独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏综艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关要求， 本着对全体股东负责的态度，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，独立审 慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董事会及专门委员会会 议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的个人基本情况 江苏综艺股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了7次董事会、1次股东大会，其中董事会共审议22项议案、股 东大会审议12项议案。本人亲自出席了全部会议，无委托出席或缺席情况，对年度内召开 的董事会各项议案均表示赞同，无反对和弃权的情况。本人会前认真审阅各项会议材料， 与公司管理层保持密切沟通，详细 ...

江苏综艺股份有限公司 （一）独立董事的个人基本情况 本人胡杰，男，1968 年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任江苏森大 蒂集团股份有限公司总会计师助理兼工业企业财务部部长、进出口和保税企业财务部部长、 南通正平资产评估有限公司总经理等职，现任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人兼南通分所负责人、南通联亚药业股份有限公司独立董事、江苏综艺股份有限公司独立董 事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件要求的独立董事任职资格 及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏综艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关要求，本着对 全体股东负责的态度，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，独立审慎地行使 公司 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 江苏综艺股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏综艺股份有限公 司（简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责，恪尽职守，认真履职的原则，对公 司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立信"） 2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）立信资质条件 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 ...

关于江苏综艺股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 江苏综艺股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏综艺股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4月18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第ZA11192号的无保留意见审计 报告。 江苏综艺股份有限公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 ...

关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临 2025-006 江苏综艺股份有限公司 江苏综艺股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第十一届董事会第 十六次会议审议通过了关于使用自有资金进行投资理财的议案，同意以自有闲置资金进行 投资理财。 为提高资金使用效率，实现闲置资金的保值增值，在有效控制风险、保障资金安全， 不影响公司正常经营需求的前提下，2025 年度公司拟以不超过 7 亿元人民币（含外币资 金）的自有闲置资金进行投资理财，该 7 亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共 同滚动使用。 一、委托理财概况 1、投资目的 公司及下属各全资、控股子公司在日常经营过程中，存在部分暂时不需使用的闲置资 金（包括海外公司归集的外币资金），在保障正常生产经营资金需求及有效控制风险、保障 资金安全的前提下，利用各自暂时不需使用或无结汇需求的自有闲置资金进行适度投资理财， 可最大限度地提高公司（主要为全 ...

江苏综艺股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》、公 司《董事会专门委员会实施细则》、公司《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定， 2024 年度，江苏综艺股份有限公司董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，切实有效 地履行职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有 专业会计资格的胡杰担任，成员为昝圣达、王伟。公司董事会审计委员会成员均具有胜任审 计委员工作职责的专业知识和经验，人员组成符合监管要求及公司相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，会议召开情况如下： （一）2024 年 4 月 16 日召开审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《关于 2023 年度会计师事务 所履职情况评估报告》。 （二）2024 年 4 月 26 日召开审计委员会 ...

江苏综艺股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 江苏综艺股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定，江苏综艺股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会结合公司在任独立董事胡杰、瞿广成、王伟出具的《江苏综艺股份有限 公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估，出具如下专项意见： 经独立董事自查及公司董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司独立董事胡杰、瞿广成、王伟均具备胜任独立董事岗位的资格，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

江苏综艺股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2025-008 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50 ...

关于江苏新聚环保科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临 2025-007 江苏综艺股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏综艺股份有限公司（简称"公司"）全资子公司江苏综艺光伏有限公司（简称"综 艺光伏"）于 2024 年通过受让股权及增资的方式获得江苏新聚环保科技有限公司（简称"新 聚环保"）50.45%的股权，新聚环保股东杨苏川、吴天添（合称"业绩承诺方"）对新聚环保 2024-2026 年度的业绩情况进行了承诺，现就相关情况说明如下： 一、投资新聚环保情况 基于公司发展战略及经营规划，本公司全资子公司综艺光伏于 2024 年 11 月 13 日签署 了《关于江苏新聚环保科技有限公司之股权转让及增资协议》（简称"投资协议"），以人民 币 1,400 万元对新聚环保进行投资。投资完成后，综艺光伏持有新聚环保 50.45%股权。此 次投资协议中约定了业绩承诺与补偿相关内容。具体情况见本公司于 2024 年 11 月 14 日披 ...

江苏综艺股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏综艺股份有限公司（简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2024 年 6 月 6 日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了关于续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。 2024 年 6 月 28 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了关于续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司审计机构的议案。 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度财 务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留 意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度营业收入 ...