江苏综艺股份有限公司 2023 年年度股东大会 江苏综艺股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 公司地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 邮政编码：226371 联系电话：0513-86639999 86639987 1 江苏综艺股份有限公司 2023 年年度股东大会 江苏综艺股份有限公司 2023 年年度股东大会 召 集 人：江苏综艺股份有限公司董事会 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）10:00 现场会议地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议议程： 非累积投票议案 12、关于修订《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025 ...

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临 2024-019 江苏综艺股份有限公司 1.本次股份质押基本情况 2.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情形。 3.股东累计质押股份情况 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示: 公司实际控制人昝圣达先生持有本公司股份 23,988.50 万股，占本公司 总股本的 18.45%。本次质押完成后，昝圣达先生累计质押股份数量为 11,320 万 股。 公司于 2024 年 6 月 19 日接到公司实际控制人昝圣达先生通知，获悉其所持 有的 500 万股综艺股份办理了质押，具体事项如下： 一、股份质押情况 | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2024-017 江苏综艺股份有限公司 股东分红回报规划 （2023-2025 年） 修订稿 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善和健全江苏综艺股份有限公司（简称"公司"）科学、持续、稳定的分红决策和 监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、 《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）等法律法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》 的相关规定，公司董事会制订了《股东分红回报规划（2023-2025 年）》（以下简称"本规划"）， 主要内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 三、股东分红回报的方式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 四、股东分红回报的条件 1、当年盈利 ...

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2024-014 江苏综艺股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 5 月 31 日以专人送达、电子邮件的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 6 日以现场会议结合通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中：出席现场会 议董事 2 人；以通讯表决方式出席会议董事 5 人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 2、审议通过了关于修订《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025 年）》的 议案； 根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分 ...

特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于修订《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025 年）》的 议案。 具体内容详见同日披露的临 2024-017 号公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2024-015 江苏综艺股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 江苏综艺股份有限公司 二零二四年六月八日 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 5 月 31 日以专人送达、电子邮件的方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 6 月 6 日以现场会议结合通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席曹剑忠主持。 ...

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2024-016 江苏综艺股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 ...

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2024-018 江苏综艺股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临 2024-013 江苏综艺股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 江苏综艺股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 06 月 12 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 公司董事长昝圣达先生，公司董事、总经理杨朦先生，公司独立董事瞿广成先生，公 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 06 月 12 日 上午 09: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 江苏综艺股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 公司于 2024 年 5 月 27 日接到公司实际控制人昝圣达先生通知，获悉其所持 有本公司的部分股份进行了解除质押及再质押，具体事项如下： | 股东名称 | 昝圣达 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 4,000 万股 | | 占其所持股份比例 | 16.67% | | 占公司总股本比例 | 3.08% | | 解质时间 | 2024 年 5 月 24 日 | | 持股数量 | 23,988.50 万股 | | 持股比例 | 18.45% | | 剩余被质押股份数量 | 5,320 万股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 22.18% | 一、 股份解质情况 证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临 2024-012 重要内容提示: 公司实际控制人昝圣达先生持有江苏综艺股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）股份 23,988.50 万股，占本公司总股本的 1 ...

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临 2024-011 江苏综艺股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情形。 3.股东累计质押股份情况 1 重要内容提示: 公司实际控制人昝圣达先生持有本公司股份 23,988.50 万股，占本公司 总股本的 18.45%。本次质押完成后，昝圣达先生累计质押股份数量为 9,320 万 股。 公司于 2024 年 5 月 6 日接到公司实际控制人昝圣达先生通知，获悉其所持 有的 1,000 万股综艺股份办理了质押，具体事项如下： 一、股份质押情况 | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...