证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-010 汉商集团股份有限公司 关于控股股东增持股份计划暨 公司"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公 司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，支持公司未来持续、 稳定发展，控股股东卓尔控股有限公司（以下简称"卓尔控股"）计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，以自有资金增持公司股份，拟累计增持股份数量为截止本公告日公司总股本的 1%。 增持计划实施的不确定性风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变化，或因 增持所需资金未能及时到位等因素导致无法实施的风险。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前 景的信心，切实履行社会责任，公司将积极采取以下措施，维护公司股价稳定， 树立良好的市场形象。主要措施 ...

汉商集团股份有限公司 关于控股股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-009 二、公司控股股东股份质押情况 2、控股股东资信状况良好，将通过自有资金、银行贷款、股票分红、对外投资收 益等多种途径获得还款来源。 3、控股股东质押事项对公司的影响 （1）不存在对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。 汉商集团股份有限公司（以下简称"汉商集团"或"公司"）控股股东卓尔控股有 限公司（以下简称"卓尔控股"）及其一致行动人阎志先生，合计持有公司股份 89,644,310 股，占公司总股本的 30.38%。累计质押公司股份 62,100,000 股（含本次）， 占合计持有公司股份的 69.27%，占公司总股本的 21.05%。 一、 股份质押情况 2024 年 2 月 5 日，公司收到控股股东卓尔控股《卓尔控股及其一致行动人阎志先生 关于汉商集团部分股份补充质押的通知》，控股股东卓尔控股及其一致行动人阎志先生 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-008 汉商集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,968,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 58.8111 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | -- ...

北京市嘉源律师事务所 关于汉商集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年一月 律师事务助 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:汉商集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于汉商集团股份有限公司 嘉源(2024)-04-070 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受汉商集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《汉商集团股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-007 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 根据《问询函》的相关要求，公司会同本次重大资产重组的相关各方就《问 询函》中所提问题逐项进行了认真的核查、分析和研究，逐项予以落实和回复， 并对重大资产重组预案及其摘要等文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日披露的《关于上海证券交易所对汉商集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的回复公告》（公 告编号：2023-039）等相关公告。 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 23 日、2023 年 12 月 23 日，公司对本次重大资产重组截至披露日的进展情况进行了披露，具体内容 详见公司分别于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 23 日、 2023 年 12 月 23 日披露的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2023-041、 2023-042、2023-048、2023-049）。 1 二、本次重组的后续工作 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-006 汉商集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会 秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董 事会同意聘任张镇涛先生（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期 自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 经董事会提名委员会审查，张镇涛先生具备履行董事会秘书职责 所必需的财务、管理、法律等专业知识，取得了上海证券交易所颁发 的《董事会秘书任前培训证明》，其任职资格符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 董事会秘书联系方式如下： 电话：027-68849198 电子邮箱：hsjt600774@126.com 地址：湖北省武汉市汉阳大道 134 号 特此公告。 汉商集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日 附 ...

（600774） 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 汉商集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 4 | | 议案一、关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案 5 | | 议案二、关于修改公司章程的议案 6 | | 议案三、关于修改相关议事规则及制度的议案 13 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议材料 汉商集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须 知如下： 一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不 得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级 ...

汉商集团股份有限公司 经理工作细则 第一条 为进一步完善汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《汉商集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等规定，制定本细则。 第二条 公司经理由董事会聘任或者解聘，任期 3 年，可连聘或连任。 第三条 经理对董事会负责，行使公司章程赋予的职权。 第四条 经理应坚持民主集中制和分工负责与统一领导相结合的原则，重大 事项须经集体研究决定。 第五条 公司建立经理办公会制度。经理办公会例会每月召开一次。 第六条 公司有下列重大事项，应召开临时经理办公会： 1、重大人事变动； 2、重大经济合同的签订； 3、组织实施重大经营活动； 4、公司重要制度的制订； 5、对有严重违法、违纪员工的处置； 6、对经营管理中突发事件的处置； 第九条 召开经理办公会，应于召开会议前至少 1 天通知有关人员。会议通 知应包括时间、地点、会期、议题、参加人员，通知可采用口头方式、书面形式 或者电话方式。 第十条 经理办公会作出决议，应当由应出席会议人员的 ...

汉商集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和汉商集团股份有限公 司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 监事会是内部监督机构，对股东大会负责，对公司财务、董事会及 其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维 护公司和股东的合法权益。 第三条 监事会主席处理监事会日常事务。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日 常事务。 第二章 监事会职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和汉商集团 股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 订本规则。 汉商集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会根据股东大会和《公司章程》授予的职权，依法对公司进行 经营管理，对股东大会负责并报告工作。 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事务， 保管董事会和董事会办公室印章，公司董事会秘书分管处理公司规范运作、公司 治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 本规则适用于董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部 门及人员。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发 ...