（2025 年 12 月经公司股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》等法律法规和《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 宁波富邦精业集团股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2025-064 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被资助对象、方式、金额、期限、利息：宁波富邦精业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）拟为控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简 称"电工合金"）提供总额不超过人民币 3,500 万元的财务资助，年利率为全 国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减 40 个基点，资助期限为自协议签署之日起一年，到期可续。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司十届董事会第二十一次 会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。 特别风险提示：电工合金的其他股东未就本次财务资助事项提供同比 例财务资助及担保，公司作为电工合金的控股股东，能够对电工合金实施有 效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整 体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东 利益的情形。 一、财务资助事 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2025-062 宁波富邦精业集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,728,282 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.9284 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长宋凌杰先生主持，本次股东会的表决 方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 北京国枫（杭州）律师事务所 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]G0021 号 致：宁波富邦精业集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 "《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事 ...

为满足公司控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称"电工合金"） 资金周转及日常经营需要，在不影响公司资金周转的前提下，公司拟使用自有资 金对电工合金提供总额不超过人民币 3,500 万元的财务资助，年利率为全国银行 间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减 40 个基点， 资助期限为自协议签署之日起一年，到期可续。具体内容详见公司同日披露的《宁 波富邦关于为控股子公提供财务资助的公告》。 表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事王海涛已回避表决。 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-063 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十一 次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 17 日以 现场方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《 ...

Core Viewpoint - The report highlights the growth in China's alumina production, indicating a positive trend in the industry with a projected increase in output and a detailed analysis of the market dynamics from 2026 to 2032 [1] Industry Summary - As of October 2025, China's alumina production reached 7.87 million tons, marking a year-on-year increase of 5.8% [1] - From January to October 2025, the cumulative alumina production in China was 76.344 million tons, reflecting an 8% growth compared to the previous year [1] - The report provides insights into the development patterns and future prospects of the alumina industry in China, emphasizing the importance of strategic planning for stakeholders [1] Company Summary - Listed companies in the alumina sector include China Aluminum (601600), Tianshan Aluminum (002532), Nanshan Aluminum (600219), Yun Aluminum (000807), and others, indicating a diverse market landscape [1] - The report by Zhiyan Consulting serves as a comprehensive resource for industry analysis, offering tailored consulting services to support investment decisions in the alumina sector [1]

12月12日，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"宁波富邦"）召开2025年第三季度业绩说明会， 公司高层就投资者关心的业绩表现、资产优化及未来发展等问题作出回应。 宁波富邦主要从事有色金属材料的加工及销售业务，业务板块涵盖电接触产品生产、铝型材加工及铝铸 棒等产品的贸易业务。 （文章来源：证券日报） 从行业视角来看，盘古智库（北京）信息咨询有限公司高级研究员江瀚对《证券日报》记者表示，新兴 市场增长主要受新能源与智能化浪潮推动。在光伏逆变器、储能系统及电动汽车车载充电机等领域，电 接触材料对高频、高耐压和长寿命性能要求不断提高，带动高性能银合金、钯基材料等新品成为行业增 量来源。同时，国内企业在贴近下游应用场景方面具备优势，能够快速响应客户需求，提供定制化开发 和本地化服务，形成"场景驱动创新"的良性循环。 除周期因素外，宁波富邦在产品结构与客户体系上的积累也为业绩提供了支撑。其电接触产品经过多年 发展，已形成规格齐全、应用场景丰富的产品体系，涵盖电接触材料、电触点及电接触元件等系列品 种，可针对客户需求开展定制化研发与生产，提供差异化解决方案。 客户资源方面，宁波富邦目前已与宏发科技股份有限公司、公牛 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-061 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 10:00-11:00 通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）以网络互动 的方式召开了"宁波富邦 2025 年第三季度业绩说明会"。关于本次说明会的召 开事项，公司已于 2025 年 12 月 5 日在《宁波富邦关于召开 2025 年第三季度业 绩说明会的公告》（公告编号：临 2025-059）中进行了披露。现将本次说明会召 开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025 年 12 月 12 日，公司总经理、董事会秘书魏会兵先生，常务副总经理、 财务总监宋令吉先生，独立董事杨光先生参加了本次业绩说明会，就有关情况与 投资者进行了交流与沟通。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会 议 资 料 浙江宁波 2025 年 12 月 17 日 宁波富邦 2025 年第三次临时股东会会议资料 宁波富邦精业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议安排 一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室 二、会议召开的时间：现场会议时间 2025 年 12 月 17 日 15:00 网络投票时间：自 2025 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 17 日。采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 四、会议联系人：魏会兵、岳峰 | 1 | 关于出售公司参股子公司股权的议案 | | --- | --- | | 2.00 | 关于修订部分公司治理制度的议案 | | 2.01 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | | 2.02 | 关于修 ...

Core Viewpoint - Ningbo Fubang announced the transfer of assets related to its aluminum profile business to Ningbo Fubang Aluminum Co., Ltd, which includes 100% equity of Ningbo Fubang Precision Aluminum Profile Co., Ltd [1] Group 1 - The transfer includes relevant assets and liabilities associated with the aluminum division [1] - The business license for the aluminum profile company was reissued by the Market Supervision Administration of Zhenhai District, Ningbo on December 8, 2025 [1] - The equity transfer has been completed, and Ningbo Fubang no longer holds any equity in the aluminum profile company [1]