南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：600775 公司简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-007 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《公司 2024 年度监事酬金方案》 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 薛玉恒先生在审议本人薪酬时回避表决。 （三）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料分别于 2025 年 3 月 5 日和 24 日以电 子文件方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-006 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料分别于 2025 年 3 月 5 日和 24 日以电 子文件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2025-008 南京熊猫电子股份有限公司 1、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京熊猫电子股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -188,854,556.25 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》《股东回报规划（2025-2027）》的相关规定，为保障公司持续稳定经 营和全体股东长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，经公司第 十一届董事会第四次会议审议，拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分 配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 2、公司最近一个会计年度净利润为负值，不涉及《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的被实施其他风 险警示。 3、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 1、《公司章程》《股东回报规划（2025-2027）》制订的现金分红政策包含 如下内容： 1 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600775 公司简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 277 南京熊猫电子股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人胡回春、主管会计工作负责人胡寿军及会计机构负责人（会计主管人员）薛刚声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-188,854,556.25 元。根据 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《股东回报规划（2025-2027）》 的相关规定，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资 金需求，拟定 2024 年 ...

南京熊猫电子股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 14-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管理会有执业许可 区知春路1号 厦 22 层 2206 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 14-00009 号 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京熊猫电子股份有限公司(以下简称"南京熊猫")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 WUYIGE Certified Public Accountants III P Room 2206 ...

南京熊猫电子股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 14-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公 司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " 中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00167 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 南京熊猫电子股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024 年 12 月 31 日风险评估专项说明 (以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》(以下简称"其他鉴证业务准则")的规定执 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《南京熊猫电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《南京熊 猫电子股份有限公司独立董事制度》等有关规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、 认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经 验及专长，在公司规范运作和重大经营决策等方面做了许多工作，切实维护了公 司整体和全体股东利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人熊焰韧：1972 年生，南京大学会计学专业博士、硕士生导师。2018 年 6 月至 2024 年 4 月任国电南瑞科技股份有限公司独立董事。现任南京大学商学 院会计学系副教授；辽宁奥克化学股份有限公司独立董事，审计委员会主任；上 海谊众药业股份有限公司独立董事，审计委员会主任。 根据中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等有关规定，本人确认符合 独立性的要求，不存在影响独立性的情况，并向公司发出关于独立性的自查报告。 | | | | | ...