此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊 證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之全部南京熊猫電子股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及所附 之補充代表委任表格送交買主或其他承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (1)建議修訂關於修改《公司章程》部分條款及 《股東會議事規則》《董事會議事規則》並取消監事會； (2) 二零二五年第二次臨時股東大會通告； 及 (3) 二零二五年第一次H股類別股東會通告 本封面頁所使用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第1至5頁。本公司將於二零二五年十二月四日（星期四）下午二時三十 分在中華人民共和國南京市經天路7號本公司會議室召開二零二五年第二次臨時股東大會及 緊隨A股類別股東會結束後舉行H股類別股東會。 臨時股東大會及H ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 二零二五年第一次H股類別股東會通告 茲通告 南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 定 於 二 零 二 五 年 十 二 月 四 日（星 期 四）緊 接 本 公 司 二 零 二 五 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 及 本 公 司 二零二五年第一次A股 類 別 股 東 會 結 束 後 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）南 京市經天路7號會議室舉行二零二五年第一次H股 類 別 股 東 會（「H股 類 別股東會」），藉 以 審 議 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案。有 關 決 議 案 的 詳 情，請 參閱本公司日期為二零二五年十一月十二日的通函。除文義另有所指外， 本 通 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 承董事會命 南京熊猫電子股份有限公司 夏德傳 董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 二零二五年第二次臨時股東大會通告 茲通告 南京熊猫電子股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年 十 二 月 四 日（星 期 四）下午二時三十分在中華人民共和國（「中 國」）南京市經天 路7號會議室舉行二零二五年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）， 藉 以 審 議 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案。有 關 決 議 案 的 詳 情，請 參 閱 本 公 司 日 期為二零二五年十一月 十 二 日 的 通 函。除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 特別決議案 承董事會命 南京熊猫電子股份有限公司 夏德傳 董事長 1. 審議批准《關 於 修 改〈公司章程〉部分條款》的 議 案，授 權 公 司 管 理 層 處理修改《公司章程》部分條款的具體事宜 2. 審議批准 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2025-030 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股 类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 4 日 至2025 年 12 月 4 日 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-031 南京熊猫电子股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 调整 2025 年度日常关联交易预计额度对上市公司的影响：调整预计额度所 涉及的关联交易，有利于公司生产和经营的稳定，遵循公平、公允的原则，按照 相关规定履行了审批程序，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及 其股东尤其是中小股东利益的情况。本次调整日常关联交易预计额度的金额，乃 依据业务发展及实际经营情况，调整后的预计额度符合公司业务发展的实际情况。 该项日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行，未影响公司的独立 性，公司主要业务不存在较大依赖关联人的情况。 一、日常关联交易基本情况 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开 第十一届董事会临时会议，审议通过了《2025 年度日常关联交易》的议案，同 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年第一次 A 股类别股东会 2025 年第一次 H 股类别股东会 会 议 资 料 2025 年 11 月 1 会议资料目录 | 会议资料目录 2 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年第二次临时股东大会、2025 股类别股 | 2025 | 年第一次 | A | 股类别股东会、2025 | 年第一次 | H | | 东会会议须知 3 | | | | | | | | 年第二次临时股东大会、2025 股类别股 | 2025 | 年第一次 | A | 股类别股东会、2025 | 年第一次 | H | | 东会表决说明 5 | | | | | | | | 年第二次临时股东大会、2025 股类别股 | 2025 | 年第一次 | A | 股类别股东会、2025 | 年第一次 | H | | 东会会议议程 7 | | | | | | | | 年第二次临时股东大会会议议案…………………………………………………..……….9 | 2025 | | | | | | | 议案一： ...

Group 1 - Nanjing Panda (SH 600775) announced on November 7 that its 11th board meeting was held, where the proposal to cancel the supervisory board and abolish the "Supervisory Meeting Rules" was reviewed [1] - For the first half of 2025, Nanjing Panda's revenue composition was as follows: Smart City accounted for 53.7%, Electronic Manufacturing Products for 46.55%, and Intelligent Manufacturing for 4.08%, with inter-segment elimination at -4.33% [1] - As of the report date, Nanjing Panda's market capitalization was 11.1 billion yuan [1] Group 2 - The domestic art insurance market, valued at 4.8 billion yuan, faces challenges as insurers find pricing difficult, indicating a lack of optimism in the sector [1]

董事會戰略與可持續發展委員會議事規則 （2025年11月 修 訂） – 1 – 第一章 總 則 第二章 成員組成 – 2 – 第一條 為 適 應 南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司（「公 司」或「本 公 司」） 戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃， 健 全 投 資 決 策 程 序，加 強 決 策 科 學 性，提 高 重 大 投 資 決 策 的 效 益 和 決 策 的 質 量，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》、公 司 上 市 地 證 券 交 易 所 有 關 證 券 或 股 票 上 市 規 則（統 稱「上 市 規 則」）、《公 司 章 程》及 其 他 有 關 規 定，公 司 董 事 會 設 立 戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會，並 制 定 本 議 事 規 則。 第二條 戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會 是 董 事 會 設 立 的 專 門 工 作 機 構， 主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究 並 提 出 建 議。 第三條 戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會 由 董 ...

第一章 总则 第一条 为了推进南京熊猫电子股份有限公司（"公司"）治理水平，规范 公司董事会审计与风险管理委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》、公司 上市地股票上市规则、《公司章程》及其它有关规定，制定本议事规则。 南京熊猫电子股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作，负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审 计工作，评价及完善公司内部控制体系，审查和监督全面风险管理工作和程序， 推进公司法治建设和合规运作，提升依法治企水平。 南京熊猫电子股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理 事务，应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计与风险管理委员会由三至 五名非执行董事组成，其中独立非执行董事占全体委员半数以上。审计与风险管 理委员会全部成员均须具有能够胜任审计与风险管理委员会工作职责的专业知 识和商业经验，委员中至 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則 第 13.10B條 規 定 而 作 出。 茲 載 列 南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的《南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司 董 事 會 決 議 公 告》， 僅 供 參 閱。 承董事會命 南京熊猫電子股份有限公司 夏德傳 董事長 中華人民共和國‧南京 二零二五年十 一月七 日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事：夏 德 傳 先 生、胡 回 春 先 生；非 執 行 董 事：劉 劍 鋒 先 生、胡 進 先 生、易 國 富 先 生 及 呂 松 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事：戴 克 ...