新疆友好（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 第一章 总则 第一条 为规范新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓、豁免 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会议事效率，规范股东会会议议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《新疆友好 （集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、相关规范性文件、《公司章程》 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十 ...

第八条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄 露，应立即通知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告并公告。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕知情人登记在案备查。 第六条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 第七条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开重大信 息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。 新疆友好（集团）股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为加强新疆友好（集团）股份有限公司(以下简称"公司")定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》公司的《公司章程》《信息披露事务管 理制度》以及《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司 定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 新疆友好（集团）股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一条 为规范新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司 证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。超募资金指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获 取不正当利益。 募集 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 新疆友好（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及相关法律法规、部门规章等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大错误，对公司造成重大经 济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控 股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责 任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券事务部门在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 公司董事、高级 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为，确保董事会正确行使职权，保障董事会的决策合法化、科学化和 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《新疆友好（集 团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及相关法律法规、规范性文 件的规定，制定本规则。 第二条 董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。在《公司 法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会组成 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副 董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权； 设置战略、提名、薪酬与考核专门委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事 会负责制定。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 内部控制评价制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强公司的内部控制，全面评价内部控制的设计与运行情况， 规范内部控制评价程序和报告，揭示和防范风险，及时发现公司内部控制缺陷， 提出、实施改进方案，确保内部控制有效运行，提高管理水平，依据《企业内部 控制基本规范》，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 内部控制评价是指公司董事会对公司内部控制有效性进行全面评 价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价，进一步优化管理控制制度，促进公司内部 控制体系的不断完善。通过评价报告，反映公司在内部控制建立与实施中存在的 问题。通过内部控制评价查找、分析内部控制缺陷并有针对性地督促、落实、整 改，及时堵塞管理漏洞，防范偏离目标的各种风险。 第四条 本制度适用新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 各部室、各门店、酒店及各分公司、全资子公司，控股子公司参照执行。 第二章 内部控制评价组织机构及职责 第五条 董事会对内部控制评价报告的真实性负责并对内部控制评价承担 最终责任。 第六条 公司董事会授权审计委员会统一领导公司内部控制评 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第二条 公司总经理对董事会负责。在《公司法》《公司章程》和董事会赋 予的职权范围内开展工作。 第二章 总经理的任职条件 第三条 总经理的任职资格： （一）具有较丰富的经济理论知识、实践经验和较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、知人善用、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通主业经营、熟悉多种行 业，掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公，能够忠诚地履行职责。 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员，但聘任总经理、副总经理或者其他高级管理人 员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 解聘公司总经理，由公司董事长或者董事会提名委员会提出。报经董事会批 准，并由董事会向总经理本人阐明理由。 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，保障公司总经理生产经营管理工作的 合法化、科学化和制度化，确保公司总经理正确行使《公司章程》和董事会授予 的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对 控股子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法 规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 控股子公司应依据《企业内部控制基本规范》等其他法律法规，以 及公司内控制度，并结合自身经营特点和环境条件独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产，制订各自内部控制制度的实施细则。 第三条 控股子公司控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控 股子公司的管理。 第四条 公司控股子公司的发展战略与规划必须服从公司制定的整体发展 战略与规划，并应执行公司对控股子公司的各项制度规定。 第五条 本制度适用公司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半 数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 新疆友好（集团）股份有限公司 控股子公司管理制度 第二章 管理机构及职责 第六条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规完善自身的法人治 理结构，建立健全内部管理制度。 第七条 ...

新疆友好（集团）股份有限公司章程 新疆友好（集团）股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） | X | | --- | | | | 新疆友好（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 1.1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 1.2 条 新疆友好（集团）股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1993]093 号"关于 设立乌鲁木齐友好商场股份有限公司的批复"批准，以定向募集方式设立。在 乌鲁木齐市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码 为 91650100228584428B。 《公司法》实施后，公司对照《公司法》并按照有关规定已进行了规范， 并依法履行了重新登记手续。 1.3 条 公司于 1996 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2700 万股。其中，公司向境内投资人 ...