武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-002 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王翔） 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一) 出席董事会、股东大会情况 2023 年，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，作为独立董 事，本人详细了解公司生产经营情况，认真审阅相关议案资料，充分 利用专业知识提出合理化建议，为公司科学决策起到积极作用。本人 认为公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，会议 作出的决议符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。报告期内， 本人对董事会审议议案均投出同意票，本人出席公司董事会会议和股 东大会的具体情况如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 | 本年应 参加董 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | | | 事会次 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 次未亲自参 | 大会的次 | | | 数 | 次 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-004 二、监事会会议审议情况 (一) 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 (二) 2023 年年度报告及其摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话 方式通知公司监事，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席肖世斌先生主持，公司 董事及高管人员列席会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2 ...

武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 现将武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称"公司"或"祥龙电业") 董事会审计委员会 2023 年度对中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审 众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 产业大厦 17-18 楼，首席合伙人石文先。中审众环截止 2023 年末 合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 720 人。2022 年经审计总收入 213,1 65.06 万元、审计业务收入 181, ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-007 武汉祥龙电业股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定， 现将武汉祥龙电业股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据（未 审计）披露如下： 一、水的生产与供应板块 | | 2024 | 年第一季度 | | --- | --- | --- | | 地区 | 供应量（吨） | 均价（元/吨） | | 武汉 | 7,342,728.00 | 1.92 | 注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。 二、建筑板块 | | 2024 | 年第一季度新签工程 | | 本期比上年同期增减比例 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量(个) | 金额（元） | 数量 | | 金额 | | | 房屋建设 | 0 | 0 | 上年同期为 | 0 | 上年同期为 | 0 | ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-006 武汉祥龙电业股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关 于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，会议认为公司 2024 年 度日常关联交易是正常生产经营的需要，交易价格的确定方式符合相 关规定，未损害公司及全体股东的利益。 （一）武汉葛化集团有限公司 公司第十一届董事会第五次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关 联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | | | 2023年度预 | 2023年度实际发 | | --- | --- | --- | --- ...

武汉祥龙电业股份有限公司 == 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 众环专字（2024）0100655号 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。 为了更好地理解祥龙电业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供武汉祥龙电业股份有限公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作 任何其他目的。 中审众环 武汉祥龙电业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100655 号 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称"祥龙电业公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") ...

武汉祥龙电业股份有限公司 内控审计报告 众环审字(2024)0102341 号 e control controlled 内部控制审计报告 众环审字(2024)0102341 号 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了武 汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"祥龙电业公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、武汉祥龙电业股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是祥龙电业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

武汉祥龙电业股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 24 日 经核查公司独立董事陈丽红女士、李昆鹏先生、王翔先生的任职 经历及其本人签署的独立性自查报告，董事会认为：陈丽红女士、李 昆鹏先生、王翔先生均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董 事独立性的要求。2023 年度，公司独立董事保持了高度独立性，不 存在任何影响独立性的情形。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，武汉祥龙电业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事独立性情 况进行了核查，并出具如下意见： ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0102340 号 武汉祥龙电业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"祥龙电业公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 祥龙电业公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于祥龙电业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 ...