证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临 2025-024 江苏综艺股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 江苏综艺股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议结 合通讯表决方式召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公 司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合本公司实际情况，拟对 《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | 备注 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | 修改 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 下 ...

一、董事会换届选举情况 公司于2025年6月6日召开的第十一届董事会第十八次会议，审议通过了关于董事会换届选 举的议案。 经多方听取意见，公司董事会提名杨朦、顾政巍、张君博、王伟、刘志耕、顾东亮为本公 司第十二届董事会董事候选人（简历附后），其中王伟、刘志耕、顾东亮为独立董事候选人（独 立董事候选人声明及提名人声明详见同日刊载的本公司相关公告）。公司董事会提名委员会对第 十二届董事会候选人的任职资格和履职能力等方面进行了审查，并同意提交董事会审议。 独立董事候选人待上海证券交易所审核无异议后，提交公司2024年年度股东大会进行审议。 证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2025-022 江苏综艺股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于江苏综艺股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会任期即将届满，根据最新的 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟开展 ...

关于为控股企业提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 江苏新聚为江苏综艺股份有限公司（简称"公司"）全资子公司综艺光伏的控股子公司。 为满足江苏新聚的生产经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，公司（含全 资子公司综艺光伏）拟在确保规范运作和风险可控的前提下，对江苏新聚提供不超过4,000 万元的担保。 （二）履行的内部决策程序 本公司于2025年6月6日召开的第十一届董事会第十八次会议，审议通过了关于为控股企 业提供担保额度的议案，同意前述担保额度事项。本次担保额度预计事项尚需提交公司2024 年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内办理相关担保事宜， 包括但不限于确定对外担保方式、担保额度、签署担保协议等具体事项。本次担保额度预计 有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。 被担保人名称：江苏新聚环保科技有限公司（简称"江苏新聚"），为本公司全资 子公司江苏综艺光伏有限公司（简称"综艺光伏"）的控股子公司 ...

重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 00 分 证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2025-025 江苏综艺股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执 行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 ...

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2025-021 江苏综艺股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公 司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合本公司实际情况，拟对 《公司章程》部分条款进行修订。本议案经股东大会审议通过，即本次《公司章程》修订完 成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 具体内容详见同日披露的临 2025-024 号公告，修订后的《公司章程》详见上海证券交 易所网站。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏综艺股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符 ...

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2025-020 江苏综艺股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》相关规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 5 月 30 日以专人送达、电子邮件的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议结合通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中：出席现场会 议董事 3 人；以通讯表决方式出席会议董事 4 人。 （五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。 2、审议通过了关于为控股企业提供担保额度的议案； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于董事会换届选举的议案； 鉴于本公司第十一届董事会任期即将届满，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 ...

"公司将持续聚焦科技创新与产业升级，推动技术成果转化，对下属企业实施精准化管理、高效赋能，挖潜增效，强化细 分市场竞争优势，进一步夯实主营业务。同时，为进一步深化信息科技领域产业布局，战略聚焦并补强信息科技领域核心产业 板块，积极挖掘、探索新形势下，包括半导体等高科技产业的外延发展机会，公司正在筹划重大资产重组事项，标的公司与公 司现有芯片设计业务形成协同，有利于优化产业结构。"交流会上，公司董事兼总经理杨朦在回答《证券日报》记者提问时表 示。 今年5月，综艺股份对外宣布，公司与江苏吉莱微电子股份有限公司（以下简称"吉莱微"）及其股东江苏威锋贸易股份有 限公司、李大威签署《投资合作意向协议书》，拟通过以现金增资或受让股份的方式，取得吉莱微的控制权。 本报记者 曹卫新 6月4日，江苏综艺股份有限公司（以下简称"综艺股份"）召开2024年度业绩说明会。公司董事长昝圣达、董事兼总经理杨 朦、独立董事胡杰、副总经理兼董事会秘书顾政巍、副总经理兼财务负责人钱志华与投资者就公司2024年业绩表现、重大资产 重组进展等问题深入交流。 综艺股份主营业务包括信息科技、新能源以及股权投资等三大核心业务。年报显示，公司2024年营 ...

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临 2025-019 江苏综艺股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 ? 公司实际控制人昝圣达先生持有本公司股份 23,988.50 万股，占本公司 总股本的 18.45%。本次质押完成后，昝圣达先生累计质押股份数量为 8,470 万 股。 公司于 2025 年 5 月 30 日接到公司实际控制人昝圣达先生通知，获悉其所持 有的 720 万股综艺股份办理了质押，具体事项如下： 一、股份质押情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示: 经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更。 公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 江苏综艺股份有限公司董事会 二零二五年五月三十一日 是否为控 本次质押股 是否为 是否补 占 其所持 占公司总 质押融资 股东名称 质押起始日 质押到期日 质权人 股股东 数（万股） 限售股 充质押 股份 比例 股本比例 资金用途 昝圣达 否 720 否 否 2025-5 ...

公司实际控制人昝圣达先生持有本公司股份 23,988.50 万股，占本公司 总股本的 18.45%。本次质押完成后，昝圣达先生累计质押股份数量为 8,470 万 股。 公司于 2025 年 5 月 30 日接到公司实际控制人昝圣达先生通知，获悉其所持 有的 720 万股综艺股份办理了质押，具体事项如下： 一、股份质押情况 证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临 2025-019 江苏综艺股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示: 1 注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 4. 昝圣达先生资信状况良好，具备相应的担保及资金偿还能力，本次质押 风险可控，不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会对公司生产 经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更。 公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年06月04日(星期三) 上午 09:00-10:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年05月27日(星期二) 至06月03日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过公司邮箱zygf@zy600770.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司董事长昝圣达先生，公司董事、总经理杨朦先生，公司独立董事胡杰先生，公司董事、副总经理、 董事会秘书顾政巍女士，公司副总经理、财务负责人钱志华先生（如遇特殊情况，参会人员可能将有调 整）。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在2025年06月04日（星期三） 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心 （http://roadsho ...