Group 1 - The company, Ningbo Fubang Precision Industry Group Co., Ltd., is convening its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 11, 2025 [1][3]. - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific voting times outlined for both platforms [3][4]. - Shareholders must register for the meeting by August 8, 2025, and can delegate their voting rights to a representative [6][7]. Group 2 - The meeting will discuss non-cumulative and cumulative voting proposals, which were approved in a previous board meeting on July 11, 2025 [2][3]. - Shareholders registered by the close of trading on August 6, 2025, are eligible to attend the meeting [7]. - The voting process allows shareholders with multiple accounts to aggregate their voting rights across all accounts [4][5].

Core Viewpoint - Ningbo Fubang Precision Industry Group Co., Ltd. plans to establish new daily related transactions with its subsidiary, Ningbo Fubang Precision Aluminum Profile Co., Ltd., following the restructuring of its trade operations and the transfer of relevant assets to an associated party [1][2]. Group 1: Daily Related Transactions Overview - The company will have its newly established trade branch undertake the sales of aluminum casting rods to the aluminum profile company, which is a continuation of a long-term operational relationship formed with the previous trade company [1][2]. - The expected sales amount for the aluminum casting rods to the associated party will not exceed 80 million yuan within twelve months from the date of the annual general meeting [2][5]. Group 2: Approval Process - The board of directors approved the proposal for the new related transactions during a meeting held on July 11, 2025, with related directors abstaining from voting [2]. - The independent directors reviewed the proposal and concluded that the transactions are normal business operations and will not affect the company's independence or harm the interests of shareholders, particularly minority shareholders [2][7]. Group 3: Financial Data - As of March 31, 2025, the total assets of the aluminum profile company were 195.78 million yuan, with total liabilities of 136.16 million yuan and owner's equity of 59.62 million yuan [6]. - The company's revenue for the first quarter of 2025 was 42.07 million yuan, with a total profit of 17.99 million yuan and a net profit of 17.95 million yuan [6]. Group 4: Pricing Policy - The pricing for the aluminum casting rods will be based on the average price of domestic aluminum ingots published by the Shanghai Changjiang Nonferrous Metals Network, plus logistics costs and processing fees [7].

独立董事候选人声明与承诺 本人唐丰收,已充分了解并同意由提名人宁波富邦精业集团股份有限公司董 事会提名为宁波富邦精业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波富邦 精业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡康建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 独立董事 2025 年第三次专门会议决议 2025 年 7 月 11 日 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 独立董事：杨光、华秀萍、魏杰 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 上午以通讯会议方式召开了公司 2025 年第三次独立董事专门会议，公司独立董 事杨光、华秀萍、魏杰出席了本次会议。会上各位独立董事认真审议了公司董事 会提交的相关议案，形成以下专门会议决议： 一、审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》 我们认为：日后贸易分公司向铝型材公司销售原材料铝铸棒的关联交易业务 系原贸易公司与铝型材公司在过去业务往来中形成的长期经营性合作关系，该关 联交易是贸易分公司承接原贸易公司经营业务的正常行为，相关交易在市场经济 的原则下以平等互利、公允合理的原则来指导定价，有利于贸易分公司正常、连 续、稳定的业务开展，且交易对公司业务的独立性无影响，不存在损害公司利益 的情况，也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。同意将该议案提交公 司董事会审议，关联董事应当回避表决。 ...

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-043 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于预计新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：宁波富邦精业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）贸易分公司向宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简称"铝型 材公司"）开展铝铸棒原材料销售业务，系宁波富邦精业贸易有限公司（以下简 称"贸易公司"）与铝型材公司在过去业务往来中形成的长期经营性合作关系。 鉴于公司已设立贸易分公司承接原贸易公司的经营业务，且公司铝型材业务将 剥离给关联方，因此日后预计新增的铝铸棒产品关联交易属于贸易分公司正常 承接原贸易公司业务的行为。相关交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不 会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、 日常关联交易基本情况 为进一步优化公司组织架构，提高运营效率，公司将由新设立的贸易分公司 承接原贸易公司的相关业务，因此贸易分公司将承接贸易公司向 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波富邦精业集团股份有限公司董事会,现提名唐丰收为宁波富邦精 业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任宁波富邦精业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与宁波富邦精业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2025-044 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 股东会召开日期：2025年8月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-042 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第十六次 会议于 2025 年 7 月 8 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 11 日以通讯 表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，一 致通过如下决议： 具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于预计新增日常关联交易的公 告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。关联 董事宋凌杰先生、魏会兵先生、宋令吉先生、陈炜先生、宋令波先生、王海涛先 生回避了表决。 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。此议案尚需提交公司 2025 年 第二次临时股东会审议。 二、 审议通过《关于增补公司独立董事的议案》 因公司独立董事华秀萍女 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement details the provision of a guarantee by Ningbo Fubon Precision Group Co., Ltd.'s subsidiary, Ningbo Electric Alloy Materials Co., Ltd., to its subsidiary Ningbo Rizhong Materials Technology Co., Ltd., amounting to RMB 94 million, aimed at supporting operational financing needs [1]. Group 1: Guarantee Overview - The guarantee amount provided by Ningbo Rizhong to Ningbo Electric Alloy is RMB 94 million [1]. - The total guarantee limit approved for inter-subsidiary guarantees is up to RMB 200 million, with specific limits based on the subsidiaries' asset-liability ratios [1]. - The guarantee is valid from the date of approval at the 2024 annual shareholders' meeting until the next annual meeting in 2025, allowing for cyclic use of the guarantee limit [1]. Group 2: Subsidiary Information - Ningbo Electric Alloy Materials Co., Ltd. has a registered capital of RMB 25.5 million and was established on April 20, 1990 [2]. - As of March 31, 2025, the total assets of Ningbo Electric Alloy were RMB 46.06 million, with total liabilities of RMB 28.92 million and net assets of RMB 17.15 million [2]. - The company reported an operating income of RMB 13.73 million and a net profit of RMB 1.21 million for the first quarter of 2025 [2]. Group 3: Guarantee Agreement Details - The creditor for the guarantee is Ningbo Bank Co., Ltd., and the guarantee is a joint liability guarantee [3]. - The guarantee covers the principal debt, interest, overdue interest, penalties, and all related costs associated with the debt [3]. - The guarantee period extends for two years from the maturity of the debt [3]. Group 4: Board and Approval - The guarantee was approved during the 15th meeting of the 10th Board of Directors and the 2024 annual shareholders' meeting, thus not requiring further approval [4]. - After this guarantee, the total approved guarantee amount by the company is RMB 250 million, with external guarantees totaling RMB 100 million, representing no overdue guarantees [4].

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股子公 司宁波电工合金材料有限公司（以下简称"电工合金"）支付的分红款 11,000,000.00 元，具体情况如下： 经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 电工合金可供分配利润为 121,114,890.07 元。经电工合金股东会决议，同意以 现金方式向各股东分配利润共计 20,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一 年度。公司持有电工合金 55.00%的股权，本次利润分配公司取得分红款为 11,000,000.00 元。 根据相关会计准则，上述分红款项将增加母公司 2025 年度财务报表净利润， 但不影响 2025 年度合并报表净利润。因此，上述分红事项不会影响公司 2025 年度整体经营业绩。 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 3 日 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-040 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于收到控股子公司分红款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 ...