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鲁银投资:鲁银投资董事会审计委员工作细则
2024-04-19 11:18
鲁银投资集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会,主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,并向董事会 提供咨询意见和建议。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事两名,且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事中会计专业 人士担任,负责主持委员会工作;召集人由董事长提名,经董事 1 会研究确定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连 选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务,自动失去成 员资格。委员会人数低于本规则规定人数时,由董事会根据上述 第三至第五条规定补足成员人数。 (2024 年 4 月) 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经营管理层的有效监督,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上交所股票上 市规则》《公 ...
鲁银投资:鲁银投资十一届董事会第五次会议决议公告
2024-04-19 11:18
鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2024-001 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于 2024 年 4 月 18 日下午以现场方式召开,现场会议地址在公司第一会议室。公 司董事 7 人,出席现场会议的董事 7 人。公司部分监事和高级管理人 员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持,会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经过审议和举手表决,会议决议通过以下事项: 一、《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东大会审议。 三、《2023 年度独立董事述职报告》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 1 表决结果:同 ...
鲁银投资:鲁银投资关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的公告
2024-04-19 11:18
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2024-003 鲁银投资集团股份有限公司 关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否需提交股东大会审议:是。 日常关联交易对上市公司的影响见"四、关联交易的目的以及 对上市公司的影响"。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 18 日,公司十一届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的 议案》。审议上述关联交易议案时,关联董事杨耀东先生、段修国先 生按规定予以回避,其他 5 名董事一致表决同意。上述关联交易议案 须提交公司股东大会审议。在股东大会进行表决时,关联股东应回避 表决。 1 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的议案》,对上 述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事 ...
鲁银投资:鲁银投资十一届监事会第四次会议决议公告
2024-04-19 11:18
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2024-002 鲁银投资集团股份有限公司 十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 4 月 18 日下 午以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议地址在公司第一会议 室。公司监事 3 人,参加现场会议的监事 2 人,以通讯方式参加会议 的监事 1 人,公司监事刘晓迪女士以通讯方式参加本次会议表决。会 议由公司监事会主席彭馨弘女士主持,会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 根据现场审议及通讯表决结果,会议决议通过以下事项: 一、《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定,所包含 ...
鲁银投资:鲁银投资2023年度内部控制评价报告
2024-04-19 11:18
公司代码:600784 公司简称:鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 鲁银投资集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能 ...
鲁银投资:鲁银投资关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
2024-04-19 11:18
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2024-009 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2024 年 05 月 08 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五)至 05 月 07 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 04 月 20 日发布公司 2023 年年度报告,为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 05 月 0 ...
鲁银投资:鲁银投资审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2024-04-19 11:18
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定,公司董事会审计委员会在 2023 年度对会计 师事务所履行监督职责的情况如下: 一、聘请会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事 务所")成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所, 总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206,首 席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日,从业人员总数 4001 人,合伙人 160 人,注册会计师 971 人,其中签署过证券服务业务审 计报告的超过 500 人。 2022年度业务收入15.78亿元,为超过10,000家公司提供服务。 业务收入中,审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。 2022 年上市公司年报审计客户 196 家(含 H 股),平均资产额 179.90 亿元,收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传 ...
鲁银投资:鲁银投资关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-19 11:18
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2024-010 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间:2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点:济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第二会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平 ...
鲁银投资:鲁银投资2023年度独立董事述职报告(刘惠萍)
2024-04-19 11:18
鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (刘惠萍) 作为鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司"或"鲁 银投资")的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作细则》的规定,充分发挥专业优势, 忠实、勤勉履行职责,切实维护公司整体利益和股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人基本情况 刘惠萍,女,1971 年出生,中国致公党党员,会计学专业 教授、博士,专业方向为财务管理、公司治理。历任山东经济 学院工商管理系教师、会计学院财务管理教研室主任、山东财 经大学会计学院财务系主任、学院教授委员会主任、MPAcc中心 主任助理,兼任中国自然辩证法研究会科技创新委员会理事、 中国经济发展研究会理事、山东省会计学会会计教育专业委员 会常务委员。现任山东财经大学会计学院副院长,获山东省会 计法规、制度、准则咨询专家荣誉称号,山东省会计学会理 作为公司独立董事,本人具有履行独立董事职责所必需的专 业能力和工作经验,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易 ...
鲁银投资:中泰证券关于鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
2024-04-19 11:18
中泰证券股份有限公司 关于鲁银投资集团股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕4149 号)核准,并经上海证券交易 所同意,鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"鲁银投资"或"公司")采 用非公开发行的方式发行股份人民币普通股(A 股)股票 107,474,431 股,共 计募集资金 45,031.79 万元,扣除发行费用后募集资金净额为 44,435.90 万元。 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")鲁银投 资本次非公开发行股票的保荐机构,履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前,鲁银投资非公开发行持续督导期已经届满,中泰证券根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法规和规范性文件的相关规定,出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 ...