证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-054 宁波富邦精业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,040,433 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.3956 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长宋凌杰先生主持，本次股东大会的表 决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼 (三) ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-056 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开十届董事会第十次会议，审议通过了《 关于补选董事会专门委员会委员及 主任委员的议案》，具体情况如下： 公司独立董事宋振纶先生因个人原因申请辞去公司十届董事会独立董事及 其在公司董事会各专门委员会相关职务。辞职后，宋振纶先生不再担任公司任何 职务。 鉴于公司 2024 年 12 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会已补选魏 杰女士为公司十届董事会独立董事，为保证董事会各专门委员会有序高效开展工 作，据 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》及 公司章程》等相关 规定，公司董事会补选魏杰女士为公司十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员及战略委员会委员，任职期限至十届董事会任期届满为止。补选 完成后，公司十届董事 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-057 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开十届董事会第十次会议，审议通过了《 关于公司向银行申请并购贷款的公 告》，具体情况如下： 一、并购贷款的基本情况 为推进公司收购宁波电工合金材料有限公司（以下简称"电工合金"）55% 股权项目的实施，公司拟向银行申请不超过电工合金股权收购支付总价款的 60% 的并购贷款（即不超过人民币 5,511 万元）。该并购贷款的贷款额度、贷款利率、 贷款期限、担保情况等以银行审批结果为准，主要用于收购电工合金 55%股权的 对价款及置换借款人已支付的该笔并购交易价款和相关费用，具体内容以签订的 相关合同内容为准。为提高经营决策效率，公司董事会授权公司管理层签署与并 购贷款事项相关的法律合同及文件。 二、对公司的影响 公司申请本次并购贷款有利于优化公司的融资结构 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日购买了 4,500 万元浦银理财月月鑫臻享款（公司专属）2 号理财产品，具体内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富邦关于理财产品赎回并继续利用临 时闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2024-033）。公司已于 2024 年 12 月 24 日赎回上述理财产品，具体情况如下： 一、公司委托理财赎回情况 单位：万元 | 受托方名 | 产品 | 产品名称 | 起息日 | 赎回日 | 认购 | 实际收 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 类型 | | | | 金额 | 回本金 | 收益 | | 浦发银行 | 银行 理财 | 浦银理财月月 鑫臻享款（公 | 2024年 | 202 ...

一、本次说明会召开情况 2024 年 12 月 19 日，公司董事长宋凌杰先生，总经理、董事会秘书魏会兵 先生，财务总监岳培青先生，独立董事杨光先生参加了本次业绩说明会，就有关 情况与投资者进行了交流与沟通。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-053 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 上市公司"）于 2024 年 12 月 19 日 10:00-11:00 通过中证路演中心 https://www.cs.com.cn/roadshow/） 以网络互动的方式召开了 宁波富邦 2024 年第三季度业绩说明会"。关于本次 说明会的召开事项，公司已于 2024 年 12 月 12 日在（ 宁波富邦关于召开 2024 年 第三季度业绩说明会的公告》 公告编号：临 2024-052）中进行了披露。现将本 次说明 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 浙江宁波 2024 年 12 月 25 日 宁波富邦 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波富邦精业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议安排 一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室 二、会议召开的时间：现场会议时间 2024 年 12 月 25 日 14:30 网络投票时间：自 2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日。采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 四、会议联系人：魏会兵、岳峰 联系电话：0574-87410501 会议议程 一、主持人宣布股东大会开始。 二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案 等情况、报告大会现场投票实到股份数等）。 1 三、开始逐项 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-052 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 12 月 12 日至 12 月 18 日 17:00 前通过电子邮件的形式 将问题提前发送至邮箱 yuef600768@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 22 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况、重大资产收购等事项，公司计划于 2024 年 12 月 19 日 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 总经理、董事会秘书：魏会兵先生 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度 的经营成果及财务指标 ...

北京国枫律师事务所 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2024]AN145-3号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 郎编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2024] AN145-3 号 致: 宁波富邦精业集团股份有限公司 根据本所与宁波富邦精业集团股份有限公司签署的《法律服务委托协议》, 本所接受宁波富邦的委托,担任宁波富邦本次重组的专项法律顾问,并已就宁 波富邦本次重组于2024年11月14日出具了《北京国枫律师事务所关于宁波富邦 精 业 集团 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 购 买 的 法 律 意 见 书 》( 国 枫 律 证 字 [2024]AN145-1号)(以下称《法律意见书》)。 2024年11月28日,上海证券交易所出具上证公函[2024]3690号《关于 ...