证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-007 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第二会议 室 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-004 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第十七次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2025 年 3 月 21 日下午以通讯方式召开。公司董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、审议通过《关于山东盐业相关承诺延期履行的议案》（详见 公司 2025-005 号公告）。 该议案表决时，关联董事杨耀东先生、段修国先生予以回避。 该项议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司 2025-006 号公告）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 （详见公司 2025- ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-003 鲁银投资集团股份有限公司 ●鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用集中 竞价或大宗交易方式增持中节能万润股份有限公司（以下简称"万润 股份"）股票，增持金额不低于人民币 1.25 亿元、不高于 2.5 亿元 （以下简称"本次交易"）。 ●本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。 ●相关风险提示：本次增持受宏观经济、行业形势及股票价格波 动等多方面因素影响，存在投资资产的收益不及预期的风险。公司将 密切关注市场变化，强化风险监控，在保证生产经营正常进行的前提 下，合理安排资金使用，并依据交易所的相关规定，依法履行信息披 露义务。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1 截止目前，公司与控股子公司山东鲁银科技投资有限公司合计持 有万润股份首次公开发行前发行的股份 9454.15 万股，占万润股份总 股本的 10.16%。为优化公司资产配置，提升投资者信心，促进资本 市场稳定发展，公司拟采用集中竞价或大宗交易方式，以自有资金及 股票增持专项贷款增持万润股份股票，增持金额不低于人民币 1.25 亿元、不高于 2.5 亿元。董事会授 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-002 鲁银投资集团股份有限公司 关于向特定对象发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 107,474,431 股。 本次股票上市流通总数为 107,474,431 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 25 日。 一、本次限售股上市类型 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的 限售股类型为非公开发行限售股。 （一）非公开发行核准情况 2022 年 1 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关 于核准鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]4149 号），核准公司非公开发行股票的申请。 本次非公开发行新增的 107,474,431 股股份已于 2022 年 2 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算 上海分公司"）办理完成登记托管及限售 ...

中泰证券股份有限公司 关于鲁银投资集团股份有限公司 公司本次发行认购对象认购股份数量及锁定期限情况如下： 非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为鲁银投 资集团股份有限公司（以下简称"鲁银投资"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规的要求，对鲁银投资非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进 行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 鲁银投资本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 （一）非公开发行核准情况 2022 年 1 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准鲁 银投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4149号）， 核准公司非公开发行不超过 107,474,431 股新股。具体情况详见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鲁银投资集团股份有 限公司关于非公 ...

Group 1 - Shandong province is accelerating the integration of state-owned enterprises (SOEs) as part of its strategy for high-quality development, with significant restructuring efforts underway in 2025 [1][2][4] - Shandong Guohui Investment Holding Group and Shandong Development Investment Holding Group are planning a strategic reorganization, which will not change the actual controller of Luyin Investment [2][3] - In 2024, Shandong SOEs completed 80 internal professional integrations involving 166 enterprises, indicating a trend towards consolidation and optimization of resources [4][5] Group 2 - The signing of a share transfer agreement between Water Development Group and Shandong Luliang Group marks the first major restructuring deal of 2025, aimed at optimizing asset structures and enhancing asset quality [2][3] - The Shandong Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission emphasizes the importance of revitalizing existing assets to improve asset quality and promote high-quality development [3][4] - Ongoing efforts include the implementation of 41 professional integrations involving 111 enterprises, focusing on reducing homogeneous competition and enhancing core competitiveness [5]

公司将根据进展情况，按照相关规定及时进行信息披露。 截至目前，公司控股股东未发生变化。 鉴于上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 财联社1月17日电，鲁银投资公告，公司于2025年1月17日收到控股股东山东国惠投资控股集团有限公司 通知，获悉山东国惠与山东发展投资控股集团有限公司正在筹划战略重组事宜。 山东国惠和山东发展均为山东省人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的企业，上述事项不会导致 公司实际控制人变更，亦不会对公司正常生产经营活动产生影响。 ...

山东中新土地房地产资产评估有限公司 本报告依据中国资产评估准则编制 鲁银投资集团股份有限公司拟股权收购 涉及的济南新艺粉末冶金有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中新评报字[2024]第0731号 （共一册第一册） | 声明 . | | --- | | 资产评估报告。摘要 | | 资产评估报告。正文 | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 4 | | ií 评估目的 | | =、 评估对象和评估范围 14 | | 四、 价值类型及其定义 | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 评估方法 26 七、 | | 八、 评估程序实施过程和情况 | | 济估假设 九、 | | 评估结论 十、 | | 十一、 特别事项说明 . | | 十二、 评估报告使用限制说明 | | 评估报告日 51 十三、 | | 签字盖章 十四、 | | 资产评估报告附件 | 山东中新土地房地产资产评估有限公司 地址:济南市经十路 22799 号银座中心 1 号楼 3201 二O二四年十二月十日 ／： 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-037 鲁银投资集团股份有限公司 关于收购济南新艺粉末冶金有限公司 55%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现 金的方式，收购济南新艺粉末冶金有限公司（以下简称"标的公司" 或"新艺粉末"）55%股权，交易金额 8,289.556 万元（以下简称"本 次交易"）。 ●本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。 ●本次交易已经公司十一届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交公司股东大会审议。 ●相关风险提示：标的公司的运营状况受宏观经济、行业周期、 企业管理水平、技术替代等多种因素影响，其经营收益存在一定不确 定性。本次交易完成后，公司新材料板块协同效应能否达到预期效果 存在一定的不确定性。公司将不断完善标的公司治理水平，密切关注 市场变化、企业经营状况，改进生产工艺，提高生产效率，积极防范 化解风险。敬请广大投资者注意投资风险。 1 一、交易概述 （一）本次交易的 ...

| 序号 | 姓名 | | 2023 年高管任职情况 | 高管任职月数 | 年薪总额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赵希玉 | | 总经理 | 12 | 751943 | | 2 | 唐 | 猛 | 副总经理、董事会秘书 | 12 | 565774 | | 3 | 李普明 | | 副总经理 | 12 | 620058 | | 4 | 李传明 | | 副总经理 | 12 | 535090 | | 5 | 李 | 方 | 财务总监（财务负责人） | 10 | 396750 | | 6 | 袁 | 勇 | 原副总经理 | 2 | 115474 | | 7 | 冷 | 茜 | 原财务总监（财务负责人） | 2 | 117100 | 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 第十四次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式向各位董事 发出，会议于 2024 年 12 月 12 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 根据通讯表决结果， ...