证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-008 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）《公司 2024 年度独立董事述职报告》 本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《友好集团 2024 年度独立董事述职报告》。 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 13 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 4 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本 次会议。 （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表 决董事 3 名，参加通讯表决董事 6 名（董事长李宏胜先生、董事吕伟顺先生、范 铁夫先生、姜金双先生、安如磐先生和鞠桂 ...

新疆友好(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000106 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 新疆友好（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 العزبه 大华会计师题各近一线教育 :京市海淀区两四五中路 16号院 7号楼 17 目 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 (截止 2024 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 一、企业对内部控制的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025] 0011000106 号 新疆友好（集团）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称友好 集团) 2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025] 0011003794 号 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ） | | 팀 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | r í | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监察 新疆友好（集团）股份有限公司 二、注册会计师的责任 第1页 士华会计师赢各所 {结残兽酒会伙} 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [ 申话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025] 0011003794号 新疆友好(集团)股份有限公司: 我 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011009107 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绕一监管平台《http://acc.mof.gov.cn) 新疆友好(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 팀 | ま | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-104 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区 ...

友好集团第十届董事会 2024 年度独立董事述职报告 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 安如磐：1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，在职研 究生，经济学教授、高级经济师。历任西藏农牧学院处长；大连市商业委员会政 策法规处长、宣传部长、人事教育处长；大连商业报总编辑；大连商业学校校长； 大连职工大学校长。退休后任大连市商业联合总会常务副会长、大连市现代服务 业职教集团执行理事长。现任大连市现代服务业职教集团执行理事长，2023 年 5 月 19 日起兼任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系人均未在公司或 者公司附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股 东中的自然人股东，也未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位 或者公司前五名股东单位任职。本人没有为公司或者公司附属企业提供过财务、 法律、咨询等服务，也从未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益。 经自查，本人不存在影响独立性的情况，任职资格符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要 ...

友好集团第十届董事会 2024 年度独立董事述职报告 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 杨柳 作为新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，2024 年度本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 从维护公司利益和全体股东尤其是中、小股东合法权益出发，恪尽职守、勤勉尽 责，积极发挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司、公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 本人于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会选举为公司第十届董 事会独立董事，并担任公司薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 友好集团第十届董事会 2024 年度独立董事述职报告 （一）2024 年度出席会议情况 2024 年度，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董事会会议、董事 会各专门委员会会议及股东大会，会前认真审阅会议资料及相关材料，会上详细 听取公司管理层对各项议题的介绍，积极参与讨论，清楚、明确地发表独立意见 ...

友好集团第十届董事会 2024 年度独立董事述职报告 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 鞠桂春 作为新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，2024 年度本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 从维护公司利益和全体股东尤其是中、小股东合法权益出发，恪尽职守、勤勉尽 责，积极发挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司、公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 本人于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会选举为公司第十届董 事会独立董事，并担任公司并担任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 鞠桂春：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会 计师、资产评估师。历任中建二局四分公司苏州分公司会计；陕西天赐能源有限 公司财务经理；大连信诚会计师事务所有限公司项目经理；大连港晟会计师事务 所有限公司项目经理。现任大连中汇会计师事务所有限公司 ...

友好集团第十届董事会 2024 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张海霞，汉族，1973年生，本科学历，EMBA学位，律师、注册会计师、 建筑工程师。曾任乌鲁木齐铁路分局房地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有 限责任会计师事务所高级经理、新疆银石律师事务所合伙人。现任新疆智道管理 顾问有限公司首席顾问。2006年5月取得独立董事资格，现兼任新疆北新路桥集 团股份有限公司、中建西部建设股份有限公司、新疆沙湾农村商业银行股份有限 公司（非上市公司）独立董事，本人于2023年5月19日经公司2022年年度股东大 会选举为公司第十届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 张海霞 本人作为新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，忠实勤勉履职，积极出席相关会议，审慎参与决策，发挥监督和专 业咨询作用，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of CNY 10,978,398.31 for the year 2024, with an ending retained earnings of -CNY 595,558,077.37, leading to no profit distribution for the year [4]. - Total revenue for 2024 was CNY 1,600,673,710.06, a decrease of 6.99% compared to CNY 1,720,998,914.78 in 2023 [22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 3,176,076.38, a significant recovery from a loss of CNY 126,827,606.90 in the previous year [22]. - The company experienced a 25.20% decline in net cash flow from operating activities, reporting CNY 198,543,329.57 compared to CNY 265,416,257.62 in 2023 [22]. - Total assets decreased by 11.12% to CNY 3,563,768,115.29 from CNY 4,009,675,857.12 in 2023 [22]. - The basic earnings per share improved to CNY 0.01 from a loss of CNY 0.41 in 2023 [23]. - The weighted average return on equity increased to 1.49%, up 48.18 percentage points from -46.69% in the previous year [23]. - The company achieved a net profit of CNY 12.90 million due to negotiations that reduced rental costs by CNY 145 million [41]. - The company reported a net cash flow from investment activities increased due to higher cash recovered from the disposal of fixed assets compared to the previous year [44]. - The company reported a net loss for the fiscal year 2023, leading to no profit distribution or capital reserve transfer for that year [132]. Revenue and Sales - In Q1 2024, the company reported revenue of approximately ¥516.86 million, with a net profit attributable to shareholders of ¥13.51 million, while Q2 saw a loss of ¥5.57 million [24]. - The company achieved operating revenue of 1,600.67 million yuan in the reporting period, a decrease of 6.99% compared to the previous year [91]. - The sales of the supermarket segment increased by CNY 77 million year-on-year, reflecting a focus on enhancing product variety [41]. - The online retail sales in Xinjiang reached CNY 60.86 billion, growing by 18.2% year-on-year, indicating a strong digital sales performance [35]. - The overall national online retail sales amounted to CNY 15.23 trillion, with a year-on-year growth of 7.2% [35]. - The company’s self-operated sales model generated CNY 919,822,355.38 in revenue, with a gross margin of 6.79%, down by 1.65 percentage points compared to the previous year [48]. Cost Management and Expenses - Cost management initiatives led to a reduction in financing costs, saving approximately ¥6.28 million in interest expenses compared to the previous year [32]. - The management has implemented cost control measures, resulting in a 17.14% reduction in total expenses [41]. - Sales expenses increased by 6.37% to CNY 231,485,529.66, while management expenses decreased significantly by 43.99% to CNY 121,290,449.70 [53]. - The gross margin for the retail sector decreased by 9.17 percentage points to 24.24% for department store sales, while supermarket retail gross margin decreased by 1.58 percentage points to 19.71% [47]. Operational Developments - The company successfully negotiated a rental reduction of ¥126 million for the remaining lease term at a key shopping center, and ¥19.17 million at another location, effectively lowering operational costs [30]. - The company expanded its store network by adding two new supermarkets of over 4,000 square meters each, with additional projects in preparation [30]. - The company is focusing on expanding its group purchasing business, leveraging various marketing channels to enhance brand visibility and market reach [32]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, expecting a 30% increase in online sales as a result [109]. Strategic Initiatives - The company plans to carry forward the negative retained earnings to the next fiscal year without any capital reserve conversion [4]. - The company aims to transition from a scale-speed model to a quality-efficiency model, emphasizing digital transformation and a composite operational system [90]. - The company plans to enhance cost control and achieve sustainable growth through effective measures aimed at increasing performance and returns [90]. - The company is actively seeking to optimize low-efficiency assets to enhance their value and contribute to long-term planning [93]. Governance and Management - The company held five shareholder meetings during the reporting period, with all resolutions passed in compliance with relevant laws and regulations [103]. - The company is focused on optimizing its e-commerce business while adhering to principles of fairness and independence [101]. - The company has a remuneration and assessment committee that reviewed the remuneration execution and disclosure for the year 2024, confirming compliance with the company's remuneration system and performance evaluation results [114]. - The company has established a comprehensive internal control system and governance structure, ensuring compliance with relevant regulations [123]. Market and Industry Trends - The retail industry is expected to see significant growth opportunities due to government policies aimed at boosting consumption, with a focus on enhancing consumer experience and operational efficiency [86][87]. - The retail sector in Xinjiang is projected to add 545,000 square meters of commercial space in 2024, with major projects in Urumqi expected to enhance local retail competition [88]. - The retail market in Xinjiang is characterized by a growing demand for high-quality products and services, driven by consumer preferences [36]. Financial Position - Total assets decreased from CNY 4,009,675,857.12 in 2023 to CNY 3,563,768,115.29 in 2024, a decline of approximately 11.1% [197][198]. - Total liabilities decreased from CNY 3,785,298,295.78 in 2023 to CNY 3,331,618,717.37 in 2024, a decrease of around 11.9% [198]. - The company's retained earnings improved slightly from CNY -654,432,701.63 in 2023 to CNY -651,256,625.25 in 2024 [198]. - The current asset-liability ratio stands at 93.49%, indicating a high financial risk if asset revitalization efforts do not meet expectations [95].

新疆友好（集团）股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 友好集团董事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更情况概述 公司董事会认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应 变更，符合有关法律、法规及公司实际情况。公司执行变更后的会计政策，能够 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存 在损害公司及股东利益的情形。 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系落实财政部发布的企业会计准则相关文件要求，不涉及 对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 三、董事会对本次会计政策变更的意见 财政部于2024年12月6日发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通 知》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证金的 会计处理，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定，根据流动性确 认预计负债，按相关金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，该解 释规 ...