证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-007 通策医疗股份有限公司 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议通知 以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 2 月 4 日在浙江省杭州市西湖区灵溪 北路 21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人， 公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章 程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册 资本的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策 医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。 2、审议 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-009 通策医疗股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟将注销回购专用证券账户中的全部股份 808,600 股，注销完成后公司 总股本将由 320,640,000 股变更为 319,831,400 股。 2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十八 次会议，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注 册资本的议案》，拟将回购的股份用途由"用于实施员工股权激励或持股计划"变更 为"用于注销并相应减少注册资本"。本次回购股份变更及注销事项尚需提交公司股 东大会审议。具体情况如下： 一、回购股份的基本情况 2022 年 9 月 7 日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会 议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以 自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-006 通策医疗股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 1 通策医疗股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会昨日收到公司独立董事汪寿 阳先生递交的书面辞职报告。汪寿阳先生因个人原因请求辞去公司独立董事的职务， 并不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司的正常运营。根据《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》的有关规定，汪寿阳先生辞职不会导致董事会成员低于法定 人数，且符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司独立 董事的补选工作。 公司董事会对汪寿阳先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...

2024-005 通策医疗股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 杭州宝群实业集团有限公司（以下简称"宝群实业"）持有通策医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）股份总数 108,232,000 股，占总股本的 33.75%；本次质押 股份数为 1,250,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 1.15%，占本公司总股份数 的 0.39%。宝群实业质押股份总数为 64,405,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 的 59.51%，占本公司总股份数的 20.09%；宝群实业的一致行动人吕建明先生持股总 数 1,493,000 股，占总股本的 0.47%，并无质押；宝群实业已质押股份数占宝群实业 及其一致行动人所持有本公司股份数的 58.70%，占本公司总股份数的 20.09%。 一、上市公司股份质押情况 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024 年 2 月 1 日接到控股股东宝群实业股票质押交易通知，具体事项如下。 | 股东 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-004 通策医疗股份有限公司 关于受让参股公司部分股权完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江通策眼科医院投资管理有限公司（以下简称"眼科管理公司"）为公司参股公 司，持股比例 18%，眼科管理公司小股东童志鸿先生拟转让其持有的 6%股权，公司行 使参股公司优先受让权，受让第三方小股东童志鸿先生转让的 6%股权，经双方共同协 商确定，本次转让的协议价格为 1.2 亿元。本次交易事项经公司第九届董事会第二十 二次会议与第九届监事会第十六次会议审议通过，具体内容请详见公司 2023 年 11 月 8 日披露的《通策医疗股份有限公司关于受让参股公司部分股权的公告》。 特此公告。 1 通策医疗股份有限公司董事会 2024 年 1 月 19 日 2 | 截至目前，眼科管理公司股权转让变更已完成，变更后股权结构为： | | --- | | 股东名称/姓名 | 认缴出资（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-003 通策医疗股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质 押股数 （万股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始日 质押到期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融资资 金用途 宝群 实业 是 22 否 是 2024.1.15 - 中信银行股份 有限公司杭州 分行 0.20% 0.07% - 1.股份质押基本情况 | | | | 本次质押前 | | 本次质押 | | | 占其所 | 占 公 司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | | | | | | | | 已质押股 | 已 质 押 | 未质押股 | 未质押股 | | 股东名称 | （万股） | 例 | 累 计 数 量 （万股） | | 后 （万股） | 数 | 量 | 持股份 比例 | 总 股 本 比例 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-002 通策医疗股份有限公司 关于参股公司归还财务资助款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、财务资助事项概述 2017 年 10 月 18 日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过《通策医疗 投资股份有限公司关于受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司部分股权暨关 联交易的议案》，眼科管理公司总投资规模初步定为 18 亿元，注册资本为 5 亿 元人民币，其余 13 亿元将由股东按比例提供股东借款或者通过眼科管理公司平 台进行融资筹集。预计公司将继续投入资金 2.6 亿元。该议案于 2017 年 12 月 7 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过。 2017 年 12 月 8 日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过《关于向银 行申请融资并签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议>暨 关联交易议案》，公司将以 5.9%的年利率向银行申请 2.5 亿元融资，并以 5.9% 的年利率参与眼科公司的后续融资方案，提 ...

通策医疗股份有限公司 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-001 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质 押股数 （万股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始日 质押到期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融资资 金用途 宝群 实业 是 50 否 是 2024.1.4 - 北京银行股份 有限公司杭州 临平支行 0.46% 0.16% - 1.股份质押基本情况 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 杭州宝群实业集团有限公司（以下简称"宝群实业"）持有通策医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）股份总数 108,232,000 股，占总股本的 33.75%；本次质押 股份数为 500,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数 0.46%，占本公司总股份数的 0.16%。宝群实业质押股份总数为 62,935,000 股，占宝群实业所持有本公司股份数的 58.15%，占本公司总股份数的 19.63%；宝群实业的一 ...

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2023-060 通策医疗股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第九届监事会第十七次 会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以书面通 知、电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议 由张晓露先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策 医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（w ...

章 程 二○二三年【十二】月 第 0 页 ，共 46 页 TC-DSH-001 公司章程 通策医疗股份有限公司 TC-DSH-001 公司章程 目录 第五章 董事会 第 1 页 ，共 46 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 TC-DSH-001 公司章程 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第 2 页 ，共 46 页 TC-DSH-001 公司章程 通策医疗股份有限公司章程 第一章 总则 ...