武汉祥龙电业股份有限公司 武汉祥龙电业股份有限公司 章程 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 党的建设 3 | | | 第四章 股份 | | | 第一节 股份发行 7 | | | 第二节 股份增减和回购 8 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第五章 股东和股东大会 1 1 | | | 第一节 股东 | 1 1 | | 第二节 股东大会 | 1 7 | | 第三节 股东大会提案 | 3 3 | | 第四节 股东大会决议 . | 3 7 | | 第六章 董事会 4 5 | | | 第一节 董事 . | 4 5 | | 第二节 董事会 | 5 0 | | 第三节 董事会秘书 | 5 8 | | 第七章 经理 | 6 3 | | 第八章 监事会 | 6 7 | | 第一节 监事 . | 6 7 | | 第二节 监事会 | 6 8 | | 第三节 监事会决议 | 7 0 | | 第九章 财务、会计和审计 | | --- | | 7 1 第一节 财务会计制度 . | | 7 4 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 7 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司章程指引》 、《上市公司独立董事管理办法》 等 法律法规及规范性文件要求，武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董 事会第四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,具体修订 情况如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第六章 | | | 第二节 独立董事 | | | 第一百五十一条 公司设立独立董事制度， | 删除公司章程第六章第二节整 | | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 | | | 他职务，并与公司及其主要股东不存在可能 | 节，共计删除第一百五十一条至第 | | | 一百六十八条。独立董事的任职资 | | 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 | | | …… | 格、 任免、职责、履职方式等具体 | | | 内容在公司同日发布《武汉祥龙电 | | 第一百六十八条 独立董事应当独立履行职 | | | | 业股份有限公司独立董事工作制 | | 责，不受 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2023-027 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届董事会第四次会议会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 6 日以 电子邮件的方式通知各位董事，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方 式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 (一) 《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》，现对公司相关制度进行修 订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份 有限公司独立董事工作制度》。 (三) 《关于修订<武汉祥龙电业股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则>的议案》 表决结果：7 票同意， ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-029 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

武汉祥龙电业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉祥龙 电业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"),公司特设立董 事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构 ,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员 担任,负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举,并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满, 可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资 格,并由委员会根 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉祥龙电业股份有限公司(以下简 称"公司")董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉祥龙电 业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要职责包括研究董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提 出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总会 计师及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3， 且至少包括1名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会。审计委员会成员应为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。此外，公司根据 需要 在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独 立董事： 武汉祥龙电业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称 " 公司"）独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对管理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》及《武汉祥龙电业股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规范性文件的规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")是董事会 下设的专门工作机构，审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-026 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年 前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二)至 12 月 04 日(星期一)16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱（xldy600769@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 武汉祥龙电业股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 20,302,595, representing a 75.70% increase compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 3,566,441, marking a 114.69% year-on-year growth[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 3,280,565, an increase of 142.26% year-on-year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0095, up 115.91% from the same period last year[4]. - The company reported a net loss of ¥695,120,265.81 as of September 30, 2023, slightly improved from a net loss of ¥705,354,077.82 at the end of 2022[16]. - The company’s total profit for Q3 2023 was CNY 14,136,139.42, compared to CNY 10,730,580.71 in Q3 2022, showing an increase of approximately 32%[19]. Revenue and Costs - The company reported a 39.50% increase in operating revenue for the year-to-date period, totaling CNY 51,479,371.12[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥51,479,371.12, an increase of 39.3% compared to ¥36,901,615.10 in the same period of 2022[18]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥37,701,141.62, up 34.6% from ¥28,021,789.77 in the first three quarters of 2022[18]. - The total revenue from sales of goods and services for the first nine months of 2023 was CNY 49,345,957.89, compared to CNY 34,536,506.41 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 43%[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 281,386,935.46, reflecting a 17.94% increase from the end of the previous year[4]. - Total assets as of September 30, 2023, were ¥281,386,935.46, compared to ¥238,590,908.96 at the end of 2022, reflecting an increase of 17.9%[15]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥193,160,989.06, up from ¥160,598,774.57 at the end of 2022, indicating a rise of 20.2%[16]. - The company's total equity as of September 30, 2023, was ¥88,225,946.40, compared to ¥77,992,134.39 at the end of 2022, showing an increase of 13.9%[16]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period reached CNY 36,702,197.62, showing a 7.83% increase[3]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 36,702,197.62, compared to CNY 34,036,590.24 in the same period of 2022, indicating a growth of about 8%[21]. - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 82,270,282.07, significantly up from CNY 49,360,091.78 at the end of Q3 2022, representing an increase of approximately 67%[22]. - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to ¥82,270,282.07, an increase from ¥50,572,417.74 at the end of 2022, representing a growth of 62.7%[14]. - Investment activities generated a net cash outflow of CNY -4,004,333.29 in Q3 2023, an improvement from CNY -33,072,796.42 in Q3 2022[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,507[10]. Other Information - The company plans to continue focusing on increasing its main business revenue, which has been the primary driver for profit growth[8]. - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during the reporting period[12]. - The company's other income for Q3 2023 was CNY 243,282.53, a significant decrease from CNY 2,841,104.72 in Q3 2022, indicating a decline of about 91%[19]. - The company reported a tax expense of CNY 3,902,327.41 for Q3 2023, compared to CNY 3,201,173.89 in Q3 2022, which is an increase of about 22%[19]. - The operating profit for Q3 2023 reached CNY 14,136,139.42, up from CNY 10,282,935.56 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 37%[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0273, compared to CNY 0.0201 in Q3 2022, marking an increase of 36%[21].