宁波富邦精业集团股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议决议 一、会议召开情况 杨光 华秀萍 魏杰 2024 年 12 月 30 日 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》 在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，子公司使用部分自有资金开展 期货及衍生品交易业务可以及时掌握大宗商品市场价格波动情况，减少原材料价 格波动对公司经营业绩的不利影响，同时提高资金的使用效率，获得一定的投资 收益。公司董事会编制的《宁波富邦关于开展期货及衍生品交易的可行性分析报 告》，论证了公司开展期货及衍生品交易业务的可行性和必要性。相关决策程序 符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司同步制定《宁波富邦 期货及衍生品交易管理制度》，明确了审批权限、信息披露、风险控制等内部控 制程序，对公司控制期货及衍生品交易风险起到了保障的作用。公司亦对期货及 衍生品交易业务的开展作出了明确规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小 股东利益的情形。 综上，同意《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》，并 将该议案提交公司董事会审议。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2025年度开展期货及衍生品交易业务 的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"独立财务顾问"）作为宁 波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"宁波富邦"或"上市公司"、"公 司"）支付现金购买宁波新乐控股集团有限公司（以下简称"新乐控股"）、 王海涛、周黎明、欧志刚、王月芬、祁文亚、周斌、张豪、张明、张春婷持有 的宁波电工合金材料有限公司（以下简称"电工合金"或"子公司"、"控股 子公司"）55.00%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法 （2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修 订）》等文件的有关规定，对宁波富邦及控股子公司开展期货及衍生品交易业务 进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为及时掌握大宗商品市场价格波动情况，减少原材料价格波动对公司经营 业绩的不利影响，同时通过合理利用自有资金，获取一定的投资收 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-062 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司十届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 26 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议应 到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《 中华人民共和国公司法》《 以下简称《 《 公 司法》"）和《 公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经 各位董事认真审议，一致通过如下决议： 一、 审议通过 关于增补公司非独立董事的议案》 鉴于岳培青先生因年龄原因已辞去公司董事职务，经公司董事会推荐，公司 董事会提名委员会审核同意，现提名王海涛先生为公司十届董事会非独立董事候 选人。任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，据 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》及 公司章程》等相关规定，公司董事会 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/8 | － | 2025/1/9 | 2025/1/9 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2024-061 宁波富邦精业集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办 理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易 的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。 本次利润分配方案经公司 2024 年 12 月 25 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-060 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于重大资产重组之标的资产过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日、2024 年 12 月 25 日分别召开十届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司本次重大资产重组具体方案》等相关议案，同意公司通过支付现金的 方式购买宁波电工合金材料有限公司（以下简称"电工合金"）55.00%股权（详见公司 2024-038、2024-054 号临时公告）。 2024 年 12 月 26 日，电工合金取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照（统 一社会信用代码：91330206144100748Q），电工合金股权转让的工商变更登记手续已办 理完成。本次变更完成后，电工合金 55%股权已登记至公司名下。 特此公告。 ...

Acquisition and Financial Performance - The company's 2024 first extraordinary general meeting approved multiple proposals, including the one confirming the compliance of the major asset restructuring with relevant laws and regulations, accelerating the acquisition of a 55% stake in Ningbo Electrical Alloy Material Co Ltd (Electrical Alloy) [1] - Electrical Alloy demonstrated consistent profitability with revenues of 423 million yuan, 433 million yuan, and 283 million yuan from 2022 to the first half of 2024, and net profits attributable to the parent company of 11.8724 million yuan, 18.9012 million yuan, and 15.0077 million yuan respectively [2] Business Expansion and Strategic Benefits - The acquisition of Electrical Alloy will enable the company to expand its non-ferrous metals business by adding deep processing of electrical contact products based on silver and copper, complementing its existing aluminum processing and trading operations [3] - The transaction is expected to enhance the company's asset quality, business scale, and profitability, while also strengthening its sustainable operation and risk resistance capabilities [3] Dividend Policy and Shareholder Returns - The company implemented its first mid-term dividend since listing, reflecting confidence in sustained high-quality development and a commitment to rewarding shareholders [3] - A cash dividend of 1.00 yuan per share (tax inclusive) was proposed based on the total share capital of 133,747,200 shares, with the proposal approved at the 2024 first extraordinary general meeting [3]

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-055 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）十届董事会第十次会 议于 2024 年 12 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 25 日以现 场方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合（ 中华人民共和国公司法》 以下简称 公司法》"）和 公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。 本次会议的议案经各位董事认真审议，一致通过如下决议： 一、 审议通过 关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 公司独立董事宋振纶先生因个人原因申请辞去公司十届董事会独立董事及 其在公司董事会各专门委员会相关职务。鉴于公司 2024 年 12 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会已选举魏杰女士为公司十届董事会独立董事，公司 董事会拟补选魏杰女士为公司十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 会委 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-059 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，岳培 青先生的辞呈自送达董事会之日起生效。上述事项未导致公司董事会成员低于法定最 低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将按照法律法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，尽快完成选举新任董事及聘任财务总监等相关工作。 公司董事会对岳培青先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于日前收到公司董事 兼财务总监岳培青先生的书面辞职报告。由于年龄原因，岳培青先生申请辞去公司董 事、财务总监及董事会薪酬与考核委员会委员。辞职后，岳培青先生仍将在公司担任 其他职务。 ...

北京国枫（杭州）律师事务所 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 法律意见书 国枫律股字[2024]G0012 号 致：宁波富邦精业集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规 则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《证券法律业务管理办法》）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称《证券法律业务执业规则》）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-054 宁波富邦精业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,040,433 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.3956 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长宋凌杰先生主持，本次股东大会的表 决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼 (三) ...