证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。为提高公司股权融资决策效率， 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次授权事宜包括以下 内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国 ...

●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大 会上回避对该议案的表决。 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-012 新疆友好（集团）股份有限公司 关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公告中"新疆友好（集团）股份有限公司"简称为"公司"或"本公司", "大商集团有限公司"简称为"大商集团"，《大商集团有限公司与新疆友好（集 团）股份有限公司关联交易框架协议》简称为"《关联交易框架协议》"。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与大商集团《关联交易框架协议》 及其项下所述之关联交易属于本公司日常及一般业务过程中签订的协议和发生 的交易，相关协议按一般商业条款和市场原则签署，并具有非排他性，遵循了公 平、公正、公开的原则，有助于规范双方日常业务往来，不存在损害公司及公司 股东特别是中、小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等协 议及其项下的交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易 ...

友好集团董事会审计委员会对大华会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 新疆友好（集团）股份有限公司 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 一、会计师事务所基本情况 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人:梁春 截至 2024年 12 月 31 日合伙人数量: 150 人 截至 2024 年 12月 31 日注册会计师人数:887 人,其中:签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数:404人 新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")为公司 2024 年度财务审计及内部控 制审计机构,根据公司《董事会审计委员会工作规程》等有关规定,董事会审计 委员会对大华所 2024年度审计工作充分履行了监督职责。根据财政部、国务院 国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下: (一)机构信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日 ...

友好集团董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 新疆友好（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《友好集团董事会专门 委员会工作规程》的有关规定,作为新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称 "公司")董事会审计委员会成员,现就 2024年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司于 2023年5月19日完成第十届董事会换届选举,公司第十届董事会审 计委员会由 2 名独立董事张海霞女士、安如磐先生和 1 名非独立董事勇军先生组 成,其中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事张海霞女士担任。 因公司董事会成员发生变动,自 2024年9月 25日起,公司董事会审计委员 会成员调整为独立董事张海霞女士(主任委员)、安如磐先生和非独立董事李宏 胜先生。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会积极履行职责。报告期内,公司审计委 员会共召开5 次会议,审计委员会全体成员亲自出席了全部会议。会议分别对公 司年审进展情况、审计结果以及 ...

一、会计政策变更概述 财政部于2024年12月6日发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通 知》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证金的 会计处理，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定，根据流动性确 认预计负债，按相关金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，该解 释规定自印发之日起实施，允许企业自发布年度提前执行。 为使公司会计政策与上述规定保持一致，公司进行本次会计政策变更，自 2024年1月1日开始执行《企业会计准则解释第18号》。公司于2025年4月23日召 开第十届董事会第十五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过了《公司关于会计政策变更的议案》。 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-011 新疆友好（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司本次会计政策变更系落实财政部发布的企业会计准则相关文件要求， 不涉及对公司以前年度会计数据的追溯 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-016 新疆友好（集团）股份有限公司 关于拟使用短期闲置资金购买理财产品的公告 （一）前期投资情况 公司第十届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 1 亿元的短期闲置资金购买安全性高、流动性好的固定收益型或低风险浮动收益 型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会提议公 司股东大会授权公司管理层视公司短期闲置资金情况具体实施上述理财事宜，授 权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 2024 年度，公司未购买银行理财产品。 （二）本次投资情况 1、投资目的 鉴于前述授权即将到期，为提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，在 不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续使用短期闲置资金购买安全性高、流 动性好的固定收益型或低风险浮动收益型银行理财产品。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-017 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日收到公司副总经理孙建国先生的通 知，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，孙建国先生于2025年3月31 日以个人自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份30,000股，占公司总股本 的0.0096%。现将有关情况公告如下： （四）截至本公告披露日，孙建国先生未提出后续增持计划。 二、其他说明 （一）孙建国先生的本次增持行为符合相关法律、法规及上海证券交易所业务规则的有关规定。 （二）孙建国先生将严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，在本次增持后6个月内不减持其所持 有的公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。 （三）本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 （四）公司将持续关注公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况，并依据相关法律法规及规范性文 件的要求，及时履行信息披露义务。 一 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-007 新疆友好（集团）股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日收 到公司副总经理孙建国先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对 公司长期投资价值的认可，孙建国先生于 2025 年 3 月 31 日以个人自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 30,000 股，占公司总股 本的 0.0096%。现将有关情况公告如下： （二）孙建国先生将严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，在本次增 持后 6 个月内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏 感期买卖公司股票。 （三）本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 （四）公司将持续关注公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况，并依 据相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。 特此公告。 新疆友好（集团） ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-007 新疆友好（集团）股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日收 到公司副总经理孙建国先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对 公司长期投资价值的认可，孙建国先生于 2025 年 3 月 31 日以个人自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 30,000 股，占公司总股 本的 0.0096%。现将有关情况公告如下： 一、本次增持情况 （一）增持主体：公司副总经理孙建国先生 （二）本次增持的具体情况：2025 年 3 月 31 日，公司副总经理孙建国先生 以个人自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.0096%，成交均价为 5.746 元/股，增持金额为 172,380 元。 （一）孙建国先生的本次增持行为符合相关法律、法规及上海证 ...