独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震, 现提名解祥华为山东新潮能源股份有限公司("公司"或"上市 公司")第十三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东新潮能源股份有 限公司第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东 新潮能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 1 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (六)中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震, 现提名 XUHUAXI 为山东新潮能源股份有限公司(" 公司"或" 上 市公司")第十三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东新潮能源股份 有限公司第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山 东新潮能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所认 可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 2 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震, 现提名杨振远为山东新潮能源股份有限公司("公司"或"上市 公司")第十三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东新潮能源股份有 限公司第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东 新潮能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将完成上海证券交易所独立董事履职学习平 台课程学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨振远,已充分了解并同意由提名人深圳市宏语商务咨 询有限公司、陈开军、宋娟、王震提名为山东新潮能源股份有限 公司("公司"或"上市公司")第十三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任山东新潮能源股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课 程学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈小俊,已充分了解并同意由提名人深圳市宏语商务咨 询有限公司、陈开军、宋娟、王震提名为山东新潮能源股份有限 公司("公司"或"上市公司")第十三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任山东新潮能源股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课 程学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独 ...

独立黄事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 本人 XU HUAXI,已充分了解并同意由提名人深圳市宋语商 务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震提名为山东新潮能源股份 有限公司("公司"或"上市公司")第十三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任山东新潮能源股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所认可的 独立董事资格证书。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震, 现提名陈小俊为山东新潮能源股份有限公司("公司"或"上市 公司")第十三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东新潮能源股份有 限公司第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东 新潮能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将完成上海证券交易所独立董事履职学习平 台课程学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人解祥华,已充分了解并同意由提名人深圳市宏语商务咨 询有限公司、陈开军、宋娟、王震提名为山东新潮能源股份有限 公司("公司"或"上市公司")第十三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任山东新潮能源股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 本人承诺将完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课 程学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

山东新潮能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 山东新潮能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 2025 年 7 月 山东新潮能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 山东新潮能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护山东新潮能源股份有限公司（以下简称"新潮能源"、"公司"或"上 市公司"）全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及《山东新潮能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会 召集人制定 2025 年第三次临时股东大会会议须知如下： 一、 本次股东大会为股东自行召集和主持，由召集人具体负责股东大会 召开等有关事宜，公司董事会、董事会秘书应当依法予以配合。 二、 为保证本次股东大会的顺利高效召开，现场出席会议的股东及股东 代表请提前与召集人联系并登记确认（登记事项参见股东大会会议通知）。 三、 会议期间全体出席会议人员 ...

山东新潮能源股份有限公司 证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-069 一、提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 丁思茗 董事会秘书 2025/7/16 2026/2/26 工作变动 是 其他职务 否 关于董事会秘书离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 16 日 收到公司董事会秘书丁思茗女士的书面《辞职报告》，丁思茗女士因工作变动原 因决定辞去公司董事会秘书职务。丁思茗女士的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效，有关档案文件、具体工作的移交手续已办理完毕，辞任后丁思茗女士将 不再担任公司高级管理人员。 二、离任对公司的影响 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会在聘任新的 董事会秘书前，指定公司董事长刘斌先生代行董事会秘书职责，公司将 ...