南京熊猫电子股份有限公司董事会 对会计师事务所履职情况评估报告 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2025 年度财务报告 审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2025 年审计过程中的履职 情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2025 年 12 月 31 日，从业人员总数 3,914 人，合伙人 182 人，注册会 计师 1,053 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.78 亿元，其中证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司 年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 ...

2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定， 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事提交的《独 立董事独立性自查情况报告》，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生的个人基本信息、 任职经历以及签署的相关自查文件等，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，持续保持独立性，不 存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等对独立董事独立性的相关要求。因此， 根据有关规定的条款，公司在任独立董事具有独立性。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 南京熊猫电子股份有限公司董事会 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年 6 月 21 日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《国家金融监督 管理总局北京监管局关于中国电子财务有限责任公司变更注册资本的批复》（京 金复〔2024〕379 号），财务公司以资本公积 33,040.90 万元和未分配利润 26,859.10 万元转增注册资本。转增后，注册资本金从 19.01 亿元人民币增加至 25.00 亿。 涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业集团财务公司 管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，查验中国电子财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅了财 务公司的审计报告及风险指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注册， 为全国性非银行金融 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-008 南京熊猫电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。为 客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，根据《企业会计准 则》和公司相关制度，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的各项资产进行减值测试， 计提了相应减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备概述 公司聘请中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称"中瑞世联"）对相关资产 进行了减值测试。委托评估的资产组主要为空压机、数控车床、切割机等资产， 中瑞世联分别评估了资产组公允价值减去处置费用的净额和预计未来现金流量 的现值，选取较高的预计未来现金流量的现值作为资产组的可回收金额，并出具 了中瑞评报字[2026]第 600103 号评估报告。根据评估结果，以及与资产相关的 政府补助情况， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2025年年度報告摘要 一 重要提示 建議以2025年12月31日的總股本913,838,529股 為 基 數，向 全 體 股 東 每10股派發現金紅利人民幣0.10元（含 稅），共 派 發 現 金 紅 利 總 額為人民幣9,138,385.29元（含 稅），剩 餘 部 分 結 轉 下 一 年 度，公 司 不 實 施 資 本 公 積 金 轉 增 股 本。 截 至 報 告 期 末，母 公 司 存 在 未 彌 補 虧 損 的 相 關 情 況 及 其 對 公 司 分 紅 等 事 項 的 影 響：不 適 用 – 1 – 1 本 年 度 報 告 摘 要 來 自 南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司（「公 司」或「本 公 司」）及 其 附 屬 公 司（總 稱「本集團」）年 度 報 告 全 文，為 全 面 了 解 本 公 司 的 經 營 成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日在上 海证券交易所网站发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2025 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 4 月 10 日（星期 五）下午 15:00-16:00 举行 2025 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-013 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2026 年 4 月 10 日（星期五）15:00-16:00，登录上证路演 中心（http://roadshow.s ...

南京熊猫电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2026]第 14-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mof.gov.cn）"进行查 。" 框编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 比京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 申 话 Telephone: +86(10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 los til- Internet - www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2026]第 14-00003 号 ...

南京熊猫电子股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 14-00003 号 审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）"进行了 "手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）"进行了 are and a station of the states of the states 二、形成审计意见的基础 大信审字[2026]第 14-00003 号 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2025 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則 第 13.10B條 規 定 而 作 出。 茲 載 列 南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的《南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司 關 於 控 股 子 公 司 開 展 遠 期 結 售 匯 套 期 保 值 業 務 的 可 行 性 分 析 報 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 南京熊猫電子股份有限公司 夏德傳 董事長 中華人民共和國‧南京 二零二六年三月十八日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事：夏 德 傳 先 生 及 胡 回 春 先 生；非 執 行 董 事：劉 劍 鋒 先 生、胡 進 先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 承董事會命 南京熊猫電子股份有限公司 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則 第 13.10B條 規 定 而 作 出。 茲 載 列 南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的《南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司 關 於 開 展 遠 期 結 售 匯 套 期 保 值 業 務 的 公 告》，僅 供 參 閱。 夏德傳 董事長 中華人民共和國‧南京 二零二六年三月十八日 南京熊猫电子股份有限公司 关于开展远期结售汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ...