为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《山东新潮能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 募集资金使用管理办法 （2025 年 10 月修订） 第五条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本办法的规定。 第六条 公司董事会应根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况。公司董事会应制 定详细的资金使用计划，作到资金使用的规范、公开和透明。 第二章 募集资金的存放 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简 称"专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户 不得存放非募集资金或者用作其他用途。 第一章 总则 第一条 本办法所指募集资金是指公司通 ...

山东新潮能源股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一章 总则 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第一条 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 ...

关联交易管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》和《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的相关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当做到定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交 易的披露应当遵守《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业 会计准则第36号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易的认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为 ...

子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、 规范性文件以及山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）《山东新潮能源股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属各级设立在中国境内、境外的子公司。 其中，子公司包括： （一）公司直接或间接拥有权益比例为 100%的全资子公司或其他形式 企业； （二）公司持有其 50%以上的股权或权益，或者持股 50%以下但能够 决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制 的公司或其他形式的企业。 第三条 子公司应当遵守所在地区法律法规及其他规范性文件、监管政 策的规定，并同时遵守《公司章程》、本制度以及《上市规则》等中国法律 法规中有关上市公司子公司的规定，在公司总体经营方针和发展战略框架下， 独立运作和自主经营，合法有效地运作企业财产。 第四条 子公司应当依据所在地区有关法律法规的规定，结合自身实际 情况，建立和完善 ...

独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 1 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且其中 包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士应当具备法律法规以及上海证券交易所规定的条 件。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当持续加强证券法律法规 及规则的学习，不断提高履职能力。中国证监会、上海证券交易所、中国上 市公司协会可以提供相关培训服务。 第二章 独立董事的任职条件 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等有 关法律、法规、规范性文件以及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 ...

董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 合规与法务部 董事会下设合规与法务部，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前书面 通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，合规与法务部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）本公司《公司章程》规定的其他情形。 董事长应当自接到提议的要求后 ...

股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会 议程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》以及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监 ...

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-099 山东新潮能源股份有限公司 关于变更公司住所、联系方式及修订公司章程的公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年10月15日召开第十三届董事会第五次会议审议通过了《关于取 消监事会并进一步修订<公司章程>的议案》《关于变更公司住所的议案》。前 述议案需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订<公司章程>的原因及依据 根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证监会于2024 年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》中 的相关条款进行修订并办理工商备案。《监事会议事规则》相应废止。 二、变更公司住所、联系方式的情况 因经营需要，公司拟将住所由"山东省烟台市牟平区通海路308号"变更为"山 东省烟 ...

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-101 山东新潮能源股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司与原审计机构立信合作期限已到期，综合考虑公司现有业务状况和 年度审计需求，公司拟聘请中审众环为公司2025年度财务报表和内部控制审计机 构，负责公司2025年度财务报表审计以及内部控制审计等工作，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 本次拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2025-100 山东新潮能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：山东省烟台市牟平区滨海东路 766 号 16 号楼 2 层 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...