南京熊猫电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 经核查公司独立董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，持续保持独立性，不存在影响独立性 的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独 立性的相关要求。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》的规定，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会结合独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司在任独立 董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，我根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《南京熊猫电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《南京熊猫 电子股份有限公司独立董事制度》等有关规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、 认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经 验及专长，在公司规范运作和重大经营决策等方面做了许多工作，切实维护了公 司整体和全体股东利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、我作为独立董事的基本情况 我是公司第十一届董事会中 3 名独立董事之一，于 2024 年 6 月 21 日当选并 履职，任期三年。我是第十一届董事会提名委员会、审核委员会、薪酬与考核委 员会成员，担任提名委员会主任委员。我的基本情况如下： 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东会出席情况 | | | 1 | | | | | | | | 东会情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《南京熊猫电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《南京熊 猫电子股份有限公司独立董事制度》等有关规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、 认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经 验及专长，在公司规范运作和重大经营决策等方面做了许多工作，切实维护了公 司整体和全体股东利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱维驯：1974 年生，澳大利亚注册会计师，2002 年毕业于澳大利亚新 南威尔士大学金融学专业，硕士学位。曾任职于香港普华永道会计师事务所审计 经理、香港天职会计师事务所有限公司高级审计经理。2010 年 7 月至 2020 年 3 月任职于颖通（远东）有限公司，担任财务总监。2020 年 3 月至 2021 年 9 月任 职于思派健康产业投资有限公司，担任高级财务总监。2021 年 9 月至 2022 年 12 月任职于神州医疗科技股 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-012 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在 上海证券交易所网站发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日（星 期二）下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 15:00-16:00 1 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理 （ESG）报告 2025 年 3 月 | 关于本报告 | | --- | | 高层致辞 | | 走进商京熊猫 … | | 高光时刻 … | | 1.治理篇: 夯实可持续发展治理 . | | 1.1 公司治理 | | 1.1.1 公司战略 . | | 1.1.2 治理架构 | | 1.1.3 投资者关系管理 | | 1.1.4 风险与合规……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 1.1.5 信息安全 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 1.2ESG 治理… | | 1.2.1 董事会参与 ESG 治理 . | | 1.2.2 实质性议题识别 | | 1. ...

关于南京熊猫电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京熊猫电子股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-51802011 UYIGE Certified Public Accountants I Li Room 2206 22/F. Xuesquan International Tower No.1 Zhichian Road, Haldian Dist. FD JL F8X. +88 (10) 8212769 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 14-00003 号 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京儒猫电子股份有限公司《以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具大信审字[2025] 第 14-00008 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上 ...

南京熊猫电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 14-00005 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可能 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 由话 Telenhone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 14-00005 号 南京熊猫电子股份有限公司全体 ...

爱立信拟以特定现金购买对价购买公司和其他 ENC 中方股东持有的 ENC49% 的股权。该交易尚需获得必要的批准并受制于各方就本次交易详细条款的讨论结 果。 根据爱立信信息，公司预计将可收回不少于约人民币 2.50 亿元的金额，实 际金额以国有产权专项审计评估及挂牌交易后确定的金额为准。公司于 2023 年 度财务报表中对 ENC 长期股权投资全额计提减值，金额为人民币 2.30 亿元。如 果完成此次 ENC 股权处置，预计将会对公司交易完成当年产生正面影响。 上述目标的达成还需各方能够就详细条款达成一致并于 2025 年 9 月之前完 成交易。公司以及 ENC 其他中方股东拟以符合国有资产管理规定的价格，通过 国有产权挂牌程序或其它合法可行的方式处置 ENC 股权。股权处置的后续实施， 尚需 ENC 中方股东和爱立信继续磋商有关细节和相关事项等，并需各方履行各 自的决策流程以及正在协商中的其他条件。如上所述，公司尚需履行国有资产管 理的相关程序，以及其他必要的流程和程序等，上述事项都有可能对股权处置的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2067 | -0.2603 | 20.59 | 0.0436 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.61 | -100 | 3.89 | | 每股公积金(元) | 1.61 | 1.61 | 0 | 1.61 | | 每股未分配利润(元) | 0.46 | 0.67 | -31.34 | 0.97 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 26.46 | 29.12 | -9.13 | 41.54 | | 净利润(亿元) | -1.89 | -2.38 | 20.59 | 0.4 | | 净资产收益率(%) | -5.89 | -6.92 | 14.88 | 1.14 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | - ...

中信建投认为，脑机接口产业链上中游的技术进步带来下游应用端不断突破，近年来国内外在运动恢 复、语言沟通、听力重建等医疗领域的研究不断出现里程碑式成果。国家层面和各地区推出多项政策利 好行业加速发展，近期国家医保局发文为脑机接口新技术价格单独立项，其进入临床应用的服务收费路 径已经铺好。在技术革新和政策红利催化下，国内脑机接口公司有望逐步实现商业化应用。 港股异动 | 脑机接口有望逐步实现商业化应用 微创 脑科学(02172)盘中涨超13% 南京熊猫(00553)现涨 超7% 智通财经APP获悉，AH脑机接口概念早盘集体走高，截至发稿，微创脑科学(02172)涨7.34%，报14.34 港元；南京熊猫电子股份(00553)涨7.43%，报4.05港元。 消息面上，华东理工大学金晶教授科研团队发布最新研发成果"面向四足控制的混合现实增强脑-机接口 系统"，四足机器人有望执行危险搜救。此外，国家医保局此前发布《神经系统医疗服务价格项目立项 指南》，其中专门为脑机接口新技术单独立项，设立了侵入式脑机接口植入费、取出费，非侵入式脑机 接口适配费等价格项目。 ...