武汉祥龙电业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委 员会2023年履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈丽红女士、独立董 事王翔先生和非独立董事彭振宏先生组成。董事会审计委员会全部委 员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，并由具有 专业会计资格的独立董事陈丽红女士担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （四） 审核公司财务信息 | | | 召开日期 | | | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 27 日 | 第一次 | 审议公司 2022 年年报审计工作计划、工作 | | | | | | | | 情况及审计重点问题。 | | 2023 | 年 | 3 ...

北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层(430015) 10/F, Zheshang Tower, No. 718, Jianshe Avenue Jiang' an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 祥龙申业 2023年第二次临时股东大会法律意见书 北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:武汉祥龙电业股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,564,977 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 22.0186 | | 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-030 3、董事会秘书、总会计师王凤娟出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

武 汉祥 龙电 业股 份有 限公 司 2023 年 第 二 次临 时股 东大 会 会 议 资 料 股票代码：600769 股票简称：祥龙电业 召开时间：2023 年 12 月 27 日 2023 年第二次临时股东大会会议议程 四、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、律 师等其他相关人员 五、会议内容： （一）参会人员签到 （九）会议结束 一、会议时间：2023 年 12 月 27 日 10 点 00 分 二、会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司三楼会议室 三、主持人：董耀军 （二）主持人宣布会议开始，报告股东出席情况 （三）推选计票人、监票人 （四）审议议案 （五）股东发言 （六）议案投票表决 （七）主持人宣读表决结果 （八）律师宣读法律意见书 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召 开，依据有关规定，特制定如下会议须知: 一、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示相 应参会凭证，由公司和律师共同审核并登记。 二、为保证大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 武汉祥龙电业股份有限公司 章程 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 党的建设 3 | | | 第四章 股份 | | | 第一节 股份发行 7 | | | 第二节 股份增减和回购 8 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第五章 股东和股东大会 1 1 | | | 第一节 股东 | 1 1 | | 第二节 股东大会 | 1 7 | | 第三节 股东大会提案 | 3 3 | | 第四节 股东大会决议 . | 3 7 | | 第六章 董事会 4 5 | | | 第一节 董事 . | 4 5 | | 第二节 董事会 | 5 0 | | 第三节 董事会秘书 | 5 8 | | 第七章 经理 | 6 3 | | 第八章 监事会 | 6 7 | | 第一节 监事 . | 6 7 | | 第二节 监事会 | 6 8 | | 第三节 监事会决议 | 7 0 | | 第九章 财务、会计和审计 | | --- | | 7 1 第一节 财务会计制度 . | | 7 4 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 7 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司章程指引》 、《上市公司独立董事管理办法》 等 法律法规及规范性文件要求，武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董 事会第四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,具体修订 情况如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第六章 | | | 第二节 独立董事 | | | 第一百五十一条 公司设立独立董事制度， | 删除公司章程第六章第二节整 | | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 | | | 他职务，并与公司及其主要股东不存在可能 | 节，共计删除第一百五十一条至第 | | | 一百六十八条。独立董事的任职资 | | 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 | | | …… | 格、 任免、职责、履职方式等具体 | | | 内容在公司同日发布《武汉祥龙电 | | 第一百六十八条 独立董事应当独立履行职 | | | | 业股份有限公司独立董事工作制 | | 责，不受 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2023-027 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届董事会第四次会议会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 6 日以 电子邮件的方式通知各位董事，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方 式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 (一) 《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》，现对公司相关制度进行修 订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份 有限公司独立董事工作制度》。 (三) 《关于修订<武汉祥龙电业股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则>的议案》 表决结果：7 票同意， ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-029 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

武汉祥龙电业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉祥龙 电业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"),公司特设立董 事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构 ,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员 担任,负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举,并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满, 可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资 格,并由委员会根 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉祥龙电业股份有限公司(以下简 称"公司")董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉祥龙电 业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要职责包括研究董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提 出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总会 计师及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， ...