红 股 4 股（含税），不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持送股总额不变，相应调整每股送股 比例，并将在相关公告中披露。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，通 策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 1,157,523,942.96 元；2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 500,474,706.63 元。经公司第十届董事会第二次会议决议，公司 ...

通策医疗股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规 定及公司审计委员会工作细则，并按上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告工作的通知》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，现将 2023 年度工作 情况向董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 报告期内第九届公司审计委员会由曹茂喜先生、汪寿阳先生和张轶男女士三 名独立董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，第九届公司审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，2023 年度 公司董事会审计委员会召开了 4 次会议： 1.2023 年 4 月 27 日，董事会审计委员会召开会议，听取了中汇会计师事 务所任成、徐剑锋向全体与会人员汇报了公司 2022 年年度的审计计划和 2022 年度的审计工作说明。审议并通过了《通策医疗 2022 年年度内部审计工作总结》、 《 ...

关于通策医疗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 通策医疗股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了通策医疗股份有限公司(以下简称通策医疗公司)2023 年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]5319号无保留意见的审计报告,在此基础 上对后附的通策医疗公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-033 通策医疗股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大 会审议； ●本次关联交易事项将对公司的经营、持续发展带来积极的影响，未损害上 市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性产生重大影响。 一、 公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第二次会议 和第十届监事会第二次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议 案》，表决结果：以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王毅女士、黄浴 华女士、吕紫萱女士回避了表决。 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。上述议案无需提交公司股东大会进行审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度日常关联交易执行 ...

通策医疗股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关 要求，通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）对在任独立董事王绪强先生、 刘曙峰先生、李敏先生的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见： 公司对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。 独立董事王绪强先生、刘曙峰先生、李敏先生除在公司担任独立董事及董事会各 相关专门委员会委员外，未发现存在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情 形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其 独立性的关系。经公司董事会评估，各独立董事均不存在影响其独立性的情形。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 附件：通策医疗股份有限公司独立董事关于独立性情况的自查报告（模板）。 通策医疗股份有限公司董事会 二○二四年四月二十五日 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-028 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"通策医疗"）拟通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：拟用于减少公司注册资本（注销股份）； 2、回购股份的资金总额：不低于 3,000 万元（含），不超过 5,000 万元（含）； 3、回购股份的期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 4、回购股份的价格：不超过 103.56 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 通策医疗股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员回复其在未来 3 个 月、未来 6 个月无减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公 ...