（600774） 汉商集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 汉商集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 4 | | | 关于增补非独立董事的议案 5 | 2 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须 知如下： 一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不 得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 三、出席会议的股东须在 ...

汉商集团股份有限公司（以下简称"公司""汉商集团""上市公司"）拟 通过发行股份的方式向卓尔国际商业管理武汉合伙企业（有限合伙）、正安资产 （开曼群岛）实业股份有限公司购买其持有的正安实业（武汉）有限公司 100%股 权，拟通过发行股份及支付现金的方式向卓尔城投资发展有限公司购买其持有的 "武汉客厅项目经营性资产"，同时，向不超过 35 名特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联 交易，不构成重组上市。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-014 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、本次交易基本情况 二、本次交易的历史披露情况 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定，经公司申请，公司 股票自 2023 年 8 月 18 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日 在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团股份有限公司筹划重大资产 重组停牌公告》 ...

阜尔控股有限公司 关于股票交易异常波动有关情况的回函 汉商集团股份有限公司: 贵公司《关于重大事项的询证函》已收悉。本公司作为贵公司控股股东, 经核查,现将有关事项回函如下: 1、截至本函回复之日,除前期已披露的重大资产重组事项、增持计划外, 本公司及一致行动人未筹划涉及上市公司的其他重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在贵公司本次股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人不存在买卖 汉商集团股票的情况。 3、在贵公司本次股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人未出现其他 可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。 4、在贵公司本次股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人不存在其他 应披露而未披露的事项。 特此回函。 ...

汉商集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内（2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人除前期发布的重大资产重组事 项、控股股东及公司部分董监高拟计划增持公司股份外，不存在其他应披露而未披露的重 大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在公司本次股票交易异常波动期间，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票 的情况，公司部分董事、管理人员按照增持计划在此期间存在增持公司股票的情况。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024 ...

汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）部分董监高以及 管理人员基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前 景的充分认可，拟于 2024 年 2 月 8 日起 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞 价交易系统以自有资金或自筹资金增持公司股份。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-011 汉商集团股份有限公司 关于部分董监高以及管理人员增持股份计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司部分董监高以及管理人员拟自 2024 年 2 月 8 日起六个月期间，通过上海证券 交易所系统集中竞价的方式增持公司股份，本次增持未设定价格区间，合计增持金额不低于 人民币 500 万元，不超过人民币 700 万元。 增持计划实施的不确定性风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变化，或因 增持所需资金未能及时到位等因素导致无法实施的风险。 1、增持主体：公司部分董监高以及管理人员 2、增持主体已持有股份 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-010 汉商集团股份有限公司 关于控股股东增持股份计划暨 公司"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公 司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，支持公司未来持续、 稳定发展，控股股东卓尔控股有限公司（以下简称"卓尔控股"）计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，以自有资金增持公司股份，拟累计增持股份数量为截止本公告日公司总股本的 1%。 增持计划实施的不确定性风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变化，或因 增持所需资金未能及时到位等因素导致无法实施的风险。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前 景的信心，切实履行社会责任，公司将积极采取以下措施，维护公司股价稳定， 树立良好的市场形象。主要措施 ...

汉商集团股份有限公司 关于控股股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-009 二、公司控股股东股份质押情况 2、控股股东资信状况良好，将通过自有资金、银行贷款、股票分红、对外投资收 益等多种途径获得还款来源。 3、控股股东质押事项对公司的影响 （1）不存在对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。 汉商集团股份有限公司（以下简称"汉商集团"或"公司"）控股股东卓尔控股有 限公司（以下简称"卓尔控股"）及其一致行动人阎志先生，合计持有公司股份 89,644,310 股，占公司总股本的 30.38%。累计质押公司股份 62,100,000 股（含本次）， 占合计持有公司股份的 69.27%，占公司总股本的 21.05%。 一、 股份质押情况 2024 年 2 月 5 日，公司收到控股股东卓尔控股《卓尔控股及其一致行动人阎志先生 关于汉商集团部分股份补充质押的通知》，控股股东卓尔控股及其一致行动人阎志先生 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-008 汉商集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,968,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 58.8111 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | -- ...

北京市嘉源律师事务所 关于汉商集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年一月 律师事务助 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:汉商集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于汉商集团股份有限公司 嘉源(2024)-04-070 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受汉商集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《汉商集团股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-007 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 根据《问询函》的相关要求，公司会同本次重大资产重组的相关各方就《问 询函》中所提问题逐项进行了认真的核查、分析和研究，逐项予以落实和回复， 并对重大资产重组预案及其摘要等文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日披露的《关于上海证券交易所对汉商集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的回复公告》（公 告编号：2023-039）等相关公告。 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 23 日、2023 年 12 月 23 日，公司对本次重大资产重组截至披露日的进展情况进行了披露，具体内容 详见公司分别于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 23 日、 2023 年 12 月 23 日披露的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2023-041、 2023-042、2023-048、2023-049）。 1 二、本次重组的后续工作 ...