香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 夏德傳 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則 第 13.10B條 規 定 而 作 出。 茲 載 列 南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的《南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司2025年第二次臨時 股 東 大 會、2025年第一次A股類別股東會及2025年第一次H股類別股東 會 決 議 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 海外監管公告 南京熊猫電子股份有限公司 董事長 中華人民共和國‧南京 二零二五年十二月四日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事：夏 德 傳 先 生、胡 回 春 先 生；非 執 行 董 事：劉 劍 鋒 先 生、胡 進 先 ...

二零二五年第二次臨時股東大會決議公告 及 二零二五年第一次H股類別股東會決議公告 本公司已於二零二五年十二月四日召開臨時股東大會及H股類別股東會， 審 議 及 批 准 有 關 議 案。於 臨 時 股 東 大 會 及H股 類 別 股 東 會 內 沒 有 否 決、 變 更 或 新 增 議 案 的 情 況。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 – 2 – 董 事 會 確 認 本 公 告 內 容 真 實、準 確 及 完 整，並 對 本 公 告 的 任 何 誤 導 性 陳 述、虛 假 記 載 或 重 大 遺 漏 承 擔 個 別 及 連 帶 責 任。 二零二五年第二次臨時股東大會決議 南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 十 二 月 四 日（星 期 四） 下 午 二 時 三 十 分 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）南 京 市 ...

南京熊猫电子股份有限公司股东会议事规则 南京熊猫电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 议事方法和程序，保证公司股东会依法行使职权，及决策的科学性和正确性，切实 保障股东依法正确行使股东权利，履行股东义务。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《南 京熊猫电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本 规则。 第二条 本规则对公司全体股东、董事、董事会秘书及其他有关人员具有约束 力。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权及召集 第三条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程规定的范围内依 法行使职权。 （三）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议 ...

南京熊猫电子股份有限公司董事会议事规则 南京熊猫电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方法和程序，保证公司董事会决策的科学性和正确性，充分发挥董事会的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、本公司 章程及其他有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘 书及其他高级管理人员具有约束力。 第二章 董事会组成 第三条 公司董事会由九名董事组成，董事会设董事长一人、可以设副董事 长一至二人。 董事会成员中，至少应有三名独立董事，独立董事由独立人士担任。 董事会成员中应当有1名公司职工代表董事。职工代表董事由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事会指定一至数名董事担任执行董事，执行董事处理董事会授权的事宜。 第四条 董事由股东会选举产生或者更换，并可在任期届满前由股东会解除 其职务。董事任期三年，董事任期届满，可以连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 ...

南京熊猫电子股份有限公司 章 程 （2025年12月修订） 1 | | | 南京熊猫电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司（或者称"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公 司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》和国家其他法律法规、部门规章的有关规定，制定、修改《南 京熊猫电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"及"本章程"）。 第二条 本公司系根据国家有关法律、行政法规和政策，经南京市经济体制改革委员会宁 体改字（1992）034 号文件批准设立的股份有限公司。公司于 1992 年 4 月 29 日在南京市市场 监督管理局注册登记，取得公司营业执照，统一社会信用代码为 91320100134974572K。 公司于 1996 年 3 月经国家经济体制改革委员 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 南京熊猫电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、 2025 年第一次 A 股类别股东会、 2025 年第一次 H 股类别股东会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 12 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 公司于 2025 年 11 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发 布了《南京熊猫关于召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别 股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会的通知 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2025-032 南京熊猫电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东 会及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 646 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,676,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.009% | 1 份总数的比例（%） 3、2025 年第一次 H 股类别股东会： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 4 日 (二)股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、2025 年第二次临时股东大会： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 647 | | --- | --- | | 其中：A ...

格隆汇12月2日丨南京熊猫(600775.SH)在投资者互动平台表示，南京中电熊猫信息产业集团有限公司没 有减持公司股份。 ...

Core Viewpoint - Nanjing Panda (600775.SH) currently has no products applied in the fields of chips and PCBs [1] Company Summary - Nanjing Panda has clarified on its investor interaction platform that it does not have any products in the chip and PCB sectors [1]

格隆汇12月2日丨南京熊猫(600775.SH)在投资者互动平台表示，公司目前没有产品用于数据中心，公司 目前不涉及算力领域。 ...