本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600777 证券简称：ST新潮 公告编号：2025-025 山东新潮能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月7日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长刘斌先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并 表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书丁思茗出席了本次股东大会。 ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-026 山东新潮能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 2 日、4 月 3 日和 4 月 7 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司股票于 2025 年 4 月 2 日、4 月 3 日和 4 月 7 日连续 3 个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 ★ 经公司自查，截止本公告披露日，除已披露事项外，公司本身不存在影 响公司股票交易异常波动的重大事项。 ★ 相关风险提示： 1、公司于 2025 年 4 月 2 日收到浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称 "金帝石油"）发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》等材 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-025 山东新潮能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,152,786,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.2652 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长刘斌先生主持，会议采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层 (三 ...

北京京知律师事务所 关于 山东新潮能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京京知律师事务所 北京京知律师事务所 法律意见书 北京京知律师事务所 关于山东新潮能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 JZ（2025）第 0401 号 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证。保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依照有关法律、法规、规范性文件，根据《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准 北京京知律师事务所 法律意见书 和勤勉尽责的精神，对公司本次临时股东大会的召集、召开程序、参加表决的股 东资格及会议表 ...

山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书 上市公司名称： 山东新潮能源股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： ST新潮 股票代码： 600777 收购人名称： 浙江金帝石油勘探开发有限公司 住所： 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路188号1幢 1001室 通讯地址： 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜合大厦A座 一致行动人名称： 杭州金帝商业管理有限公司 住所： 浙江省杭州市萧山区新塘街道南环路1288-3号2层 通讯地址： 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜合大厦A座 一致行动人名称： 金帝联合控股集团有限公司 住所： 浙江省杭州市萧山区高新科技广场1幢4层 通讯地址： 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜合大厦A座 收购人财务顾问： 签署日期：二〇二五年四月 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的涵义。 1、本次要约收购的收购主体为金帝石油，要约收购的目的是基于金帝控股 产业发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同，通过本次要约收购 提升对上市公司的持股比例，以增强上市公司股权结构稳定性并 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-024 山东新潮能源股份有限公司 关于浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购公司股 份的申报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读山东新潮能源股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站的《要约收购报告书》全文。 要约收购数量：部分要约，拟收购数量为 1,360,099,165 股，占被收购公司 总股份比例为 20.00%。 申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入 预受要约申报代码：706096 申报简称：新潮收购 要约收购支付方式：现金 要约收购价格：3.10 元/股 《要约收购报告书》披露后 30 日内，公司将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布三次要约收购提示性公告。 (二) 要约收购情况 1、被收购公司名称：山东新潮能源股份有限公司 2 ...

山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书摘要 （修订稿） | 上市公司名称： | 山东新潮能源股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | ST新潮 | | 股票代码： | 600777 | | 收购人名称： | 浙江金帝石油勘探开发有限公司 | | 住所： | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路188号1幢 1001室 | | 通讯地址： | 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜合大厦A座 | | 一致行动人名称： | 杭州金帝商业管理有限公司 | | 住所： | 浙江省杭州市萧山区新塘街道南环路1288-3号2层 | | 通讯地址： | 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜合大厦A座 | | 一致行动人名称： | 金帝联合控股集团有限公司 | | 住所： | 浙江省杭州市萧山区高新科技广场1幢4层 | | 通讯地址： | 浙江省杭州市萧山区启迪路188号宜合大厦A座 | 签署日期：二〇二五年四月 山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书摘要（修订稿） 重要声明 本要约收购报告书摘要（修订稿）的目的仅为向社会公众投资者提供本次要 约收购的简要情 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-023 山东新潮能源股份有限公司 关于收到要约收购报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于要约收购的重要内容提示： 3、本次要约收购为向除收购人及其一致行动人以外 ST 新潮全体股东的无 限售条件流通股发出部分要约，要约收购股份数量为 1,360,099,165 股，占上市 公司总股本的 20.00%，要约收购的价格为 3.10 元/股。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"新潮能源"、"上市公司"、"ST 新潮"或"公司"）于近日收到浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称"金 帝石油"或"收购人"）发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》 （以下简称"《要约收购报告书》"）。现根据《要约收购报告书》内容，将具 体情况公告如下： 1、本次要约收购的收购主体为金帝石油，要约收购的目的是基于金帝联合 控股集团有限公司（以下简称"金帝控股"）产业发展战略以及对上市公司价值 及其未来发展前景的认同，通过本次要约收购提升对上市公司的 ...

浙江天册律师事务所 关于 《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》的 法律意见书 | ST新潮、上市公 | 指 | 山东新潮能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 金帝石油、收购 | 指 | 浙江金帝石油勘探开发有限公司，金帝控股（定义见 | | 人 | | 下文）全资子公司 | | 金帝商业 | 指 | 杭州金帝商业管理有限公司，金帝控股（定义见下 | | | | 文）全资孙公司，收购人的一致行动人 | | 金帝控股 | 指 | 金帝联合控股集团有限公司，收购人的控股股东及一 | | | | 致行动人 | | 金帝房产 | 指 | 浙江金帝房地产集团有限公司，金帝控股全资子公司 | | 萧山高新 | 指 | 杭州萧山高新科技广场有限公司，金帝控股股东之一 | | 金帝联合能源 | 指 | 金帝联合能源集团股份有限公司，金帝控股控股子公 | | | | 司 | | 金帝石化 | 指 | 浙江金帝石化能源有限公司，金帝控股全资子公司 | | 华信国际 | 指 | 海南华信国际（香港）有限公司，金帝控股全资子公 | | | | 司 | | 香港金帝 | 指 | 香港 ...

浙商证券股份有限公司 关于山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书 之 财务顾问报告 浙江省杭州市上城区五星路 201 号 二〇二五年四月 浙商证券股份有限公司 关于山东新潮能源股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 重大风险提示 一、要约收购自始不生效并终止的风险 本次要约收购价格为每股 3.10 元。根据本次要约收购安排，若在本次要约 期限内最后一个交易日 15:00 时，中登公司上海分公司临时保管的预受要约的 ST 新潮股票申报数量小于（不含）544,039,666 股（占 ST 新潮股份总数的 8.00%）， 即预受要约的股份数量未达到本次要约收购的生效条件，则本次要约收购自始不 生效。在此情形下，中登公司上海分公司将自动解除对预受要约股份的临时保管， 所有预受的股份将不被收购人接受。截至目前，金帝石油暂无对要约收购价格进 行调整的相关计划。 综上，要约收购期间，若二级市场股价上涨且金帝石油决定不对本次要约收 购价格进行相应调整，或将导致预受要约股份未达到本次要约收购的生效条件， 所有预受的股份将不被收购人接受。请投资者关注要约收购自始不生效并终止的 风险。 二、上市公司股票可能存在被实施退市警示甚至强 ...