证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-065 一、吸收合并进展情况 近日，公司取得了宁波市江北区市场监督管理局出具的《登记通知书》，公 司吸收合并贸易公司的相关工商手续已办理完毕，贸易公司已完成注销登记。本 次吸收合并事项完成后，贸易公司全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均 由公司依法承继。 2025 年 12 月 20 日 二、吸收合并对公司的影响 公司本次吸收合并贸易公司，有利于公司组织架构的进一步优化，降低管理 成本，提高运营效率，符合公司发展战略。贸易公司为公司的全资子公司，其财 务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质 影响，不会影响公司后续业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 29 日、2025 年 ...

Core Viewpoint - The company has completed the absorption and merger of its wholly-owned subsidiary, Ningbo Fubang Jingye Trading Co., Ltd., which has been deregistered, leading to organizational optimization and cost reduction [1] Group 1 - The merger is expected to enhance operational efficiency [1] - The move aligns with the company's development strategy [1]

Core Viewpoint - Ningbo Fubang (600768.SH) has completed the absorption and merger of its wholly-owned subsidiary, a trading company, which will optimize the company's organizational structure, reduce management costs, and improve operational efficiency [1] Group 1: Merger Details - The company has received a registration notice from the Market Supervision Administration of Jiangbei District, Ningbo, confirming the completion of the merger procedures [1] - The trading company has completed its deregistration, and all assets, debts, and rights and obligations will be legally inherited by the company [1] Group 2: Financial Impact - The merger will not have a substantial impact on the company's financial status, as the trading company's financial statements were already included in the company's consolidated financial reports [1] - The merger is expected to align with the company's development strategy and will not affect its future business development or ongoing profitability [1] Group 3: Strategic Alignment - The absorption and merger are in the best interests of the company and all shareholders, supporting the company's long-term strategic goals [1]

Core Viewpoint - Ningbo Fubang (600768) announced the convening of the third extraordinary shareholders' meeting on December 17, 2025, to review several proposals including the sale of equity in a subsidiary and amendments to internal governance documents [1] Group 1 - The company will discuss the proposal regarding the sale of equity in a subsidiary at the upcoming shareholders' meeting [1] - Amendments to the company's independent director work system will be reviewed during the meeting [1] - The company will also consider revisions to its external guarantee management system [1]

Core Viewpoint - The company plans to provide financial assistance of up to RMB 35 million to its subsidiary, Ningbo Electric Alloy Materials Co., Ltd., to support its operational needs and reduce overall financial costs [2][10]. Financial Assistance Overview - The financial assistance will be provided at an interest rate of the latest one-year Loan Prime Rate (LPR) published by the National Interbank Funding Center minus 40 basis points, with a term of one year from the date of agreement signing, and the amount can be drawn in batches based on actual business needs [3][6][7]. - The decision for this financial assistance was approved by the company's board of directors without the need for shareholder meeting approval [3][10]. Reasons for Financial Assistance - The financial support aims to facilitate the production and operation of the subsidiary, ensuring that it does not affect the company's normal operations and fund usage [4][10]. - The subsidiary, Electric Alloy, is not classified as a dishonest entity and has the capacity to repay the loan [5]. Relationship with the Subsidiary - The company holds a 55% stake in Electric Alloy, making it the controlling shareholder, while other shareholders have not provided proportional financial assistance for this funding [5][10]. - The company has effective control over Electric Alloy's business and financial management, ensuring the safety of its funds [5][9]. Risk Control Measures - The company will implement ongoing monitoring of the subsidiary's operational and financial conditions to identify and mitigate risks, ensuring the safety of its funds [9][10]. - The board believes that the financial assistance poses controllable risks and does not harm the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders [10].

宁波富邦精业集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月经公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"公司")的重大 经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科 学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《宁 波富邦精业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、上海证券交易 所的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （四）控制风险，加强监管。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵 守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关 于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重 大经营与投资事宜。 (五)其他投资。 第六条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。经营投资事项 中涉及关联交易时，还应按照公司关联交易管理制度执行。 第三 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月经公司股东会审议通过） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东会选举或更换，对公司全体股 东负责。 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第一章 总 则 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 第一条 为健全和完善宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 （2025 年 12 月经公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）期货和 衍生品交易及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股 东利益，依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及 《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所称衍生品交易指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资 产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的 组合。 第三条 公司从事套期保值业务是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月经公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范宁波富邦精业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《公司法》《民法典》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律法规与规范性文件以及《宁波富邦精业集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当尽可能采取反担保等必要的措施防范风 险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第八条 公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当 期发生的对外担保情况、执行情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 担保对象的资格审查 1 第九条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控 ...

（2025 年 12 月经公司股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》等法律法规和《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 宁波富邦精业集团股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关 ...