证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-041 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 6 月 9 日召开十届董事会第十五次会议、2025 年 6 月 27 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司子公司之间互相提供担保的 议案》，同意公司控股子公司电工合金及其控股子公司日中材料根据生产经营和 资金需求情况，在向金融机构申请融资授信过程中互相提供担保，担保额度总计 不超过人民币 2 亿元，其中日中材料对最近一期资产负债率低于 70%的电工合金 担保额度不超过人民币 1.5 亿元，电工合金对最近一期资产负债率超过 70%的日 中材料总担保额度不超过人民币 0.5 亿元。本次担保额度有效期自公司 2024 年 度股东大会批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可 循环使用。 具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 10 日和 2025 年 6 月 28 日在上海证 ...

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-039 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 一、本次股权解除冻结的基本情况 民终 12566 号民事判决书，驳回了润木公司上诉请求，维持一审驳回润木公司的 全部诉讼请求的判决，该判决为终审判决，具体详见公司发布的《关于涉诉事项 终审判决胜诉的公告》（公告编号：2025-006）。 上述民事判决书公告送达期限届满后，公司向北京市海淀区人民法院提交了 《解除财产保全措施申请书》，申请解除对公司财产保全措施。前期公司银行基 本户已解除冻结，具体详见公司于 6 月 20 日披露的《关于公司银行账户解除冻 结的公告》（公告编号：2025-033）。 日前经公司向宁波市市场监督管理局查询，公司所持宁波中华纸业有限公司 股权已解除冻结。 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于参股公司股权解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 害公司债权人利益责任纠纷"起诉本 ...

关于参股公司股权解除冻结的公告 宁波富邦精业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 9 月 6 日披露《关于公司银行账户资金被冻结的公告》（公告编号： 2023-023）及《关于公司银行账户资金被冻结后续进展的公告》（公告编号： 2023-025），提及润木数科科技有限公司（以下简称"润木公司"）"因股东损 害公司债权人利益责任纠纷"起诉本公司，并向北京市海淀区人民法院提出财产 保全的申请，后北京市海淀区人民法院对公司持有的宁波中华纸业有限公司股权 (出资金额:1,000 万元、持股比例:0.54%)及公司银行基本户（被冻结资金为 29.70 万元，被冻结额度为 1,000 万元）予以冻结。 一、本次股权解除冻结的基本情况 证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-039 上述民事判决书公告送达期限届满后，公司向北京市海淀区人民法院提交了 《解除财产保全措施申请书》，申 ...

General Principles - The rules aim to standardize the board's decision-making processes and enhance operational efficiency in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The board is responsible for managing the company's assets and is accountable to the shareholders [1][2] Board Composition and Authority - The board consists of 9 directors, including 1 employee representative and 3 independent directors, with a chairman elected by a majority of the board [2] - The board has various powers, including convening shareholder meetings, executing resolutions, and making significant operational decisions [2][3] Committees - The board establishes an audit committee composed of 3 directors, with 2 being independent and one serving as the convener [2] - Other specialized committees, such as strategy, nomination, and remuneration committees, are also formed, with independent directors holding a majority in certain committees [2] Board Meetings - The board must hold at least two meetings annually, with provisions for both regular and temporary meetings [5][6] - A meeting requires the presence of more than half of the directors to be valid, and decisions are made based on a majority vote [7][8] Voting and Proposals - Voting is conducted through a named ballot, and directors must express their opinions clearly on proposals [9][10] - Directors are required to avoid conflicts of interest and must recuse themselves from voting on related matters [11][12] Documentation and Record Keeping - The board secretary is responsible for maintaining records of meetings, including proposals, voting results, and attendance [12][13] - Confidentiality regarding the content of resolutions is mandatory until official announcements are made [13][14] Implementation and Oversight - The chairman oversees the implementation of board resolutions and reports on their execution in subsequent meetings [13][14] - The rules are subject to interpretation by the board and take effect upon approval by the shareholders [14]

General Information - Ningbo Fubang Jingye Group Co., Ltd. is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2] - The company was approved by the Ningbo Economic System Reform Office and registered with the Ningbo Market Supervision Administration [2] - The company was listed on the Shanghai Stock Exchange on November 11, 1996, after issuing 13.6 million shares [2][3] - The registered capital of the company is RMB 133.7472 million [2] Company Structure - The company is a permanent joint-stock company, with the chairman serving as the legal representative [3] - The legal representative's civil activities are binding on the company, and the company bears civil liability for damages caused by the legal representative in the course of duty [3] - The company's assets are divided into equal shares, and shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares [3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to enhance core competitiveness and achieve sustainable development while maximizing benefits for the company and its shareholders [4] - The registered business scope includes automotive repair, coal wholesale, manufacturing and processing of various materials, and real estate development [4] Share Issuance and Management - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having a face value of RMB 1 [5] - The total number of shares issued by the company is 133.7472 million, all of which are ordinary shares [5] - The company cannot provide financial assistance for others to acquire its shares, except under specific conditions approved by the shareholders' meeting [5][6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, participate in meetings, supervise the company's operations, and request information [10] - Shareholders must comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and cannot withdraw their capital except as legally permitted [15] - Shareholders holding more than 5% of voting shares must report any pledges of their shares to the company [41] Governance and Decision-Making - The shareholders' meeting is the company's authority, responsible for electing directors, approving financial reports, and making significant corporate decisions [46] - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require a two-thirds majority of the voting rights present [80][82] - The company must disclose significant transactions and ensure that related parties do not participate in voting on related party transactions [84]

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms the legality of the convening, holding procedures, qualifications of the convenor and attendees, as well as the voting procedures and results of the 2024 annual shareholders' meeting of Ningbo Fubon Precision Industry Group Co., Ltd. [1][8] Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened by the company's board of directors and publicly announced on May 30, 2025, in "China Securities Journal" and on the Shanghai Stock Exchange website [3][4] - The meeting was held on June 27, 2025, combining on-site and online voting methods, with specific voting times outlined for both platforms [3][4] Group 2: Attendee Qualifications - A total of 61 shareholders (or their agents) attended the meeting, representing 55,760,922 shares, which is 41.6912% of the total voting shares [4][8] - The qualifications of the attendees were verified and found to be in compliance with relevant laws and regulations [4][8] Group 3: Voting Procedures and Results - All proposed resolutions were reviewed and voted on, with the results indicating a strong majority in favor of each item [5][6][7] - Specific resolutions included the approval of the 2024 annual financial reports, profit distribution plan, and the appointment of auditors, all receiving over 99% approval [5][6][7] - The resolution regarding the sale of the aluminum profile business received 5,895,939 votes in favor, with 40,201 against, indicating a dissenting vote of 0.6766% [7][8]

杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 北京国枫（杭州）律师事务所 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]G0013 号 致：宁波富邦精业集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 "《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）和《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范 围内行使职权。 第三条 本规则对公司全体董事及列席董事会会议的高级管理人员等都 具有约束力。 第二章 董事会的构成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名（由职工代表大 会选举产生），独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委 员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名， ...

宁波富邦精业集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《宁 波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，应当在2个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定9名董事人数的 2/3，即不足6人时； （二）公司未弥 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为维护宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 经宁波市经济体制改革办公室甬体改[1992]26 号文批准，以募集方式设立，在宁 波市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91330200144053689D。 第三条 公司于 1996 年 10 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,360 万股，于 1996 年 11 月 11 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公 司 注 册 名 称 ： 宁 波 富 邦 精 业 集 团 股 份 有 限 公 司 NINGBOFUBANGJINGYEGROUPCo,.LTD 第五条 公司住所：宁波（骆驼）机电工业园区。 第六条 公司注册资本为人民币 13,374.72 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八 ...