证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-015 2025 年 3 月 14 日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"新潮能 源"）收到中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）《关于无 法承接山东新潮能源股份有限公司 2024 年度审计业务的工作函》，因在双方沟 通过程中，中瑞诚发现所需工作量及专业胜任能力超出拟承接时的预期，鉴于中 瑞诚现有人力资源和工作安排的实际情况，预期无法按期完成公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计工作。综合考虑上述因素，中瑞诚正式向公司提出辞任申 请，明确其无法承接公司 2024 年度审计业务。 一、会计师事务所辞任的概述 2025 年 1 月 27 日，公司召开第十二届董事会第十二次（临时）会议，审议 通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，具体详见公司于 2025 年 1 月 28 日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公 告编号：2025-004）。2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大 会，审议通过了前述议案，同意聘任中瑞诚担任公司 202 ...

特此公告。 山东新潮能源股份有限公司 董事会 证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-014 山东新潮能源股份有限公司 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"）为山东新潮能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"新潮能源"）2015年发行股份购买资产并募集配套 资金项目（以下简称"该项目"）的独立财务顾问，委派熊文峰先生、王春茗先 生担任该项目的持续督导财务顾问主办人。 公司于近日收到财通证券出具的《关于更换山东新潮能源股份有限公司持续 督导财务顾问主办人的函》。 财通证券原委派熊文峰先生、王春茗先生担任该项目的持续督导财务顾问主 办人。现王春茗先生因工作变动原因，不再担任该项目的持续督导财务顾问主办 人。为保证新潮能源持续督导工作的正常进行，财通证券委派周志星先生担任该 项目的持续督导财务顾问主办人。周志星先生简历详见附件。 本次更换后，公司该项目的持续督导财务顾问主办人为熊文峰先生和周志星 先生。 公司董事会对 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-013 山东新潮能源股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 三、风险提示和其他说明 截至本公告披露日，公司生产经营正常。根据上海证券交易所《股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》的相关规定，公司将每月披露 1 次提示性公告，敬请广 大投资者关注并注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司 信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注 意投资风险。 因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计 报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的"最 近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规 定披露内部控制审计报告"的情形，山东新潮能源股份有限公司（ ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-012 山东新潮能源股份有限公司 涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ★案件所处的诉讼阶段：原告撤诉 ★上市公司的当事人地位：被告 原告：宁夏顺亿能源科技有限公司 被告：山东新潮能源股份有限公司 案由：公司决议纠纷 诉讼机构名称：北京市朝阳区人民法院 诉讼机构所在地：北京市 有关诉讼的基本情况请详见公司于2023年9月14日披露的《山东新潮能源股 份有限公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-060）。 ★涉案的金额：不适用 ★是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼系公司会议决议效力纠纷， 不会对上市公司损益产生影响。 山东新潮能源股份有限公司（简称"公司"）于近日收到北京市朝阳区人民 法院（简称"朝阳法院"）《民事裁定书》（2023）京0105民初60681号。现将有关 事项公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 二、本次诉讼的进展情况 近日，北京市朝阳区人民法院作出《民事裁定书》（2023）京0105民初60 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-010 山东新潮能源股份有限公司关于收到 《关于督促山东新潮能源股份有限公司加强内部控制 和投资者回报有关事项的工作函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"新潮能源"）于 2025 年 2 月 17 日收到上海证券交易所上市公司管理二部《关于督促山东新潮能源股 份有限公司加强内部控制和投资者回报有关事项的工作函》（上证公函【2025】 0167 号，以下简称"工作函"）。现将工作函内容公告如下： "山东新潮能源股份有限公司： 近期，你公司陆续披露了内部控制缺陷整改进展、有关临时股东大会决 议效力事项诉讼进展等公告，并对本所工作函进行了回复。经对比核查，相 关公告反映出你公司在公司治理、内部控制、保护投资者知情权和收益权等 方面还存在不足，部分事项存在制度规定不明确、信息披露不完整、文件提 供不齐备等情况。请你公司严格依照《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则 ...

一、关于公司全部核心资产在境外。你公司 2023 年年报显示，公司总 资产规模 335 亿元，境外资产占比超过 99%，主要为位于美国德克萨斯州 Crosby 县的常规油田，以及 Howard 和 Borden 县的页岩油气资产。同时， 公司 2024 年 6 月末货币资金 40.54 亿元，其中 40.40 亿元存放在境外，占比 超过 99%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"新潮能源"）于 2024 年 12 月 23 日收到上海证券交易所上市公司管理二部《关于山东新潮能源股份有限公 司境外核心资产安全和投资者回报等重要事项的监管工作函》（上证公函【2024】 3803 号，以下简称"工作函"）。公司收到工作函后就其中涉及的问题进行核查梳 理，现将回复内容披露如下： 请公司补充披露：（1）逐项列示公司经营境外油气资产所需适用的当 地法律法规和监管政策，对公司境外资产实施日常监管的行业主管机构及近 三年公司接受的各类执法行动（如有）；（2）前述所需适用的当地法律法 ...

浙江金帝石油勘探开发有限公司关于 《关于对浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购 ST 新潮 股权事项的监管工作函》的回复 重大内容提示： 1、鉴于本次要约收购事项尚存在一定不确定性，收购人何时发布要约收购报告 书全文的时间尚未最终确定。请投资者关注本次要约收购的相关进展公告。 2、本次要约收购价格为每股 3.1 元，金帝石油目前暂无对要约收购价格进行调 整的相关计划。请投资者关注要约收购自始不生效并终止的风险。 浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金帝石油" 或"收购人"）于 2025 年 2 月 7 日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的 《关于对浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购 ST 新潮股权事项的监管工作 函》（上证公函[2025]0143 号）（以下简称"《监管工作函》"）。公司收到《监管工 作函》后就其中涉及的问题进行核查梳理，现将回复内容披露如下： 一、《要约收购报告书摘要》显示，截至报告书签署日，你公司及一致行动 人合计持有公司 0.23%股份。请你公司对照《上市公司收购管理办法》第八十三 条等相关规定，逐项核实并说明有关一致行动人及其持股情况披露是否真实、准 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-008 山东新潮能源股份有限公司 涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 再审申请人（一审第三人、二审第三人）：宁夏顺亿能源科技有限公司 再审被申请人（一审原告、二审上诉人）：北京中金通合创业投资中心（有 限合伙） 再审被申请人（一审被告、二审上诉人）：山东新潮能源股份有限公司 一审第三人、二审第三人：绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）、上海关山 投资管理中心（有限合伙）、宁波驰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州鸿裕 股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳 市金志昌盛投资有限公司、东营汇广投资合伙企业（有限合伙）、东营广泽投资 合伙企业（有限合伙） 案由：公司决议撤销纠纷 ★案件所处的诉讼阶段：再审裁定 ★上市公司的当事人地位：再审被申请人（一审被告、二审上诉人） ★涉案的金额：不适用 ★是否会对上市公司损益产生负面影响：本公告涉及诉讼系山东新潮能源股 份有限公 ...

北京京知律师事务所 关于 山东新潮能源股份有限公司 北京京知律师事务所 法律意见书 北京京知律师事务所 关于山东新潮能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 JZ（2025）第 0201 号 致：山东新潮能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》等我 国现行有关法律、法规、规范性文件以及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，受山东新潮能源股份有限公司（以下简称"新 潮能源"或"公司"）之委托，北京京知律师事务所（以下简称"本所"）指派 娄允律师、庞阳律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会。 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京京知律师事务所 本所声明：本所律师仅对本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不 对本次临时股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律 师同意将本法律意见书随本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-007 山东新潮能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,875 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,050,799,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.4997 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长刘斌先生主持，会议采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层 ( ...