第三条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所 必需的工作条件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公 司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当 为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，公司董事 会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员应协助独立董事专 门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机 东方通信股份有限公司 1 独立董事专门会议工作制度 构及行使其他职权时所需的费用。 第一章 总 则 第二章 职责与权限 第一条 为了进一步完善东方通信股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等作用，保护中小股东及利益相关方的权益， 促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《东方 通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专 门会议讨论，并经全体独立董事过半数同意： 第二条 独立董事专门会议是指全部 ...

《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律法规及《东方通信股份有限公司章程》 等公司有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息及内幕信息知情人的 管理工作，董事长为主要责任人。董事会应当保证内幕信息知情 人登记档案真实、准确和完整。 第三条 公司董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人， 同时负责公司内幕信息知情人的登记管理事宜。公司董事会办公 室是公司内幕信息知情人的归口管理部门，具体承担内幕信息知 情人的建档、登记、汇总、报送等工作。 东方通信股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东方通信股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息和内幕信息知情人管理，加强公司内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公平、公开、公正原则，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 第六条 本制度所指"内幕信息"，是指《证券法》第五十二 条规定的涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重 大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-037 东方通信股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》 （国发〔2020〕14 号），积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13 号）， 贯彻以投资者为本的发展理念，维护投资者合法权益，推动企业实现 高质量发展，东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）结合发展 战略和实际情况，特制定公司"提质增效重回报"行动方案。具体内 容如下： 一、聚焦主责主业，推动公司经营提质增效 公司始终牢牢把握信息通信产业发展新趋势新方向，坚持稳中求 进工作总基调，全面落实高质量发展要求，抢抓机遇、加快转型、规 范运作，聚焦信息通信主责主业，在专网通信、公网通信、DICT 服 务、金融科技、智能制造等业务深耕细作，持续提升现有产业盈利能 力；持续关注产业链上下游优 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-036 东方通信股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据 财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，以及国资委对 中央企业审计决算的管理要求，东方通信股份有限公司（以下简称"公 司"）拟变更会计师事务所。在审计委员会的监督下，经过公司内部 审计部门选聘，公司拟聘请中兴华为公司 2025 年度财务审计及内部 控制审计机构。公司就该事项已事先与容诚进行了充分沟通，容诚对 变更事项无任何意见。 1 中兴华成立于 199 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2025-038 东方通信股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 ...

Core Viewpoint - Oriental Communication's stock has shown a mixed performance in recent trading sessions, with a year-to-date increase of 13.04% but a decline of 10.14% over the past 20 days [1][2] Financial Performance - For the first half of 2025, Oriental Communication reported a revenue of 1.01 billion yuan, a year-on-year decrease of 22.73%, while the net profit attributable to shareholders increased by 49.34% to 132 million yuan [2] - The company has distributed a total of 1.955 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 222 million yuan distributed over the past three years [3] Stock Market Activity - As of October 22, Oriental Communication's stock price was 12.58 yuan per share, with a market capitalization of 15.8 billion yuan and a trading volume of 158 million yuan [1] - The stock has seen a net inflow of 8.137 million yuan from major funds, with significant buying activity from large orders [1] Shareholder Structure - As of June 30, 2025, the number of shareholders decreased by 3.51% to 110,500, with no change in the average circulating shares per person [2] - Major shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited and various ETFs, with some increasing their holdings while others have reduced theirs [3]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 东方通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于东方通信股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受东方通信股份有限公司（以 下简称"东方通信"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 二次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。 本法律意见书仅供公司 2025 年第二次股东会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随东方通信本次股东会其他信息披露资料 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2025-034 东方通信股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 公司在任董事9人，出席5人，其他 1 名独立董事、3 名非独立董事因工作原 因未出席会议； 2、 公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 13 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 500 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 487 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 13 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 559,398,740 | | ...

2025年第二次临时股东会会议资料 东方通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 东方通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 （一）关于择机出售交易性金融资产的议案 2 一、 主持并宣布会议开始 二、 听取会议议案 三、 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题 四、 审议上述议案并进行投票表决 五、 宣读表决结果 六、 见证律师宣读法律意见书 七、 宣读本次股东会决议 东方通信股份有限公司 ■时间：2025年10月13日下午14:00 ■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室 东方通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 关于择机出售交易性金融资产的议案 各位股东及与会代表： 公司于 2025 年 9 月 26 日召开第十届董事会第二次会议，审 议通过了《关于择机出售交易性金融资产的议案》，同意授权公 司管理层，在董事会审议通过后 12 个月内，根据证券市场情况， 通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式择机出售公 司持有的长芯博创科技股份有限公司（以下简称"长芯博创"， 证券代码：300548）部分股票资产。 一、交易标的基本情况 长芯 ...

Core Viewpoint - The cluster communication system industry is expected to experience rapid growth in China, driven by technological advancements and policy support, with the market size projected to reach 4.12 billion yuan in 2024 [4][6]. Group 1: Industry Definition and Advantages - The cluster communication system is a dedicated wireless communication system based on digital modulation technology and dynamic channel allocation, offering advantages in management, network capacity, and spectrum utilization compared to public mobile communication systems [2][3]. - Key features include better communication quality, higher spectrum efficiency, larger system capacity, and flexible network management, making it crucial for emergency communications in sectors like military, public security, and transportation [4][6]. Group 2: Current Industry Status - The global cluster communication system market was valued at 1.043 billion USD in 2018 and is projected to grow to 2.276 billion USD by 2024, with the Asia-Pacific region accounting for 41.39% of the market share [4][6]. - In China, the market size is expected to grow to 4.12 billion yuan by 2024, with software and services contributing 1.01 billion yuan and equipment and others contributing 3.11 billion yuan [4][6]. Group 3: Industry Demand by Sector - By 2024, the cluster communication system market in the public safety and emergency sector is expected to reach 1.86 billion yuan, while the transportation sector is projected to grow to 1.55 billion yuan [6][8]. - The industrial and other sectors are anticipated to reach 0.71 billion yuan by 2024, with further growth expected in 2025 [6]. Group 4: Industry Chain - The cluster communication system industry chain includes upstream raw materials such as electronic components and communication parts, with downstream applications in public safety, transportation, and energy management [6][8]. Group 5: Policy Environment - The Chinese government has introduced various policies to enhance communication infrastructure and support industry development, creating a favorable environment for the cluster communication system industry [8][9]. Group 6: Competitive Landscape - The industry is characterized by intense competition, with major players like Motorola and Ericsson dominating high-end markets, while Chinese companies like Huawei and Hytera focus on local innovation and cost control [11][13]. - The competitive landscape in China is marked by a concentration of market share among a few leading firms, with smaller companies targeting niche markets [13][14]. Group 7: Representative Companies - Hytera is a leading provider of specialized communication solutions, with projected revenues of 5.232 billion yuan from professional wireless communication equipment in 2024 [15]. - Haige Communication covers a wide range of wireless communication and navigation sectors, with total revenue expected to reach 4.92 billion yuan in 2024 [17]. Group 8: Industry Development Trends - The cluster communication system industry in China is poised for growth, driven by technological innovation, market demand, and a diversified competitive landscape [18].