证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-022 南京熊猫电子股份有限公司 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2024 年 5 月 27 日以电子文件方式 发出。 第十届监事会第十六次会议决议公告 （三）本次监事会会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 南京熊猫电子股份有限公司监事会 经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司3.93%股份，通 过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司 26.98%股份）提名，公司第十届监事会第十六次会议审议通过了提名樊来盈先生、 ...

南京熊猫电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人南京熊猫电子股份有限公司董事会,现提名戴克勤、 熊焰韧、朱维驯为南京熊猫电子股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任南京熊猫电子股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南京熊猫 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人均已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-024 南京熊猫电子股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称公司）于近日收到上海证券交易所上 市公司管理一部下发的《关于南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函【2024】0374 号）（以下简称《工作函》），公司高 度重视，认真落实《工作函》的要求，积极组织公司相关部门和中介机构共同对 《工作函》所述问题进行逐项核实并回复。现对《工作函》所述问题回复公告如 下： 问题一：年报显示，公司 2023 年实现归母净利润-2.38 亿元，较业绩预告盈 亏发生变化，主要系参股公司南京爱立信熊猫通信公司（以下简称 ENC）补税 事项的会计处理变化导致。ENC 于 2015 年因转移定价被税务机关要求补缴税款 14.24 亿元，因认为可获返还，将其确认为资产。前期公司对我部监管工作函的 回复公告显示，ENC 年度财务报表 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 南京熊猫电子股份有限公司 独立董事候选人声明 本人戴克勤,已充分了解并同意由提名人南京熊猫电子股份 有限公司董事会提名为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称 ""该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 1 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

大信会计师事务所 北京市⎧⏰区知᱕路 1 号学 院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP Room220622/F,XueyuanInternationalTower No.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,China,1 00083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax：+86（10）82327668 网址 Internet：www.daxincpa.com.cn 关于南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度报告信息披露的 监管工作函的回复 大信备字[2024]第 14-00115 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 贵部于近日向南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"南京熊猫"或公司）出具了《关于 南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度报告信息披露的监管工作函》（上证公函【2024】 0374 号）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称我们）作为南京熊猫2023年度 年审会计师，以我们执行的审计工作为依据，对贵部就监管工作函中要求会计师答复的相关 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-023 南京熊猫电子股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600775 | 南京熊猫 | 2024/6/13 | 二、增加临时提案的情况说明 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 21 日 3. 股权登记日 1. 提案人：南京中电熊猫信息产业集团有限公司 2. 提案程序说明 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 22 日公告 了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.98%股份的股东南京中电熊猫信息 产业集团有限公司，在 2024 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: 南京熊猫电子股份有限公司 独立董事候选人声明 本人熊焰韧,已充分了解并同意由提名人南京熊猫电子股份 有限公司董事会提名为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 父母等); (二)直接或间接持 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-021 南京熊猫电子股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 5 月 27 日以电子文件方式 发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人》的议案。 1、经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司 3.93%股份， 通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司 23.05%股份，合计持有公司 26.98%股份，下同）提名，及董事 ...

南京熊猫电子股份有限公司 独立董事候选人声明 本人朱维驯,已充分了解并同意由提名人南京熊猫电子股份 有限公司董事会提名为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (一)《中华人 ...

南京熊猫电子股份有限公司独立董事 对上海证券交易所关于公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函相关事项的独立意见 (以下无正文,为南京熊猫电子股份有限公司独立董事对上海证券交易所关于公 司 2023 年年度报告信息披露监管工作函相关事项的独立意见签章页） 独立董事签署: 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称公司）于近日收到上海证券交易所上 市公司管理一部下发的《关于南京熊猫电子股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函【2024】0374 号）（以下简称《工作函》）。按照 工作函的要求，作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、公司上市地证券 交易所的上市规则及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，与管理层认真讨论了 工作函的内容，并查阅了相关资料，就公司下列事项发表以下独立意见： 问题六：年报显示，公司其他应收款期末余额 3149.07 万元，按欠款方归 集的前五名期末余额 1814.18 万元，占比 57.61%。其中来自 MCTWorldwideLLC、 南通轨道交通集团有限公司的其他应收款期末余额分别为 693.70 万元、340 万 元，账龄分别高达 5 年以上、3-5 年 ...