证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-010 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"宁波富邦"或"公司"）十届 董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等通讯方式发出会议通知， 于 4 月 27 日上午在宁波市宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼公司会议室以现场方 式召开。会议由董事长宋凌杰先生主持，应参加董事 9 名，实际参加 9 名，公司 监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本 次会议合法有效。经各位董事认真审议，会议一致通过如下议案： 二、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 三、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 具体内容详 ...

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-012 宁波富邦精业集团股份有限公司 2024 年度利润分预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向 全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元（含税），具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司 2024 年年度利润分配预案 根据公司 2024 年度财务报告，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股 东的净利润为 1,562,706.21 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 末未分配利润为 174,367,479.50 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》 ...

浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 对宁波富邦精业集团股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的专项审核报告 科信审报字[2025]第 434 号 宁波富邦精业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"宁波 富邦公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 27 日出具 了报告号为科信审报字[2025]第 431 号的《无保留意见】意见审计报告。 在此基础上我们审核了后附的宁波富邦公司管理层编制的《宁波富邦精业 集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除 情况表")。 专项审核报告 第1页 __ 方面按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号――业务办理》的相关规定编制，如实反映了宁波富邦公司 2024年 ...

一、宁波富邦公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波 富邦公司董事会的责任。 内部控制审计报告 科信审报字[2025]第 433 号 宁波富邦精业集团股份有限公司全体股东: 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"宁波富邦公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

| | | | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、财务报表 | | | 1. 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 2. 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 3. 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5. 财务报表附注 | 1-83 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进 浙江科信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 科信审报字[2025]第 431 号 宁波富邦精业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"宁波富邦")的财务 报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（魏杰） 本人于2024年12月25日当选宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）十届董事会独立董事，在2024年度任职期间严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》和有关法律 法规的规定和要求,本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行独立董事职 责，积极参与公司决策，并对有关重要事项发表了客观、公正的独立意见，同时 运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议，切实维护公司、 股东尤其是广大中小股东的利益。现将2024年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人基本情况 魏杰：女，1968年12月出生，硕士学位。2012年9月至今，担任北京大成（宁 波）律师事务所高级合伙人、一级律师。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 | 独立董事 | 参加董事会情况 | ...

| | | 第一章 总则 第一条 为维护宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 经宁波市经济体制改革办公室甬体改[1992]26 号文批准，以募集方式设立，在宁 波市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91330200144053689D。 第三条 公司于 1996 年 10 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,360 万股，于 1996 年 11 月 11 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公 司 注 册 名 称 ： 宁 波 富 邦 精 业 集 团 股 份 有 限 公 司 NINGBOFUBANGJINGYEGROUPCo,.LTD 第五条 公司住所：宁波（骆驼）机电工业园区。 第六条 公司注册资本为人民币 13,374.72 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（华秀萍） 本人作为宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 独立董事，报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》和有关法律法规的规定和要求,本着对全体 股东负责的态度，诚信、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司决策，并对有 关重要事项发表了客观、公正的独立意见，同时运用自身的专业知识，对公司的 科学决策和规范运作提出建议，切实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。 现将2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 华秀萍:女，1978 年 8 月出生，博士。历任诺丁汉大学商学院（中国）助理 教授、副教授、博士生导师，宁波诺丁汉大学国际金融研究中心副主任等。现任 诺丁汉大学商学院（中国）教授、博士生导师。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职 ...