1 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2024-036 南京熊猫电子股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师、 项目质量复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日、6 月 27 日分别召开第十届董事会第二十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于聘任 2024 年度审计机构》的议案，同意续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度国际核数师、国内核数师和 内控审计师。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日、6 月 28 日刊载于上海证 券交易所网站的《南京熊猫续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2024-011）、 《南京熊猫 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-025）。 近日，公司收到大信所发来的《关于变更南京熊猫电子股份有限公司签字 注册会计师、项目质量复核人员的函》，现就具体情况公告如下： 一、项目质量复核人 ...

（一）担保的基本情况 南京熊猫通信科技有限公司（以下简称"通信科技"）为南京熊猫电子股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，因业务发展需要，向南京银行股份 有限公司城东支行申请最高债权额度人民币1,000万元。 公司于 2024 年 6 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会已批准自 2023 年年度 股东大会结束之次日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，为通信科技人民币 1,000 万元融资提供担保。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-035 南京熊猫电子股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 成立时间：2005 年 8 月 11 日 公司同意为通信科技本次融资提供担保，保证最高本金余额为人民币 1,000 万元，被担保的主债权确定期间自 2024 年 12 月 5 日起至 2025 年 12 月 4 日止， 保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之 日起三年。 本次 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-034 南京熊猫电子股份有限公司 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 股权登记日：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（"公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理 人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的会计师和律师、公司董事 会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋 事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关 部门查处。 四、股东大会由董事会召集，并由董事长担任会议主席。董事长因故不能出 席会议的，由副董事长担任会议主席；副董事长不能履行职务或者不履行职务 时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。公司董事会秘书办公室具体负 责股东大会的会务事宜。 五、现场会议登记时间为：2024 年 12 月 27 日 14:00-14:30。为及时、准确 地统计出席股东大会的股东人数及所持有表决权的股份数量，出席股东大会的 股东请务必准时到达会场，并按照股东大会通知中载明的会议登记办法办理登 记手续。会议主席宣布现场出席股东大会的股东 ...

熊猫电子集团有限公司 关于对南京熊猫电子股份有限公司 股票交易异常波动问询的复函 南京熊猫电子股份有限公司: 贵公司股票于 2024年 11月 21 日、11月 22 日和 11月 25 日 连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定,贵公司股票交易出现异常 波动情况。现就贵公司向我公司间询事宜答复如下: 截止 2024年11月 25日,我公司不存在应当披露而未披露 的涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 特此函复。 能 在 中国电子信息产业集团有限公司 关于对南京熊猫电子股份有限公司 股票交易异常波动问询的复函 南京熊猫电子股份有限公司： 贵公司股票于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日和 11 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，贵公司股票交易出现 异常波动情况。现就贵公司向我公司问询事宜答复如下： 中电熊猫信息产业集团有限公司 关于对南京熊猫电子股份有限公 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-032 南京熊猫电子股份有限公司 持续关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、持续关联交易基本情况 兹述及本公司于 2021 年 11 月 16 日和 12 月 29 日、2023 年 10 月 31 日刊载于 《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的本公司有关现有持续关 联交易的相关公告，及本公司于 2021 年 11 月 15 日和 12 月 28 日、2023 年 10 月 30 日刊载于香港联交所网站的有关现有持续关联交易的公告及于 2021 年 12 月 13 日寄发的 H 股通函，本公司现有关于金融服务的持续关联交易自独立股东于 2021 年第二次临时股东大会批准后生效，为期三年；其余持续关联交易自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，为期三年。 鉴于本公司现有持续关联交易将分别于 2024 年 12 月 27 日及 12 月 31 日到期， 预计该等持续关联交易 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 南京熊猫电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------------------- ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-031 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 16:00-17:00 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 23 日（星期一）至 9 月 27 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集通道"或通过公司邮箱 dms@panda.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京24BSUQ249X No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing. China. 100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02980 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ 大信专审字[2024]第 1-02980 号 南京熊猫电子股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024年 6 月 30 日风险评估专项说明（以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...