十一届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-029 鲁银投资集团股份有限公司 2.审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》。（详见公司 2024-030 号公告） 根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 1.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。（详见公司 2024-030 号公告） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 16 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 体系，公司对内部管理机构进行调整，调整后总部设置 11 个管理机 构，分别为:党委办公室（总经理办公室）、党群工作部（工会）、纪 委综合部/纪 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2024-028 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 李传明 | 243,419,315 | 99.5740 | 是 | | 1.02 | 张连钵 | 243,340,740 | 99.5419 | 是 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1.00 | 关于选举董 事的议案 | | | | | ...

山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所 山东齐鲁律师事务所 济南市高新技术开发区经十路 7000 号汉峪金谷泰山广场 1 号楼山东人才大厦 11 层-13 层 | 邮政编码: 250100 | 网址:www.qILULAWYER.COM | | --- | --- | | 电话:0531-62323888 | 传真:0531-62323887 | 山东齐鲁律师事务所 关于鲁银投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:鲁银投资集团股份有限公司 全国优秀律师事务所 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是 否符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规 定发表意见,并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所 表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于股东名 册、营业执照、有关人员的个人有效身份证件、授权委托书等)是真 实、完整的,该等资料上的签字和/或印章均为真实,授权书均获得 合法及适当的授权,资料的副本或复印件均与正本或原件一 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2024-027 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 10 日(星期二)至 09 月 18 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 19 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 鲁银投资集团股份有限公司 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 09 月 19 日上午 09:00-10:00，通过 互联网登录上证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-026 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第十次会议决议公告 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 9 月 2 日上午以通讯方式召开。公司董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 根据通讯表决结果，会议决议通过《关于聘任公司副总经理的议 案》。根据公司总经理提名并经表决，董事会聘任王昌东先生、黄伟 先生（简历附后）为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会 任期届满为止。 该项议案已经公司十一届董事会提名委员会第二次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 简 历 王昌东，男，1973 年出生，中共党员，省委党校研究生。历任 山东鲁银新材料科技有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、副总 经理、财务负 ...

地址：山东省济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 26 层 电话：0531-59596777 网址：https://www.luyin.cn 环境、社会和 公司治理报告 2023 （股票代码：600784） 前篇 附录 | 关于本报告 | 01 | ESG数据表 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | | 走进鲁银投资 | 05 | | | 可持续发展管理 | 09 | | | | 81 | | --- | --- | | 指标索引表 | 87 | | 读者意见反馈 | 88 | | 员工权益保障 | 63 | | --- | --- | | 人才培养发展 | 67 | | 职业健康安全 | 71 | | 社区与公益 | 78 | 关于本报告 Contents 目录 01 诚信治理 02 创新产品 03 绿色担当 04 伙伴融和 | 公司治理 | 15 | | --- | --- | | 合规与风控 | 19 | | 商业道德 | 22 | | 投资者关系 | 24 | | 供应链管理 | 25 | | 产品责任 | 29 | | --- | --- | ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-022 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司 鲁银投资集团股份有限公司董事会 关于董事会秘书辞职暨指定高管代行董秘职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书唐猛先生递交 的书面辞职报告。唐猛先生因工作原因，申请辞去公司副总经理、董 事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，唐猛先生 提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。唐猛先生的辞职不会影响 公司相关工作的正常进行。董事会对唐猛先生在公司任职期间勤勉尽 职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快 聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。董事会秘书空缺期 间，将由公司副总经理张连钵先生代行董事会秘书职责。 2024 年 8 月 21 日 ...

公司代码：600784 公司简称：鲁银投资 2024 年半年度报告 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 128 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨耀东、主管会计工作负责人李方及会计机构负责人（会计主管人员）王晓霞声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 12 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024－024 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露第十四号食品制造》的要求，公司现将 2024 年半年度主要经营数 据披露如下： 一、公司 2024 年半年度主要经营情况 1.按照产品类别分类情况 | 产品类别 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 食盐 | 41,526.43 | | 工业盐 | 48,693.33 | | 溴素 | 2,142.88 | 2.按照销售渠道分类情况 | 销售渠道 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 直销 | 50,799.45 | | 经销 | 41,563.19 | 3.按照地区分布分类情况 1 | 地区分布 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 省内 | 67,455.09 | | 省外 | 24 ...

鲁银投资集团股份有限公司 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-021 关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理及 副总经理的公告 2024 年 8 月 21 日 简 历 二、补选董事、聘任总经理及副总经理情况 2024 年 8 月 21 日，公司召开十一届董事会第九次会议，审议通 过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，聘任李传明先 生为公司总经理，聘任张连钵先生为公司副总经理，任期自聘任之日 起至第十一届董事会任期届满为止；提名李传明先生、张连钵先生为 公司第十一届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之 日起至第十一届董事会任期届满为止（简历附后）。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事、总经理辞职情况 近日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司董事、总经理赵希玉先生及董事张星贵先生递交的书面辞职 报告。因工作原因，赵希玉先生 ...