证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-040 新疆友好（集团）股份有限公司 关于 2025 年第三季度主要经营数据的公告 报告期内，公司已签约待开业标准超市 2 家、便利店 3 家，另有多家不同规 模的新店项目正在洽谈中。 | | | 主营业务收入 | | | | 主营业务毛利率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 地区 | 经营 业态 | 2025 年 7-9 月 | 2024 年 7-9 月 | 同比 变动 | 2025 年 7-9 月 | 2024 年 7-9 月 | 同比变动 | | | | | | （%） | （%） | （%） | | | | 百货商场、购物 中心 | 182,594,274.15 | 207,554,837.48 | -12.03 | 19.43 | 22.09 | 减少 2.66 个百分点 | | 北疆 区域 | 大型综合超市 | 4,431,815.88 | 5,598,238.70 | -20.84 | 17.66 | 14.28 | 增加 3.38 个百分点 | | ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-038 新疆友好（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告 如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的 监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止，同时公司将对《公司章程》及 公司治理相关制度进行相应修订。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除 监事职务。在此之前，公司第十届监事会仍将严 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工作要求，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券 交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所（以下简称"交易所"） 之间的指定联络人，依据有关法律法规、《公司章程》及交易所的有关要求履行 职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组 织协调能力和沟通能力，并取得交易所董事会秘书任职资格。 第四条 具有下列 ...

Group 1 - The company, Youhao Group, announced the convening of its 10th Board of Directors' 19th meeting on October 29, 2025, which included a review of the Q3 2025 report [1] - For the year 2024, Youhao Group's revenue composition is 75.49% from commercial income and 24.51% from other businesses [1] - As of the report, Youhao Group has a market capitalization of 2.1 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after ten years of stagnation, with technology leading the market's transformation [1] - A new "slow bull" market pattern is emerging, indicating a shift in market dynamics [1]

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-039 号 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-037 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 10 月 17 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 8 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 10 月 29 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开 本次会议。 （四）会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中参加现场表 决董事 3 名，参加通讯表决董事 5 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先 生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会 议）。 （五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥387,184,539.21, a decrease of 12.22% compared to the same period last year[3]. - The total profit for the period was -¥2,330.73, reflecting a decline of 100.05% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,998,636.52, down 38.57% from the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥247,156.91, a decrease of 36.51% year-on-year[3]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.0064, a decline of 38.46% compared to the same period last year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 1,176,427,403.77, a decrease of 9.8% compared to CNY 1,304,031,757.82 in the same period of 2024[15]. - Operating profit for the first three quarters of 2025 was CNY 5,156,835.51, compared to CNY 11,750,753.73 in 2024, indicating a decline of 56.1%[15]. - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 10,484,397.69, down from CNY 15,107,450.11 in 2024, representing a decrease of 30.5%[15]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders for the current period is 14,136,208.84, compared to 11,190,184.90 in the same period last year, representing an increase of approximately 26.4%[16]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners is 12,534,014.55, down from 14,393,078.87, indicating a decrease of about 12.9%[16]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.0454, compared to 0.0359 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 26.3%[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,394,447,378.56, a decrease of 4.75% from the end of the previous year[3]. - Total assets decreased to CNY 3,394,447,378.56 as of September 30, 2025, down from CNY 3,563,768,115.29 at the end of 2024, a decline of 4.7%[12]. - Total liabilities decreased to CNY 3,153,817,451.28 as of September 30, 2025, down from CNY 3,331,618,717.37 at the end of 2024, a reduction of 5.3%[13]. - The company's inventory increased to CNY 588,554,099.58 as of September 30, 2025, compared to CNY 521,988,046.80 at the end of 2024, reflecting an increase of 12.7%[11]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose to CNY 749,150,000.00 from CNY 614,608,941.67, an increase of 21.9%[12]. - The company’s net loss attributable to shareholders improved to CNY -637,120,416.41 as of September 30, 2025, compared to CNY -651,256,625.25 at the end of 2024, a reduction in loss of 2.2%[13]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥89,516,062.59 for the year-to-date, an increase of 6.46%[3]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 is 89,516,062.59, slightly up from 84,086,868.60 in the same period of 2024, reflecting an increase of approximately 5.1%[17]. - Cash inflows from operating activities totaled 2,484,997,444.05, while cash outflows were 2,395,481,381.46, resulting in a net cash flow from operating activities[17]. - The net cash flow from investing activities is -5,883,387.59, a significant decrease compared to 31,607,679.08 in the previous year, indicating a decline in investment returns[18]. - Cash inflows from financing activities amounted to 557,400,000.00, while cash outflows were 598,250,027.69, leading to a net cash flow from financing activities of -40,850,027.69[18]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period is 365,299,750.06, down from 391,083,648.99 at the end of the previous year, showing a decrease of approximately 6.6%[18]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 371,760,116.56 as of September 30, 2025, up from CNY 335,247,298.36 at the end of 2024, an increase of 10.9%[11]. Shareholder Information - The equity attributable to shareholders was ¥229,983,412.47, an increase of 5.76% compared to the end of the previous year[3]. - The top ten shareholders collectively hold 10.01% of the company's total shares following a restructuring of ownership among state-owned enterprises[9]. Other Information - The company is focusing on improving cash flow management and has transitioned some distribution contracts to a consignment model to enhance operational efficiency[5]. - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax, with a total of -1,602,194.29 compared to 3,202,893.97 in the previous year, indicating a significant decline[16]. - The company has not adopted new accounting standards or interpretations for the current reporting period[19].

新疆友好（集团）股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督，完善内部控制，保证公司财产的安全 和经济活动的合法性、真实性、效益性，依据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》等 法律、法规、制度的要求，结合《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 内部审计工作的目的是独立监督和评价公司及所属单位经济活动 及其内部控制的适当性、合法性和有效性，为促进公司的经济管理，规避经营风 险、实现经营战略目标服务。 第三条 本制度适用新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 各部室及各分子公司、控股子公司参照执行。 第二章 内部审计机构设置及审计人员 第四条 公司依据完善治理结构和完备内部控制机制的要求，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司章程指引》及其 他有关规定，特设立董事会审计委员会，负责对审计工作进行领导和监督，参与 对内部审计负责人的考核。 第五条 内部审计机构应保持独立性，在公司董事会审计委员会的领导下独 立依法履行职责，不受其他部门或者 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的合法性、合理性及公允性，保障公司及公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《新疆 友好（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司与公司关联人之间发生的 关联交易。公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵循本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情形外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《新疆友好（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）应当披露的关联交易； 第四条 公司应当定期 ...