一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中瑞诚"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因前任会计师 事务所中瑞诚在双方沟通过程中，发现所需工作量及专业胜任能力超出 拟承接时的预期，鉴于中瑞诚现有人力资源和工作安排的实际情况，预 期无法按期完成公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作，综合考 虑上述因素，向公司提出辞任申请。为保证公司 2024 年年度审计工作 的正常开展，公司拟聘任立信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审 计机构。公司已就聘请会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了沟 通，未收到其针对该事宜提出的书面异议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 十二届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任 2024 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-020 山东新潮能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 上午 8 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区建国路 91 号金 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-018 山东新潮能源股份有限公司 第十二届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4．本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5．本次会议由公司董事长刘斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 重要提示： ★ 公司全体董事出席了本次会议。 ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。 ★ 本次董事会审议的议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的有关规定。 2．本次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以通讯通知的方式发出，会议召集人 对会议紧急召开情况进行了说明。 3．本次会议于 2025 年 3 月 20 日以现场和通讯表决的方式召开。 （一）会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 因前任会计师事务所中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）在双方沟通过程 中，发现所需工作量及专业 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-017 山东新潮能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 17 日、3 月 18 日和 3 月 19 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注并核实的相关情况 ★ 经公司自查，截止本公告披露日，除已披露事项外，公司本身不存在影 响公司股票交易异常波动的重大事项。 （一）生产经营情况 ★ 相关风险提示： 1、公司于 2025 年 3 月 18 日收到浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简 称"金帝石油"或"收购人"）发来的《关于要约收购山东新潮能源股份有限公 司进展情况的函》，本次要约收购工作尚在推进过程中，收购人何时发布要约收 购报告书全文的时间尚未最终确定，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日披露 的《关于要约收 ...

2014年，新潮能源进行战略调整，选择剥离旗下的房地产业务，转而投身油气产业，现为一家以石油及 天然气的勘探、开采及销售为核心业务的能源企业。 泰山财经记者注意到，中瑞诚是ST新潮今年新聘任的年审机构，在此之前，公司的年审工作连续两年 均由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"中兴华")提供。 泰山财经记者 李迪3月15日，ST新潮（600777.SH）发布2024年度会计师事务所辞任的公告，显示因在 双方沟通过程中，中瑞诚发现所需工作量及专业胜任能力超出拟承接时的预期，故提出辞任申请。 新潮能源设立于1985年，是国内较早的一批上市公司，主营业务曾涉及铸造化工、建筑安装、房地产。 2023年，中兴华为ST新潮出具的2023 年度财务报表审计意见为标准无保留意见，内部控制审计意见为 否定意见。 综合考虑上述因素，中瑞诚正式向公司提出辞任申请，明确其无法承接公司 2024 年度审计业务。 "对此，ST新潮表示，公司正积极与其他会计师事务所进行沟通，并将依据沟通结果尽快完成后任会计 师事务所的聘任工作。 能否及时完成后任会计师事务所的聘任存在不确定性。 董事会认为 2023 年度公司内部控制各项措施已得到较为 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-016 山东新潮能源股份有限公司 关于要约收购事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日收到浙 江金帝石油勘探开发有限公司发来的《关于要约收购山东新潮能源股份有限公司 进展情况的函》，现将函件内容公告如下： "重大内容提示： 1、截至本函出具之日，收购人尚未与金融机构就本次要约收购签订正式的融资 协议。 本次要约收购工作尚在推进过程中。鉴于本次要约收购事项尚存在一定不确 定性，收购人何时发布要约收购报告书全文的时间尚未最终确定。请投资者关注 本次要约收购的相关进展公告。 二、本期工作进展情况 （一）关于中介机构聘请情况 前期，金帝石油针对本次要约收购已完成财务顾问浙商证券股份有限公司及 法律顾问浙江天册律师事务所的聘请事宜。 目前，金帝石油及前述中介机构正积极推进本次要约收购所需的各项工作。 截至本函出具之日，中介机构的现场尽职调查工作已基本结束，涉及要约收购的 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-015 2025 年 3 月 14 日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"新潮能 源"）收到中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）《关于无 法承接山东新潮能源股份有限公司 2024 年度审计业务的工作函》，因在双方沟 通过程中，中瑞诚发现所需工作量及专业胜任能力超出拟承接时的预期，鉴于中 瑞诚现有人力资源和工作安排的实际情况，预期无法按期完成公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计工作。综合考虑上述因素，中瑞诚正式向公司提出辞任申 请，明确其无法承接公司 2024 年度审计业务。 一、会计师事务所辞任的概述 2025 年 1 月 27 日，公司召开第十二届董事会第十二次（临时）会议，审议 通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，具体详见公司于 2025 年 1 月 28 日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公 告编号：2025-004）。2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大 会，审议通过了前述议案，同意聘任中瑞诚担任公司 202 ...

特此公告。 山东新潮能源股份有限公司 董事会 证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-014 山东新潮能源股份有限公司 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"）为山东新潮能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"新潮能源"）2015年发行股份购买资产并募集配套 资金项目（以下简称"该项目"）的独立财务顾问，委派熊文峰先生、王春茗先 生担任该项目的持续督导财务顾问主办人。 公司于近日收到财通证券出具的《关于更换山东新潮能源股份有限公司持续 督导财务顾问主办人的函》。 财通证券原委派熊文峰先生、王春茗先生担任该项目的持续督导财务顾问主 办人。现王春茗先生因工作变动原因，不再担任该项目的持续督导财务顾问主办 人。为保证新潮能源持续督导工作的正常进行，财通证券委派周志星先生担任该 项目的持续督导财务顾问主办人。周志星先生简历详见附件。 本次更换后，公司该项目的持续督导财务顾问主办人为熊文峰先生和周志星 先生。 公司董事会对 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-013 山东新潮能源股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 三、风险提示和其他说明 截至本公告披露日，公司生产经营正常。根据上海证券交易所《股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》的相关规定，公司将每月披露 1 次提示性公告，敬请广 大投资者关注并注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司 信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注 意投资风险。 因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计 报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的"最 近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规 定披露内部控制审计报告"的情形，山东新潮能源股份有限公司（ ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-012 山东新潮能源股份有限公司 涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ★案件所处的诉讼阶段：原告撤诉 ★上市公司的当事人地位：被告 原告：宁夏顺亿能源科技有限公司 被告：山东新潮能源股份有限公司 案由：公司决议纠纷 诉讼机构名称：北京市朝阳区人民法院 诉讼机构所在地：北京市 有关诉讼的基本情况请详见公司于2023年9月14日披露的《山东新潮能源股 份有限公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-060）。 ★涉案的金额：不适用 ★是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼系公司会议决议效力纠纷， 不会对上市公司损益产生影响。 山东新潮能源股份有限公司（简称"公司"）于近日收到北京市朝阳区人民 法院（简称"朝阳法院"）《民事裁定书》（2023）京0105民初60681号。现将有关 事项公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 二、本次诉讼的进展情况 近日，北京市朝阳区人民法院作出《民事裁定书》（2023）京0105民初60 ...