本公司第十二届监事会及第十二届监事会监事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 职工监事李艳齐未出席（亲自出席或委托出席）本次监事会，未告知未 出席理由。 一、 监事会会议召开情况 （一） 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二） 本次监事会会议通知于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式发出，召集人 代表对会议紧急召开情况进行了说明。 （三） 本次监事会会议于 2025 年 7 月 24 日 18 点 40 分以现场和视频会议 的方式召开。 证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-078 山东新潮能源股份有限公司 （四） 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，职工监事李艳齐缺 席，未告知未出席理由。 （五） 经第十二届监事会过半数监事推举，本次会议由监事杨旭先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 经与会监事审议，同意选举杨旭先生为公司第十二届监事 ...

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-075 山东新潮能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 并聘任公司高级管理人员的公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第 三次临时股东大会（"本次股东大会"），完成董事会、监事会换届选举，公司 第十三届董事会、第十二届监事会成立。同日，公司召开第十三届董事会第一次 会议（"本次董事会"），选举产生了公司董事长及各专门委员会委员及主任委 员（召集人），并选聘了总经理等公司高级管理人员；公司召开第十二届监事会 第一次会议（"本次监事会"），选举产生了监事会主席。现将具体情况公告如 下： 一、 本次股东大会选举产生的第十三届董事会董事及第十三届董事会第 一次会议选举产生董事长情况 董事长：张钧昱先生 非独立董事：张钧昱先生、张秀文先生、刘春林先生、张晶泉先生、廉涛先 生 独立董事：陈小俊女士、XU HUAXI 先生、解祥华先生 第十三届董 ...

*ST新潮：董事会、监事会换届完成 智通财经7月24日电，*ST新潮(600777.SH)公告称，公司于2025年7月24日完成董事会、监事会换届选 举，并聘任高级管理人员。第十三届董事会由张钧昱任董事长，非独立董事包括张钧昱、张秀文、刘春 林、张晶泉、廉涛，独立董事包括陈小俊、XUHUAXI、解祥华。第十二届监事会由杨旭任监事会主 席。董事会各专门委员会也已成立。高级管理人员方面，总经理为张钧昱，财务总监（代行）和董事会 秘书分别为张钧昱和廉涛。 ...

公司将尽快办理法定代表人变更登记等相关手续。 证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-076 山东新潮能源股份有限公司 关于变更公司董事长及法定代表人的公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开公司第十三 届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长暨变更公 司法定代表人的议案》。 公司现将相关事项公告如下： 经与会董事审议，同意选举张钧昱先生为公司第十三届董事会董事长，任期 三年，自董事会决议作出之日起至第十三届董事会任期届满之日为止。原公司董 事长刘斌自 2025 年第三次临时股东大会决议作出之日解除董事长职务。 公司法定代表人由刘斌变更为张钧昱先生。 特此公告。 山东新潮能源股份有限公司董事会 2025 年 7 月 24 日 1 ...

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-077 山东新潮能源股份有限公司 关于变更办公地址及联系方式的公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展及管理需要， 办公地址及联系方式已完成变更。现将公司新办公地址及联系方式公告如下： | | 变更前 | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京市朝阳区建国路 91 | 号金地 | 山东省烟台市牟平区滨海东路 | | | | | | 中心大厦 A 座 10 楼 | | 766 号福园 层 | 15 | 号楼 | 2 | | 联系电话 | 010-87934800 | | 0535-4212777 | | | | | 传真 | 010-87934850 | | —— | | | | | 电子邮箱 | xcny@xinchaoenergy.com | | ir@xinchaonen ...

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-075 山东新潮能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 并聘任公司高级管理人员的公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 本次股东大会选举产生的第十三届董事会董事及第十三届董事会第 一次会议选举产生董事长情况 董事长：张钧昱先生 非独立董事：张钧昱先生、张秀文先生、刘春林先生、张晶泉先生、廉涛先 生 独立董事：陈小俊女士、XU HUAXI 先生、解祥华先生 第十三届董事会任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年，董事长任期 自公司本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日为止。 二、 本次股东大会选举产生的第十二届监事会监事及第十二届监事会第 一次会议选举产生监事会主席情况 监事会主席：杨旭先生 监事：杨旭先生、苏涛永先生 第十二届监事会任期自公司本次股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日（含当日），监事会主席任期自公司本次监事会审议通过之日起至第十二届 1 山东新潮能源股份有限公司（" ...

职工监事李艳齐未出席（亲自出席或委托出席）本次监事会，未告知未 出席理由。 证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-078 山东新潮能源股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司第十二届监事会及第十二届监事会监事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一） 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二） 本次监事会会议通知于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式发出，召集人 代表对会议紧急召开情况进行了说明。 （三） 本次监事会会议于 2025 年 7 月 24 日 18 点 40 分以现场和视频会议 的方式召开。 （四） 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，职工监事李艳齐缺 席，未告知未出席理由。 （五） 经第十二届监事会过半数监事推举，本次会议由监事杨旭先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 经与会监事审议，同意 ...

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-074 山东新潮能源股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二） 本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式发出，召集人 对会议紧急召开情况进行了说明。 （三） 本次董事会会议于 2025 年 7 月 24 日 18 点 15 分以现场和视频会议 的方式召开。 （四） 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，非独立董事（职工 董事）刘斌缺席，未告知未出席理由。 （五） 经第十三届董事会过半数董事推举，本次会议由董事张钧昱先生主 持，监事苏涛永、杨旭列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长暨变更公司法定代 表人的议案》 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 董事刘斌未出席（亲自出席或委托出席）本次董事会，未告知未出席理 由。 一 ...

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证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-073 山东新潮能源股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及第十三届董事会董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区滨海东路 616 号牟平宾馆 7 楼第一会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司股东深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震、宁波 国金阳光股权投资中心（有限合伙）、内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司-伯纳 程芯茂会世 1 号私募证券投资基金自行召集，由召集人共同推举的代表王喜荣先 生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 由于公司第十一届监事会监事均未告知理由未出席本次股东大会，因此，本次股 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1, ...