证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-009 南京熊猫电子股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构》的议案， 建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2025 年 度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内 确定其报酬。本事项尚需股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东大会审议。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客 户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元 ...

南京熊猫电子股份有限公司董事会审核委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南京 熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的 原则，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所履职情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国资监管部门的要求及公司 2024 年年报工作安排，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等情 况进行核查并出具了专项报告，对公司营业收入扣除情况出具专项审核报告，对 公司涉及财务公司关联交易存贷款等业务出具专项说明，以及按照相关要求出具 其他相关报告和说明。 在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事 务所和 ...

南京熊猫电子股份有限公司 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | | 开始从事上市 | | 开始在本所 | | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | | 公司审计时间 | | 执业时间 | | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 | 龚荣华 | 1995 | 年 | 2013 | 年 | 2007 | 年 | 年 2023 | | 签字注册会计师 | 韩士民 | 2010 | 年 | 2009 | 年 | 2010 | 年 | 年 2024 | | 质量控制复核人 | 王文春 | 1998 | 年 | 2000 | 年 | 2010 | 年 | / | 1 拟签字项目合伙人：龚荣华 拥有注册会计师执业资质、资产评估师职业资质。1995 年成为注册会计师， 2013 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在大信执业，2023 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有深科技、大宏立、南京熊猫、 振华科技、华大九天等。未在其他单位兼职。 对会计师事务所履职情况评估报告 南京熊 ...

南京熊猫电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于计提资产减值准备》的议案。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计 信息真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关制度，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行减值测试，计提了相应减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备概述 （一）对应收账款及其他应收款计提坏账准备情况 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-010 二、计提资产减值准备对公司的影响 公司 2024 年共计提减值准备 75,386,253.69 元，转回减值准备 1,382,562.83 1 元，转销减值准备 5,520,486.43 元，对合并报表损益的影响为减少公司合并利润 总额 68,483,204.43 元。 三、董事会审议程序 公司于 2025 ...

为进一步完善和健全南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策程序和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，增强利润分配 决策程序的透明度和可操作性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性 投资的理念，切实保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和其他相关文件以及《公司章程》的 规定，特制定《南京熊猫电子股份有限公司股东回报规划（2025-2027）》（以下 简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 南京熊猫股东回报规划（2025-2027） 南京熊猫电子股份有限公司 股东回报规划 （2025-2027） 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业实际经营情况、股东要求及 意愿、资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展规划和目标、 未来盈利情况、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制， 对公司利润分配做出制度性安排，并借此保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1、公司实行连续、稳定、合理的利润分配政策，公 ...

南京熊猫电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业集团财务公司 管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，查验中国电子财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅 了财务公司的审计报告及风险指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注 册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、 国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。 2000 年 11 月 6 日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准，中国信息 信托投资公司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001）， ...

2024 年度审核委员会履职情况报告 2024 年度，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）审核委员会全 体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《审核委员会议事 规则》等有关规定，遵循独立性、专业性和有效性原则，勤勉、忠实地履行职责， 积极、认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分 发挥经验及专长，在财务报告编制、关联交易管控、监督评估审计机构工作、内 部控制评价等方面为公司提供了专业意见及建议，切实维护了公司整体和全体股 东利益。 一、审核委员会的基本情况 公司第十届董事会审核委员会于 2021 年 6 月 29 日选举产生，任期三年。第 十一届董事会审核委员会于 2024 年 6 月 21 日选举产生，任期三年。审核委员会 由 5 名非执行董事组成，现任委员分别是独立非执行董事熊焰韧女士、戴克勤先 生、朱维驯先生，及非执行董事胡进先生、吕松先生。熊焰韧女士为会计学博士， 担任审核委员会主任委员。 第十一届董事会审核委员会现任委员的基本情况如下： 1、熊焰韧女士：1972 年生，南京大学会计学专业博士、硕士生导师。2018 年 6 月至 2024 年 4 月任 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：600775 公司简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-007 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《公司 2024 年度监事酬金方案》 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 薛玉恒先生在审议本人薪酬时回避表决。 （三）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料分别于 2025 年 3 月 5 日和 24 日以电 子文件方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-006 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料分别于 2025 年 3 月 5 日和 24 日以电 子文件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过 ...