山东新潮能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资者决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立 的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员（以下简称委员）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并根据 本工作 ...

山东新潮能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）和公司相关义务人 的信息披露行为，保护投资者的合法权益，促进公司依法规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律法规、其他规 范性文件及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本制度。 第二条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义务。 第三条 董事会日常办事机构为公司信息披露的常设机构和投资者、中介机构来访 接待机构。 第二章 基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）及上海证券交易所相关规定及时、公平地披露信息，披露的信息 应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 第五条 相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务， ...

山东新潮能源股份有限公司 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司分子公司负责人； （三）公司控股股东和实际控制人； （四）持有公司 5%以上股份的其他股东； （五）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东新潮能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司、公司能够对其 ...

山东新潮能源股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公 司章程》中规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《山东新潮能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第六条 如存在下列 ...

山东新潮能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）经理层管理行为， 明确总经理职权及总经理办公会的议事规则、决策程序，保障经理班子高效履职，提升 规范运作与科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规及《山东新潮能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任，由董事会决定聘任或解 聘。 总经理可以在任期届满以前提出辞职，应以书面形式提交董事会。相关权利义务按 照法律法规、公司章程及劳动合同执行。 第三条 公司设副总经理、财务负责人，由总经理提请董事会决定聘任或解聘。 公司副总经理、财务负责人对公司总经理负责，其具体职权经总经理办公会审议通 过后，以正式文件形式明确并下发执行。 第四条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的 其他人员为公司高级管理人员。 第二章 总经理的职权 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组 ...

山东新潮能源股份有限公司 证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-003 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日召开 第十三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任孙雷为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 孙雷先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验，其任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规要求的任职资格。孙雷先生已承诺将在聘任后，及时参加并取得上海证券 交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。 2026 年 1 月 28 日 简历 孙雷，男，1995 年生，中国国籍，硕士研究生学历，具有证券从业资格。 2022 年 6 月至 2025 年 10 月，任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高 级经理。 孙雷先生 ...

山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日召开 第十三届董事会第八次会议，会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保 险的议案》，公司全体董事对该议案回避表决，该议案将提交公司股东会审议。 证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-002 山东新潮能源股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 责任限额：不高于人民币 5,000 万元（具体以保险合同约定为准） 保险费总额：不超过人民币 55 万元/年（具体以保险合同约定为准） 保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，期满后可续保或 重新投保） 授权事项：授权公司管理层办理责任保险购买以及在今后责任保险合同期满 时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任 人员；确定保险金额、保险费及其他保险条款；聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 特此公告。 20 ...

本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日召开 第十三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 经董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任李开隆为公司副总经理（简历 附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 特此公告。 证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-004 山东新潮能源股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 山东新潮能源股份有限公司董事会 李开隆先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合相 关法律、法规的规定。 2026 年 1 月 28 日 简历 李开隆，男，1989 年生，中国国籍，硕士研究生学历，中级经济师，具有 证券从业资格。 李开隆先生具有与上市公司主营业务相关的 ...

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-001 山东新潮能源股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二） 本次董事会会议通知于 2026 年 1 月 22 日以通讯方式发出，符合公 司章程相关规定。 （四） 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五） 本次会议由董事长张钧昱先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 为进一步强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进公司董事、 高级管理人员充分履职，保障公司和投资者的利益，公司根据《公司法》《上市 公司治理准则》等相关规定，为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于购买董事、高级管理人员 ...

证券之星消息，1月27日油气开采板块较上一交易日下跌1.53%，蓝焰控股领跌。当日上证指数报收于 4139.9，上涨0.18%。深证成指报收于14329.91，上涨0.09%。油气开采板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600938 | 與奧圖出 | 33.25 | -0.72% | 74.75万 | | 25.01 Z | | 600777 | *ST新潮 | 4.11 | -2.14% | 35.64万 | | 1.47亿 | | 600759 | 洲际油气 | 4.70 | -2.89% | 851.60万 | | 40.85 Z | | 000968 | 蓝焰控股 | 7.85 | -6.21% | 53.15万 | | 4.23亿 | 从资金流向上来看，当日油气开采板块主力资金净流出4.0亿元，游资资金净流入2.65亿元，散户资金净 流入1.34亿元。油气开采板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 主力净流入 (元) | | | ...