南京熊猫电子股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600775 公司简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 270 南京熊猫电子股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡回春、主管会计工作负责人胡寿军及会计机构负责人（会计主管人员）薛刚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 建议以 2025 年 12 月 31 日的总股本 913,838,529 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 人民币 0.10 元（含税），共派发现金红利总额为人民币 9,138,385.29 元（含税），剩余部分结转下 一年度，公司不实施资本公积金转增股本。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用 √不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他 ...

海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則 第 13.10B條 規 定 而 作 出。 茲 載 列 南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的《南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司 續 聘 會 計 師 事 務 所 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 南京熊猫電子股份有限公司 夏德傳 董事長 中華人民共和國‧南京 二零二六年三月二十七日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事：夏 德 傳 先 生 及 胡 回 春 先 生；非 執 行 董 事：劉 劍 鋒 先 生、胡 進 先 生 及 呂 松 先 生；獨 立 非 執 行 董 事：熊 焰 韌 女 士 ...

公司代码：600775 公司简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 南京熊猫电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。公司审计与风险管理委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則 第 13.10B條 規 定 而 作 出。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-007 南京熊猫电子股份有限公司 茲 載 列 南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的《南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司 第 十 一 屆 董 事 會 第 八 次 會 議 決 議 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 南京熊猫電子股份有限公司 夏德傳 董事長 中華人民共和國‧南京 二零二六年三月二十七日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事：夏 德 傳 先 生 及 胡 回 春 先 生； ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-011 南京熊猫电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司章程》 的有关规定，于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场会方式召开第十一届董事 会第八次会议，审议通过了《公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估 报告》，评估报告如下： 发展质量得到增强。公司稳步推进市场开拓，在智慧交通、平安城市、智能 制造、电子制造服务等主要业务领域，中标多个城市轨道交通相关项目、智能化 一、提升经营质量实施情况 2025 年，公司以"改革突破年"为抓手，将提升经营质量与深化改革决策 深度融合，围绕三大主营业务，统筹推进深化改革、科技创新、调整结构等各项 工作，努力保持企业平稳有序经营。公司 2025 年度营业收入 24.88 亿元，利润 总额 7,038 万元，净利润 5,101 万元，归母净利润 1,073 万元，实现扭亏为 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2025 年度审计与风险管理委员会履职情况报告 2025 年度，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）审计与风险 管理委员会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《审 计与风险管理委员会议事规则》等有关规定，遵循独立性、专业性和有效性原则， 勤勉、忠实地履行职责，积极、认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、 客观地发表意见，充分发挥经验及专长，在审核监督财务信息及其披露、监督评 估内外部审计机构工作、内部控制建设及评价等方面，为公司提供了专业意见及 建议，认真行使《公司法》规定的监事会职权，切实维护了公司整体和全体股东 利益。 一、审计与风险管理委员会的基本情况 公司第十一届董事会审计与风险管理委员会于 2024 年 6 月 21 日选举产生， 任期三年。2025 年 11 月 7 日，公司召开第十一届董事会临时会议，审议通过了 经修订的《董事会审计与风险管理委员会议事规则》，将审核委员会更名为审计 与风险管理委员会（本报告中统称为"审计与风险管理委员会"）。2025 年 12 月 4 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 關於計提資產減值準備的公告 本 公 告 乃 由 南 京 熊 猫 電 子 股 份 有 限 公 司（「公 司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有限公司證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條 及 證 券 及 期 貨 條 例（香 港法例第571章）第XIVA部 分《內 幕 消 息 條 文》的 規 定 作 出。公 司 董 事 會（「董 事 會」）及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 本 公 告 內 容 不 存 在 任 何 虛 假 記 載、誤 導 性 陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 公司於2026年3月27日 召 開 第 十 一 屆 董 事 會 第 八 次 會 議，審 議 通 過 了《關 於 計 提 資 產 減 值 準 備》的 議 案。為 客 觀 反 映 公 司 資 產 狀 況 和 經 營 成 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-009 南京熊猫电子股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"或"南京熊猫"）于 2026 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度审计 机构》的议案，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 为公司 2026 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内确定其报酬。本事项尚需股东会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所， 并于 2017 年发起设立了大信国际会计网 ...

关于南京熊猫电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：南京熊猫电子股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-51802011 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 14-00001 号 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2025年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2026年 3 月 27 日出具大信审字[2026] 第 14-00003 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市 公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理 （ESG）报告 2026 年 3 月 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 高层致辞 3 | | | 走进南京熊猫 4 | | | 2025 年关键绩效 | 6 | | 1.治理篇：夯实可持续发展治理 | 8 | | 1.1 公司治理 | | | 1.1.1 公司战略 | 8 | | 1.1.2 治理架构 | 8 | | 1.1.3 投资者关系管理 | 11 | | 1.1.4 风险与合规 | 11 | | 信息安全 1.1.5 | 12 | | 1.2ESG 治理 | 13 | | 1.2.1ESG 治理架构 13 | | | 1.2.2 双重重要性议题分析 | 15 | | 1.2.3 利益相关方沟通 | 17 | | 1.3 商业行为 | 18 | | 反不正当竞争 1.3.1 | 18 | | 1.3.2 反腐败和贿赂 | 19 | | 1.4 党建引领 | 20 | | 2.产业篇：创新引领新质发展 | 21 | | 深耕核心产业 2.1 | 21 | | 2.1.1 智慧交通与平安城市 | 21 | | 工业互联网与智 ...