证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-033 东方通信股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。公司 3 名监事参加了 表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于公司 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公 司的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报 1 告 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-032 东方通信股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 （二）关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 七次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。公司 8 名董事 参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于公司 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司计提资产减值准备后，公允地 ...

东方通信股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十七次会议相关议案 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，作为东方通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司第九届董事会第十七次会议审议的《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》发表独立意见如下： 我们对相关事项进行了认真审核，认为本次计提资产减值准备的 决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的 相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。 我们对此的独立意见为：同意。 独立董事： 杨小虎 杨隽萍 钱育新 二○二三年十月三十日 1 的独立意见 ...

东方通信股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关 规定，公司董事会审计委员会对关于 2023 年前三季度计提资产 减值准备事项发表如下意见： 公司审计委员会核查后，认为：公司本次计提资产减值准备 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减 值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准 备后，公司 2023 年第三季度财务报表公允地反映截至 2023 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计 信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项。 二○二三年十月三十日 1 委员： | | | 东方通信股份有限公司 董事会审计委员会 ...

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杜远先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效。杜远先生的辞职事宜不会影响公司相关工 作的正常进行。截至本公告披露日，杜远先生未持有公司股份。 杜远先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做 出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！ 东方通信股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理兼总法律顾问杜远先生的书面辞职报告。杜远先生因工 作变动原因申请辞去公司副总经理、总法律顾问职务，辞职后不再担 任公司其他任何职务。 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-031 1 特此公告。 东方通信股份有限公司董事会 二○二三年十月二十四日 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-030 东方通信股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 三、对公司的影响 本次资产处置将对公司经营业绩产生积极影响，所获得的具体收 1 益金额以公司披露的定期报告中相关财务数据为准。 特此公告。 东方通信股份有限公司董事会 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分 股份的议案》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2023-012 的《东方通信 股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》及 博创科技股份有限公司于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的编号为临 2 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-029 东方通信股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司 董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任章占初先生为公司董事会 秘书，任期至第九届董事会届满之日。其聘任自取得上海证券交易所 认可的任职资格后正式生效。在此期间，由公司董事长郭端端先生代行 董事会秘书职责。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于聘任公司董 事会秘书的公告》（公告编号：临 2023-024）。 近日，章占初先生已通过上海证券交易所董事会秘书任前培训测 试，并取得《董事会秘书任职培训证明》，已通过上海证券交易所资 格备案审核。根据公司第九届董事会第十五次会议决议，公司董事长 郭端端先生不再代行董事会秘书职责，章占初先生 ...

会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券报•中国证券网路演中心（https:// roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-028 东方通信股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 11 日 17:00 前将相关问题通过电子 邮件的形式发送至公司邮箱：inquiry@eastcom.com，公司将在业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半 年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 13 日上午 ...

东方通信股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 中国电子科技财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企 业法人营业执照》，未发现其存在违反国家金融监督管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）颁布的《企业集团财务公司管理办法》 规定情况。其经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程 开展，内控制度较为完善且有效。各项监管指标均符合监管机构的要 求，业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表 相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重 大缺陷。公司与其之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，董事会审议该议案时， 关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 规定。 我们对此的独立意见为：同意。 独立董事： 杨小虎 杨隽萍 钱育新 二○二三年八月三十日 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，作为东方通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司第九届董事会第十 ...

东方通信股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，东方通信股份有限公司（以下简称"东方通信" 或"本公司"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银 行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管 理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 成立日期： ...