独立董事候选人声明与承诺 本人顾东亮，已充分了解并同意由提名人江苏综艺股份有限公司董事会提名 为江苏综艺股份有限公司股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏综艺股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺将在本次提名后参加上海证券交 易所举办的最近一期独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏综艺股份有限公司董事会，现提名王伟、刘志耕、顾东亮为江苏 综艺股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任江苏综艺股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江 苏综艺股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 被提名人王伟、刘志耕已经参加培训并取得证 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘志耕，已充分了解并同意由提名人江苏综艺股份有限公司董事会提名 为江苏综艺股份有限公司股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏综艺股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临 2025-024 江苏综艺股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 江苏综艺股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议结 合通讯表决方式召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公 司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合本公司实际情况，拟对 《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | 备注 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | 修改 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 下 ...

一、董事会换届选举情况 公司于2025年6月6日召开的第十一届董事会第十八次会议，审议通过了关于董事会换届选 举的议案。 经多方听取意见，公司董事会提名杨朦、顾政巍、张君博、王伟、刘志耕、顾东亮为本公 司第十二届董事会董事候选人（简历附后），其中王伟、刘志耕、顾东亮为独立董事候选人（独 立董事候选人声明及提名人声明详见同日刊载的本公司相关公告）。公司董事会提名委员会对第 十二届董事会候选人的任职资格和履职能力等方面进行了审查，并同意提交董事会审议。 独立董事候选人待上海证券交易所审核无异议后，提交公司2024年年度股东大会进行审议。 证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2025-022 江苏综艺股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于江苏综艺股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会任期即将届满，根据最新的 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟开展 ...

关于为控股企业提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 江苏新聚为江苏综艺股份有限公司（简称"公司"）全资子公司综艺光伏的控股子公司。 为满足江苏新聚的生产经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，公司（含全 资子公司综艺光伏）拟在确保规范运作和风险可控的前提下，对江苏新聚提供不超过4,000 万元的担保。 （二）履行的内部决策程序 本公司于2025年6月6日召开的第十一届董事会第十八次会议，审议通过了关于为控股企 业提供担保额度的议案，同意前述担保额度事项。本次担保额度预计事项尚需提交公司2024 年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内办理相关担保事宜， 包括但不限于确定对外担保方式、担保额度、签署担保协议等具体事项。本次担保额度预计 有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。 被担保人名称：江苏新聚环保科技有限公司（简称"江苏新聚"），为本公司全资 子公司江苏综艺光伏有限公司（简称"综艺光伏"）的控股子公司 ...

重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 00 分 证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2025-025 江苏综艺股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执 行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 ...

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2025-021 江苏综艺股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公 司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合本公司实际情况，拟对 《公司章程》部分条款进行修订。本议案经股东大会审议通过，即本次《公司章程》修订完 成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 具体内容详见同日披露的临 2025-024 号公告，修订后的《公司章程》详见上海证券交 易所网站。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏综艺股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符 ...

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2025-020 江苏综艺股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》相关规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 5 月 30 日以专人送达、电子邮件的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议结合通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中：出席现场会 议董事 3 人；以通讯表决方式出席会议董事 4 人。 （五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。 2、审议通过了关于为控股企业提供担保额度的议案； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于董事会换届选举的议案； 鉴于本公司第十一届董事会任期即将届满，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Zongyi Co., Ltd. is focusing on technology innovation and industrial upgrading, aiming to enhance its core business in information technology and explore opportunities in high-tech industries such as semiconductors through a major asset restructuring [2][3]. Financial Performance - In 2024, the company reported an operating income of 348 million yuan, a year-on-year increase of 8.15%, and a net profit attributable to shareholders of 30.216 million yuan, marking a return to profitability [1]. - For the first quarter of 2025, the operating income reached 102 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 60.54%, while the net profit attributable to shareholders was a loss of 6.4915 million yuan, indicating a reduction in losses compared to the previous year [1]. Business Strategy - The company plans to deepen its industrial layout in the information technology sector and strengthen its core industry segments, focusing on precise management and efficient empowerment of its subsidiaries [2]. - A strategic focus on acquiring control of JI Lai Microelectronics Co., Ltd. is underway, which is expected to create synergies with the company's existing chip design business and optimize its industrial structure [2][3]. Acquisition Details - The company signed an investment cooperation agreement with JI Lai Microelectronics and its shareholders, intending to gain control through cash capital increase or share acquisition [2]. - JI Lai Microelectronics operates as a vertically integrated manufacturer of power semiconductor chips and devices, with applications in consumer electronics, industrial sectors, telecommunications, and automotive electronics [2]. Restructuring Progress - The company is currently conducting audits, evaluations, and due diligence related to the acquisition, with the process being actively advanced by the appointed intermediaries [3]. - The chairman emphasized that the acquisition aims to integrate JI Lai Microelectronics' technology, products, and market resources to extend the company's capabilities in the power semiconductor device sector [3].