证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-021 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开十 届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议 事规则的议案》。相关事项的实施，将全面修订《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及附件（《宁波富邦精业集团股份有限公司股东会议事规 则》《宁波富邦精业集团股份有限公司董事会议事规则》）。本事项尚需提交公司股东大 会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并全面修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次 修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对 比作出展示，具体修订情况如下： ...

公司代码：600768 公司简称：宁波富邦 宁波富邦精业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波富邦精业集团股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-020 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 2、应收票据 本次会计估计变更前，公司已经背书或贴现的银行承兑汇票全部终止确认， 已经背书或贴现的商业承兑汇票（包含财务公司）不终止确认，商业承兑汇票不 终止确认部分以及期末未背书或贴现的全部票据均在应收款项融资中进行核算 本次会计估计变更后，公司已经背书或贴现的银行承兑汇票承兑人是"6+9" 银行的全部终止确认；已经背书或贴现的其余银行承兑汇票（包括财务公司）及 商业承兑汇票不终止确认。应收票据期末余额中"6+9"银行开具的银行承兑汇 票均在应收款项融资中进行核算，其余银行承兑汇票和商业承兑汇票在应收票据 中进行核算。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开十届董事会第十三次会议及十届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 会计估计变更的议案》，具体内容如下： 公司于 2024 年完成了对宁 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波富邦精 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨光先生、 华秀萍女士、魏杰女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事杨光先生、华秀萍女士、魏杰女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于宁波富邦精业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 科信审报字[2025]第 432 号 宁波富邦精业集团股份有限公司全体股东: 1、 专项审计报告 我们审计了宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"宁波富邦")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 27日出具了报告号为科信审报字 [2025]第 431 号的无保留意见审计报告。 2、 附表 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相 关规定,宁波富邦编制了后附的宁波富邦 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 委托单位：浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-019 宁波富邦精业集团股份有限公司 2、本议案相关内容已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过，为优化股东 大会授权时间匹配度，有效续接以后的公司年度股东大会，合理提高决策效率， 现提请董事会审议电工合金开展期货及衍生品交易业务，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起一年。本议案已经公司十届董事会第十三次会议审 1 议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 风险提示： 子公司开展期货及衍生品交易业务可以适时减少原材料价格波动对公司经 营业绩的不利影响，同时可能获取一定的投资收益，但具体交易中也会存在一定 的风险，敬请投资者注意投资风险。 关于控股子公司开展期货及衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的、交易期限、交易金额、交易品类：为及时掌握大宗商品市场 价格波动情况，减少原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响，同时为合理利 用自有资金，获取一定的投资收益，宁波富邦精 ...

关于子公司股权内部转让进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-009 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 召开十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司股权内部转让的议案》。 公司拟受让子公司宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简称"铝型材公司"）所 持有的 10%宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称"贸易公司"）股权以及子公 司贸易公司所持有的 10%铝型材公司股权。本次转让完成后，公司将直接持有铝 型材公司及贸易公司 100%股权（详见公司 2025-005 号临时公告）。 宁波富邦精业集团股份有限公司 日前，贸易公司及铝型材公司已先后实施上述股权内部转让事项并完成工商 变更登记手续，现已取得宁波市江北区市场监督管理局及宁波市镇海区市场监督 管理局换发的营业执照。 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...