General Information - Ningbo Fubang Jingye Group Co., Ltd. is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2] - The company was approved by the Ningbo Economic System Reform Office and registered with the Ningbo Market Supervision Administration [2] - The company was listed on the Shanghai Stock Exchange on November 11, 1996, after issuing 13.6 million shares [2][3] - The registered capital of the company is RMB 133.7472 million [2] Company Structure - The company is a permanent joint-stock company, with the chairman serving as the legal representative [3] - The legal representative's civil activities are binding on the company, and the company bears civil liability for damages caused by the legal representative in the course of duty [3] - The company's assets are divided into equal shares, and shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares [3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to enhance core competitiveness and achieve sustainable development while maximizing benefits for the company and its shareholders [4] - The registered business scope includes automotive repair, coal wholesale, manufacturing and processing of various materials, and real estate development [4] Share Issuance and Management - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having a face value of RMB 1 [5] - The total number of shares issued by the company is 133.7472 million, all of which are ordinary shares [5] - The company cannot provide financial assistance for others to acquire its shares, except under specific conditions approved by the shareholders' meeting [5][6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, participate in meetings, supervise the company's operations, and request information [10] - Shareholders must comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and cannot withdraw their capital except as legally permitted [15] - Shareholders holding more than 5% of voting shares must report any pledges of their shares to the company [41] Governance and Decision-Making - The shareholders' meeting is the company's authority, responsible for electing directors, approving financial reports, and making significant corporate decisions [46] - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require a two-thirds majority of the voting rights present [80][82] - The company must disclose significant transactions and ensure that related parties do not participate in voting on related party transactions [84]

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms the legality of the convening, holding procedures, qualifications of the convenor and attendees, as well as the voting procedures and results of the 2024 annual shareholders' meeting of Ningbo Fubon Precision Industry Group Co., Ltd. [1][8] Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened by the company's board of directors and publicly announced on May 30, 2025, in "China Securities Journal" and on the Shanghai Stock Exchange website [3][4] - The meeting was held on June 27, 2025, combining on-site and online voting methods, with specific voting times outlined for both platforms [3][4] Group 2: Attendee Qualifications - A total of 61 shareholders (or their agents) attended the meeting, representing 55,760,922 shares, which is 41.6912% of the total voting shares [4][8] - The qualifications of the attendees were verified and found to be in compliance with relevant laws and regulations [4][8] Group 3: Voting Procedures and Results - All proposed resolutions were reviewed and voted on, with the results indicating a strong majority in favor of each item [5][6][7] - Specific resolutions included the approval of the 2024 annual financial reports, profit distribution plan, and the appointment of auditors, all receiving over 99% approval [5][6][7] - The resolution regarding the sale of the aluminum profile business received 5,895,939 votes in favor, with 40,201 against, indicating a dissenting vote of 0.6766% [7][8]

杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 北京国枫（杭州）律师事务所 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]G0013 号 致：宁波富邦精业集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 "《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）和《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范 围内行使职权。 第三条 本规则对公司全体董事及列席董事会会议的高级管理人员等都 具有约束力。 第二章 董事会的构成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名（由职工代表大 会选举产生），独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委 员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名， ...

宁波富邦精业集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《宁 波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，应当在2个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定9名董事人数的 2/3，即不足6人时； （二）公司未弥 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为维护宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 经宁波市经济体制改革办公室甬体改[1992]26 号文批准，以募集方式设立，在宁 波市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91330200144053689D。 第三条 公司于 1996 年 10 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,360 万股，于 1996 年 11 月 11 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公 司 注 册 名 称 ： 宁 波 富 邦 精 业 集 团 股 份 有 限 公 司 NINGBOFUBANGJINGYEGROUPCo,.LTD 第五条 公司住所：宁波（骆驼）机电工业园区。 第六条 公司注册资本为人民币 13,374.72 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2025-038 宁波富邦精业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 55,760,922 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.6912 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长宋凌杰先生因公务原因无法主持本 次会议，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司半数以上董事 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2025-036 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于全资子公司利用临时闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 投资种类:固定收益类或其他低风险、流动性好的中短期理财产品 ? 投资金额：1,700 万元 ? 已履行的审议程序：宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用临时闲置 资金进行委托理财的议案》，同意公司及宁波富邦精业贸易有限公司（以下 简称"贸易公司"）在不影响其正常经营需要的前提下，利用在经营过程中 产生的临时闲置自有资金最高不超过人民币 5,000 万元（其中贸易公司 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 贸易公司利用经营过程中产生的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短 期低风险理财产品，收益高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用 效率，为公司股东谋求更多投资回报。 （二）委托理财金额 贸易公司本次委托理财金额共 1, ...

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-034 根据《上市公司独立董事管理办法》中有关规定："独立董事辞职将导致 董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程 的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履 行职责至新任独立董事产生之日。"由于华秀萍女士辞去独立董事职务将导致 公司在任独立董事少于董事总数的 1/3，根据《上市公司独立董事管理办法》 以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，华秀萍女士辞职申请将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，华秀萍女士将按照有关规定 继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。 公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信 息披露义务。同时公司董事会对华秀萍女士任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于日 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 | | | 资 料 浙江宁波 宁波富邦 2024 年度股东大会会议资料 宁波富邦精业集团股份有限公司 会议安排 联系电话：0574-87410501 传真：0574-87410510 会议议程 一、主持人宣布股东大会开始。 二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案 等情况、报告大会现场投票实到股份数等）。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 六、大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。 大会对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。 七、主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议。 一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室 二、会议召开的时间：现场会议时间 2025 年 6 月 27 日 14:30 网络投票时间：自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日。采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15- ...