证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-014 南京熊猫电子股份有限公司 关于为子公司融资提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南京华格电汽塑业有限公司，公司之子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为南京华格电汽 塑业有限公司总额不超过人民币 3,000 万元融资提供担保，期间自 2024 年年度 股东大会结束之次日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。截至公告日，公司 实际为子公司提供的担保余额是人民币 779.09 万元，其中为南京华格电汽塑业 有限公司提供的担保余额是人民币 755.10 万元，均在股东大会批准总额范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 经南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 批准的公司为子公司南京熊猫通信科技有限公司、南京华格电汽塑业有限公司 （以下简称"华格电汽"）、成都熊猫电子科技有限公司融资提供担保的有效期 将于 2024 年年度股东大会召开之日届满 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2024 年年度报告。经核查，发现 公司 2024 年年度报告"第四节 公司治理"之"四、董事、监事和高级管理人 员的情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬 情况"中部分信息列示有误，现予以更正。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-013 南京熊猫电子股份有限公司 关于 2024 年年度报告的更正公告 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 1 更正前： 更正后： | 姓名 | 职务 | | --- | --- | | 易国富 | 非执行董事、党委书记 | | 吕松 | 非执行董事 | 本次更正不会对公司 2024 年度财务状况和经营成果造成影响。更正后的 2024 年年度报告将与本公告同日在上海证券交易所网站披露。 特此公告。 | 姓名 | 职务 | | ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB -188,854,556.25 for the year 2024, indicating a loss [4]. - The board has proposed no profit distribution or capital reserve transfer for the year 2024, considering the company's operational plans and funding needs for 2025 [4]. - The company's operating revenue for 2024 was RMB 2,645,884,960.86, a decrease of 9.15% compared to RMB 2,912,311,480.01 in 2023 [20]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 188,854,556.25, an improvement from a loss of RMB 237,862,230.10 in the previous year [20]. - The net cash flow from operating activities decreased to RMB -265,274,734.11, compared to RMB -65,851,054.62 in 2023 [20]. - The company's total assets at the end of 2024 were RMB 5,320,807,895.66, down 3.97% from RMB 5,540,955,892.33 in 2023 [20]. - Basic earnings per share for 2024 were RMB -0.2067, an improvement from RMB -0.2603 in 2023 [22]. - The company reported a total of RMB 13,414,834.55 in non-recurring gains and losses for 2024, compared to RMB 19,147,281.51 in 2023 [25]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 5.72% to RMB 3,114,294,647.60 at the end of 2024 [20]. - The company’s gross profit margin declined due to intense market competition in its smart manufacturing and power communication businesses [22]. Research and Development - The company maintained high R&D investment, with increased R&D expenses impacting net profit due to market and customer demand changes [22]. - The company’s R&D investment reached approximately 260 million yuan, with a research intensity of 9.9% [31]. - The company applied for 92 patents in 2024, including 64 invention patents, and received 68 authorized patents [31]. - The total R&D expenditure for the period was approximately 262.18 million, representing 9.91% of total revenue [65]. - The company established a collaborative innovation mechanism with several universities, enhancing its R&D capabilities in various technological fields [53]. - A total of 66 R&D projects were advanced in 2024, including key projects in industrial internet and brain-computer interface technology [67]. Market and Business Strategy - The company’s strategic focus includes market expansion, technological innovation, and management enhancement as part of its "14th Five-Year Plan" development strategy [29]. - In 2024, the company secured 40 projects in the smart transportation sector, with a total contract value exceeding 600 million yuan [30]. - The company signed nearly 30 new orders in satellite communication terminals and related fields, amounting to approximately 100 million yuan [30]. - The company's automotive electronics business achieved a sales revenue of 280 million yuan, representing a 71% increase year-over-year [30]. - The company is focused on developing smart manufacturing solutions, leveraging its proprietary industrial software platform to support automation and digitalization in manufacturing [44]. - The company aims to integrate new technologies such as AI, big data, and 5G into its manufacturing processes to improve efficiency and quality control [41]. - The company is actively pursuing the development of green manufacturing services in alignment with national carbon reduction policies [49]. - The company is focusing on key industries such as high-end equipment manufacturing, electronic information, and new energy to provide customized intelligent manufacturing solutions [101]. Risk Management and Compliance - The company has detailed potential risks and corresponding measures in the management discussion and analysis section of the annual report [6]. - The company has implemented a multi-level risk management and internal control system to manage risks and ensure compliance with relevant regulations [138]. - The internal audit department conducts independent evaluations of operational activities and internal controls to promote the achievement of company goals [139]. - The company has established compliance procedures to ensure adherence to environmental laws and regulations in China, reflecting its commitment to sustainable development [133]. - The company has not identified any significant internal control deficiencies in financial reporting during the reporting period, as confirmed by an audit report from Da Xin Accounting Firm [141]. Corporate Governance - The company held its 26th meeting of the 10th board of directors on June 3, 2024, to approve the nomination of candidates for the 11th board of directors [143]. - In 2024, the company revised and improved its governance systems, including the Independent Director System and the Financial Management System, to enhance decision-making and compliance [144]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance, ensuring autonomous operational capabilities [145]. - The company has established an independent accounting system and financial management practices, including separate bank accounts [145]. - The company has a robust organizational structure with independent operation of the board of directors and supervisory board [145]. Employee and Compensation - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,614, with 304 in the parent company and 2,310 in subsidiaries [189]. - The company has implemented a salary management policy based on job performance, with different compensation structures for various roles [191]. - Female employees account for 33.13% of the total workforce, with 866 women and 1,748 men employed [190]. - The company held three meetings of the Compensation and Assessment Committee to review and approve executive compensation proposals [186]. - Total compensation for directors, supervisors, and senior management in 2024 is RMB 7.4557 million, with RMB 6.4705 million for directors and senior management, and RMB 985,200 for supervisors [152]. Future Outlook - The company plans to implement a reform and restructuring plan for its communication technology and internal energy network units by 2025 [31]. - The company aims to enhance its market expansion strategies and optimize its business structure to seek new growth points [109]. - The company plans to increase R&D investment in core technologies such as 5G, AI, IoT, and digital twin technology to enhance innovation capabilities [98]. - For 2025, the revenue target is set at RMB 280 million with a profit target of RMB 11.5 million, considering the macroeconomic environment and industry conditions [105].

南京熊猫电子股份有限公司 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -188,854,556.25 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《公 司章程》《股东回报规划（2025-2027）》的相关规定，为保障公司持续稳定经 营和全体股东长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，经公司第 十一届董事会第四次会议审议，拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分 配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的被实施其他风 险警示。 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 如下内容： "公司拟实施现金分红应同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分 配利润（即公司弥补亏损、 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-007 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料分别于 2025 年 3 月 5 日和 24 日以电 子文件方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年度监事酬金方案》 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 薛玉恒先生 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-012 三、参加人员 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 15:00-16:00 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在 上海证券交易所网站发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日（星 期二）下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 15 ...

关于南京熊猫电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：南京熊猫电子股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-51802011 附表 2 关于南京熊猫电子股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 占用累计 | | 2024 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 度 2024 年期 | | | | | | | | | | | | 金 | 资金占用方 | | 占用形成 | | | 占用资 | | | | | | 非经营性资金占用 | | | 公司的关联关 | 核算的会 | | 初占用资 | 发生金额 | | | | | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | | | | | | 名称 | | | | | | 的利息(如 | | | | | | 原因 | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 | | 发生金额 | | 金 | | 余 ...

南京熊猫电子股份有限公司 （ESG）报告 目 录 关于本报告 报告简介 自 2010 年起，南京熊猫电子股份有限公司已连续 14 年发布综合性的企业社会责任/环 境、社会及治理（ESG）报告。此次发布的《环境、社会及治理（ESG）报告》是公司发布 的第二份 ESG 报告，重点披露了公司在环境、社会和治理等领域的方针政策、目标设定、 具体措施及取得的成果。 时间范围 报告文字信息和绩效以 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日为主，部分信息可能涉及 到熊猫电子集团有限公司的实践、南京熊猫电子股份有限公司以往年份或体现 2025 年的方 针和实践。 报告边界 报告涵盖南京熊猫电子股份有限公司及主要子公司（详见"走进南京熊猫——南京熊猫 主要子公司"）。 信息来源 本报告所披露的信息和数据来源于南京熊猫电子股份有限公司内部正式文件、统计报告 与年报等公开披露文件，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 编制依据 本报告编制重点参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、国 际标准 ...

爱立信拟以特定现金购买对价购买公司和其他 ENC 中方股东持有的 ENC49% 的股权。该交易尚需获得必要的批准并受制于各方就本次交易详细条款的讨论结 果。 根据爱立信信息，公司预计将可收回不少于约人民币 2.50 亿元的金额，实 际金额以国有产权专项审计评估及挂牌交易后确定的金额为准。公司于 2023 年 度财务报表中对 ENC 长期股权投资全额计提减值，金额为人民币 2.30 亿元。如 果完成此次 ENC 股权处置，预计将会对公司交易完成当年产生正面影响。 上述目标的达成还需各方能够就详细条款达成一致并于 2025 年 9 月之前完 成交易。公司以及 ENC 其他中方股东拟以符合国有资产管理规定的价格，通过 国有产权挂牌程序或其它合法可行的方式处置 ENC 股权。股权处置的后续实施， 尚需 ENC 中方股东和爱立信继续磋商有关细节和相关事项等，并需各方履行各 自的决策流程以及正在协商中的其他条件。如上所述，公司尚需履行国有资产管 理的相关程序，以及其他必要的流程和程序等，上述事项都有可能对股权处置的 落实和执行产生影响，因此，尚存在一定的不确定性。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 ...

南京熊猫电子股份有限公司 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《南京熊猫电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《南京熊 猫电子股份有限公司独立董事制度》等有关规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、 认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经 验及专长，在公司规范运作和重大经营决策等方面做了许多工作，切实维护了公 司整体和全体股东利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 根据中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等有关规定，本人确认符合 独立性的要求，不存在影响独立性的情况，并向公司发出关于独立性的自查报告。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东会出席情况 参加股 参加董事会情况 东会情 况 本年应参 亲自 以通讯 是否连续两 出席股 委托出 缺席次 董事姓名 加董事会 出席 方式参 次未亲自参 东会的 席次数 数 次数 次数 加次数 加会议 次数 朱维驯 16 16 0 0 0 否 3 作为公司独立董事，在相关会议召开前，本人详细审阅了会议文件和做出决 策所需要的资料。会上认真审议每个议题，积极参与讨 ...