新疆友好（集团）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600778 公司简称：友好集团 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 161 新疆友好（集团）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2025]0011009107号审计报告，公 司2024年度（母公司报表）实现净利润10,978,398.31元，加上年初未分配利润-606,536,475.68 元，公司2024年年末（母公司报表）未分配利润为-595,558,077.37元。 鉴于2024年年末（母公司报表）可供股东分配利润为负，根据相关法律法规及《公司章程》 关于利润分配的规定，公司董事会经研究决定，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本，未分配利润结转下年度。该预案需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风 ...

友好集团董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 新疆友好（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《友好集团董事会专门 委员会工作规程》的有关规定,作为新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称 "公司")董事会审计委员会成员,现就 2024年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司于 2023年5月19日完成第十届董事会换届选举,公司第十届董事会审 计委员会由 2 名独立董事张海霞女士、安如磐先生和 1 名非独立董事勇军先生组 成,其中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事张海霞女士担任。 因公司董事会成员发生变动,自 2024年9月 25日起,公司董事会审计委员 会成员调整为独立董事张海霞女士(主任委员)、安如磐先生和非独立董事李宏 胜先生。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会积极履行职责。报告期内,公司审计委 员会共召开5 次会议,审计委员会全体成员亲自出席了全部会议。会议分别对公 司年审进展情况、审计结果以及 ...

友好集团董事会审计委员会对大华会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 新疆友好（集团）股份有限公司 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 一、会计师事务所基本情况 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人:梁春 截至 2024年 12 月 31 日合伙人数量: 150 人 截至 2024 年 12月 31 日注册会计师人数:887 人,其中:签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数:404人 新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")为公司 2024 年度财务审计及内部控 制审计机构,根据公司《董事会审计委员会工作规程》等有关规定,董事会审计 委员会对大华所 2024年度审计工作充分履行了监督职责。根据财政部、国务院 国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下: (一)机构信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-013 新疆友好（集团）股份有限公司 关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的公告 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对该议案 的表决。 1 （二）公司独立董事审核意见 公司独立董事已于会前召开专门会议，对该议案及相关资料进行审阅，认为 公司与关联方大商股份签订日常关联交易框架协议符合公司实际经营需要，关联 交易的内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的原则，交易不会影响公司 的独立性，同意将该议案提交公司第十届董事会第十五次会议审议。在公司董事 会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公告中"新疆友好（集团）股份有限公司"简称为"公司"或"本公司", "大商股份有限公司"简称为"大商股份"，《大商股份有限公司与新疆友好（集 团）股份有限公司关联交易框架协议》简称为"《关联交易框架协议》"。 ●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股 ...

关于新疆友好（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆友好（集团）股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10） 5835 0011 86 (10) 5835 0011 传直 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011003795号 新疆友好(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆友 好(集团)股份有限公司(以下简称友好集团)2024 年度财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利通表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日签发了大华审字 [2025] 0011009107 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公告中"新疆友好（集团）股份有限公司"简称为"公司"或"本公司", "大商集团有限公司"简称为"大商集团"，"大商股份有限公司"简称为"大商 股份"，《大商集团有限公司与新疆友好（集团）股份有限公司关联交易框架协议》 和《大商股份有限公司与新疆友好（集团）股份有限公司关联交易框架协议》统 称为"《关联交易框架协议》"。 ●本事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本公司与关联方大商集团、大商股份的 关联交易属于公司日常经营过程中发生的交易，该关联交易对公司经营业绩、持 续经营能力及资产状况没有不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依 赖，符合公司及公司全体股东的共同利益。 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-014 一、日常关联交易基本情况 （一 ...

●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大 会上回避对该议案的表决。 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-012 新疆友好（集团）股份有限公司 关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公告中"新疆友好（集团）股份有限公司"简称为"公司"或"本公司", "大商集团有限公司"简称为"大商集团"，《大商集团有限公司与新疆友好（集 团）股份有限公司关联交易框架协议》简称为"《关联交易框架协议》"。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与大商集团《关联交易框架协议》 及其项下所述之关联交易属于本公司日常及一般业务过程中签订的协议和发生 的交易，相关协议按一般商业条款和市场原则签署，并具有非排他性，遵循了公 平、公正、公开的原则，有助于规范双方日常业务往来，不存在损害公司及公司 股东特别是中、小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等协 议及其项下的交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易 ...

经核查独立董事安如磐先生、鞠桂春先生、张海霞女士、杨柳女士的任职经 历以及各自出具的独立性情况自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 求。 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，新疆友好（集团）股份有限公司(以 下简称"公司")董事会对公司 2024 年度任职的 4 名独立董事安如磐先生、鞠桂 春先生、张海霞女士、杨柳女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见: 友好集团董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

友好集团关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 新疆友好（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2024 年度财务审计及内部控 制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所 2024 年度审计工作的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 150 人，注册会计师人数 887 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 20 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-010 新疆友好（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 2023 年度证券业务收入：148,905.8 ...