证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-038 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第 八次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》， 定于2024年10月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第 三次临时股东大会。公司于2024年9月25日在《上海证券报》《中国证券报》 和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《公司关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 10 月 11 日上午 11:00（会议签到时间为 上午 10:30-11:00）（北京时间）。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 11 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室 三、出席现场会议对象 2024 年 10 月 | 会议议程 2 | | --- | | 会议须知 3 | | 议案：关于修订《公司章程》及其附件的议案 5 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会议事效率，规范股东大会会议议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《大会规则》)《新疆友好（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、相关规范性文件、《公司章程》 的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （八）修改本章程； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议批准《公司章程》第 4.2.2 条规定的担保事项； （十一）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十二）按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，审议批准公司重大 交易、重大关联交易等事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； ...

1 除上述修订条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》及 相应修订的附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》全文均于同 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-036 新疆友好（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日 召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件 的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《友好集团章 程》进行修订，具体修订内容如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 4.5.10 | 股东大会由董事会召集，董事长主持。 | 股东大会由董 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-037 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （七）涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定执行。 （八）涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大 ...

新疆友好（集团）股份有限公司章程 新疆友好（集团）股份有限公司 章 程 （2024 年 9 月修订） 新疆友好（集团）股份有限公司章程 | | | | 第一章 | 总则……………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司宗旨及经营范围………………………………………………………3 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………4 | | 第一节 | 股份发行 …………………………………………………………………4 | | 第二节 | 股份增减和回购 …………………………………………………………4 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………………5 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………………………………………6 | | 第一节 | 股东 ………………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ……………………………………………………8 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………………………10 | | 第四节 | ...

第二条 董事会对股东大会负责。在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会组成 新疆友好（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的决策合法化、科学化 和制度化，确保董事会正确行使《公司章程》和股东大会授予的职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《新疆友好（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律法规、规范性文件的规定，制定 本规则。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人，普通董事 5 人，其中 独立董事至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会。 上述专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成 员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-035 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2024 年 9 月 20 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次临时会议的通知。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）公司于 2024 年 9 月 24 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本 次临时会议。 （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表 决董事 4 名，参加通讯表决董事 5 名（董事姜金双先生、安如磐先生、鞠桂春先 生、张海霞女士、杨柳女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席会议）。 （五）本次会议由公司董事长吕伟顺先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-033 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,770,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.8087 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吕伟顺先生主持，大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。 重要内容 ...

一、说明会类型 本次业绩说明会以网络平台在线互动的方式召开，公司将针对 2024 年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-034 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 23 日（星期一）至 9 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问，或通过公司邮箱 （yhjt600778@163.com）以邮件形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（https://www.sse.c ...