公司代码：600769 公司简称：祥龙电业 武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-007 武汉祥龙电业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称: 大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所情况 1.机构信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人 员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会 计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务信息 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。 2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年 度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估， 具体如下： 一、变更 2024 年度审计机构的情况 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"），中审众环为公司出具了标准无保留意见的 2023 年审计报告。公司不存在已委托中审众环开展部分审计工作后 解聘中审众环的情况。 （二）变更会计师事务所的原因 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年，中审众环为公 司服务年限已超过 8 年。 （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通，中 审众环对此无异议。前后任会计师事务所已按 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-006 武汉祥龙电业股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一） 投资目的 在不影响公司主营业务发展以及资金安全的前提下，合理利用暂 时闲置自有资金，提高资金使用效率，增加资金收益。 （二） 投资金额 投资理财单日最高余额不超过人民币 1.5 亿元，上述资金额度内 可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募 基金产品、私募基金产品、债券、股票等。 投资金额：投资理财单日最高余额不超过人民币 1.5 亿元，上述 资金额度内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 履行的审议程序: 公司于 2025 年 3 月 18 日召开的第十一届董事 会第十次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 的相关 ...

武汉祥龙电业股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 3 月 19 日 经核查公司独立董事陈丽红女士、李昆鹏先生、王翔先生的任职 经历及其本人签署的独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，武汉祥龙电业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事独立性情况进行 了核查，并出具如下意见： ...

关于武汉祥龙电业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：武汉祥龙电业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-68406799 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 4-00004号 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 18 日出具大信审字[2025] 第 4-00272 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 现将武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 二、2024 年变更年审会计师事务所的情况 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"），中审众环为公司出具了标准无保留意见 的 ...

注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。 二、 建筑板块 | | 2024 | 年第四季度新签 | | 本期比上年同期增减比例 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 工程 | | | | | | 本年累计 | | | 数量 (个) | 金额（万元） | 数量 | | 金额 | | | 数量（个） 金额（万元） | | 房屋建设 | 0 | 0 | 上年同期为 | 0 | 上年同期为 | 0 | 0 | 0 | | 基建工程 | 0 | 0 | 上年同期为 | 0 | 上年同期为 | 0 | 0 | 0 | | 专业工程 | 0 | 0 | 上年同期为 | 0 | 上年同期为 | 0 | 0 | 0 | | 建筑装饰 | 1 | 14.77 | 0% | | -87.35% | | 3 | 659.55 | | 其他 | 4 | 68.32 | -50.00% | | -80.17% | | 14 | 1,614.55 | 武汉祥龙电业股份有限公司 关于 2024 年第四季度主要经营数据情况的公告 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-002 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第八次会议通知于 2025 年 3 月 5 日以电子方式通知公司监事，会议 于 2025 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开，应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席肖世斌先生主持，公司董事及高管人员 列席会议。 二、监事会会议审议情况 (一) 2024 年度监事会工作报告 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司 2024 年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律 法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容与格式符合中国证 监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司财务状 况和经营成果。未发现参与报告编制和审议 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-001 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十次会议通知于 2025 年 3 月 5 日以电子方式送达各位董事，会议 于 2025 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开，应到董事 7 人，实到 董事 7 人。会议由董事长董耀军先生主持，公司监事及高管人员列席 会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 2024 年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 (二) 2024 年年度报告及其摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 (六) 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司 2024 年年度报告》和《武汉祥龙电业 ...