新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议议程 2 | | --- | | 会议须知 3 | | 议案：公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案 5 | 1 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 19 日上午 11:00（会议签到时间为 上午 10:30-11:00）（北京时间）。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 19 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过 ...

友好集团盘中涨停，已连收4个涨停板，截至9:35，该股报8.94元，换手率7.28%，成交量2267.13万股， 成交金额1.96亿元，连续涨停期间，该股累计上涨46.32%，累计换手率为31.55%。最新A股总市值达 27.85亿元，A股流通市值27.82亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部 中，营业部席位合计净买入1702.52万元。 10月23日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入13.04亿元，同比下降7.32%，实 现净利润0.11亿元，同比增长111.65%。（数据宝） 近日该股表现 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-054 新疆友好（集团）股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"友好集团"或"公司"）股票 于 2024 年 12 月 9 日、12 月 10 日、12 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股 票交易异常波动情形，公司已于 2024 年 12 月 12 日披露了《友好集团股票交易 异常波动公告》（临 2024-053）。2024 年 12 月 12 日，公司股票再次以涨停价收 盘。鉴于公司股票价格短期内涨幅较大，公司现对有关事项和风险提示如下，敬 请广大投资者理性决策，审慎投资。 一、公司生产经营情况 公司的主营业务为商业零售业务，截至本公告披露日，公司日常经营活动正 常有序，公司内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信 息。 二、重大事项情况 截至本公告披露日，除在指定媒体 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-053 新疆友好（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向公司控股股东大商集团有限公司（以下简称"大商集团"） 及公司实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。 （四）其他股价敏感信息 经公司核实，本次公司股票交易异常波动期间，公司控股股东大商集团、公 司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易在 2024 年 12 月 9 日、12 月 10 日、12 月 11 日连续三个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-052 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，定 于2024年12月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第四 次临时股东大会。公司于2024年12月4日在《上海证券报》《中国证券报》和 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《公司关于召开2024年 第四次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-050 新疆友好（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 2023 年度证券业务收入：148,9 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-051 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （七）涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定执行。 本 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于 2024 年 11 月 22 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （三）公司于 2024 年 12 月 3 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本 次会议。 （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表 决董事 3 名，参加通讯表决董事 6 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先 生、安如磐先生、鞠桂春先生、杨柳女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式 出席会议）。 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-048 （一）《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》 本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易 所网站（http://w ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-049 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，其中参加现场表 决监事 3 名，参加通讯表决监事 2 名（监事潘澍先生和李若菲女士因在外地办理 公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。 （五）经公司全体监事推举，本次会议由监事杨倩女士主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： （一）《关于选举公司监事会主席的议案》。 会议选举杨倩女士为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会届满。 表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于 2024 年 11 月 22 日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发 出了本次 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-047 新疆友好（集团）股份有限公司 关于变更法定代表人的公告 特此公告。 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司")于2024年11月22日召 开的第十届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于更换公司董事长的议案》， 经会议选举，由李宏胜先生担任公司董事长，任期至第十届董事会届满。详见公 司于2024年11月23日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于更换公司董事长的公告》（临 2024-045号）。 根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人。2024年11月25 日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得乌鲁木齐市市场监督管 理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为李宏胜先生，《营业执照》 登记的其他事项不变。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...