证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-022 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司 鲁银投资集团股份有限公司董事会 关于董事会秘书辞职暨指定高管代行董秘职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书唐猛先生递交 的书面辞职报告。唐猛先生因工作原因，申请辞去公司副总经理、董 事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，唐猛先生 提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。唐猛先生的辞职不会影响 公司相关工作的正常进行。董事会对唐猛先生在公司任职期间勤勉尽 职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快 聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。董事会秘书空缺期 间，将由公司副总经理张连钵先生代行董事会秘书职责。 2024 年 8 月 21 日 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024－024 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露第十四号食品制造》的要求，公司现将 2024 年半年度主要经营数 据披露如下： 一、公司 2024 年半年度主要经营情况 1.按照产品类别分类情况 | 产品类别 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 食盐 | 41,526.43 | | 工业盐 | 48,693.33 | | 溴素 | 2,142.88 | 2.按照销售渠道分类情况 | 销售渠道 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 直销 | 50,799.45 | | 经销 | 41,563.19 | 3.按照地区分布分类情况 1 | 地区分布 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 省内 | 67,455.09 | | 省外 | 24 ...

鲁银投资集团股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战 略部署，推动鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 加强合规管理，有效防控合规风险，根据《公司法》《企业国有 资产法》等有关法律法规规定，参照《中央企业合规管理办法》， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司出资形成的境内外各级 控股企业和实际控制企业（以下统称"权属企业"）。其中，控股 企业包括:公司出资设立的独资或全资企业；直接或间接合计持 股比例超过 50%的企业，且其中之一为最大股东的企业；前述企 业出资拥有股权比例超过50%的各级子企业。实际控制企业包括： 公司及其控股企业直接或间接持股比例虽未超过 50%，但为第一 大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协 议安排能够实际支配的企业。 第三条 本办法所称"合规"，是指公司及权属企业经营管 理行为和员工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则 和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 本办法所称"合规风险"，是指公司、权属企业及其员工在 经营管理过程中因违规行为引发法律责任、造成经济或 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,696,120,784.19, a decrease of 10.81% compared to CNY 1,901,793,061.11 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 177,910,601.99, an increase of 2.83% from CNY 173,018,998.64 in the previous year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 173,244,777.44, up by 1.74% from CNY 170,275,040.56 year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities was CNY 97,627,876.23, representing a 19.97% increase compared to CNY 81,380,010.89 in the same period last year[13]. - The company achieved operating revenue of 1.696 billion RMB, a decrease of 206 million RMB or 10.81% compared to the same period last year[14]. - Net profit for the period was 187 million RMB, with net profit attributable to shareholders increasing by 4.36 million RMB or 2.39% year-on-year[14]. - Basic and diluted earnings per share remained stable at 0.26 RMB, while the basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses increased by 4.00% to 0.26 RMB[14]. - The weighted average return on equity decreased by 0.38 percentage points to 5.96%[14]. - Operating costs amounted to CNY 1.271 billion, down 14.32% compared to the previous year[21]. - The company’s cash flow from operating activities increased by 19.97% to CNY 97.63 million[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,333,417,220.13, a slight decrease of 0.71% from CNY 5,371,537,038.32 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period were CNY 3,036,221,793.85, an increase of 4.89% from CNY 2,894,792,741.39 at the end of the previous year[13]. - The company’s total assets decreased by 32.59% in cash reserves, primarily due to repayments of maturing exchangeable bonds[22]. - Short-term borrowings rose by 45.71% to CNY 780.44 million, reflecting increased bank financing[23]. - Total liabilities decreased to CNY 2,054,126,812.39 from CNY 2,242,114,354.78, a reduction of about 8.4%[71]. - Total equity rose to CNY 3,279,290,407.74 from CNY 3,129,422,683.54, indicating an increase of about 4.8%[71]. Market and Industry Trends - The salt industry is experiencing a shift in consumer demand towards healthier salt products, prompting increased R&D efforts in health-oriented salt[16]. - The industrial salt market showed a slight recovery in supply levels in Q2, with stable overall demand[16]. - The powder metallurgy industry is expected to continue its upward trend due to the growing application of iron powder in new energy materials[17]. Research and Development - The company is implementing a centralized procurement model to reduce material costs and enhance production efficiency[16]. - The company is actively expanding its market presence through new product development and strategic marketing initiatives[16]. - The company holds 65 valid national patents in metal powder production technology, showcasing its strong R&D capabilities[18]. Environmental Compliance - The company has a total of 33 emission outlets, with a total emission limit of 77.6 tons/year for nitrogen oxides and sulfur dioxide[32]. - The company reported a total annual emission of less than 47.48 tons for sulfur dioxide, adhering to the regional air pollutant discharge standards[33]. - The company has implemented a special management system for pollution prevention facilities, ensuring regular maintenance and effective operation[36]. - Third-party organizations are regularly commissioned to monitor all pollution sources, ensuring compliance with environmental regulations[39]. - The company has replaced gas boilers with electric heating to reduce emissions of nitrogen oxides, sulfur dioxide, and particulate matter[42]. Corporate Governance - The company guarantees that it will not misuse its controlling shareholder status to harm the legitimate rights and interests of the listed company and minority shareholders[45]. - The company has a long-term commitment to not occupy the listed company's funds through loans or other means, ensuring compliance with financial regulations[45]. - The company has agreed to compensate for any economic losses caused by violations of commitments, ensuring accountability for financial impacts[47]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the accrual basis of accounting and historical cost measurement[96]. - The company adheres to the accounting standards issued by the Ministry of Finance and relevant regulations for financial reporting[99]. - The company has established specific accounting policies and estimates based on its operational characteristics[98]. - The company recognizes expected liabilities when there is a present obligation that is likely to result in an outflow of economic benefits and can be reliably measured[141]. Taxation and Incentives - The company has a corporate income tax rate of 25% for most subsidiaries, with some subsidiaries benefiting from reduced rates of 15% and 5%[151][152]. - The company’s subsidiary, Luyin (Shouguang) New Energy Co., Ltd., enjoys a 0% corporate income tax rate due to its photovoltaic project being a key public infrastructure project supported by the state[152]. - The company’s subsidiaries are allowed to deduct an additional 5% from the VAT payable from January 1, 2023, to December 31, 2027, as part of the advanced manufacturing industry tax policy[153]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 29,817[64]. - The largest shareholder, Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd., holds 213,894,109 shares, accounting for 31.66% of the total shares[65]. - The company has not disclosed any new major contracts during the reporting period[62]. Legal Matters - There were significant litigation and arbitration matters during the reporting period, with a total of 6 non-major lawsuits involving an aggregate amount of RMB 800,900, and 3 cases where the company was the defendant involving RMB 6,127,200[53].

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2024-025 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第二会议 室 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

鲁银投资集团股份有限公司 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-021 关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理及 副总经理的公告 2024 年 8 月 21 日 简 历 二、补选董事、聘任总经理及副总经理情况 2024 年 8 月 21 日，公司召开十一届董事会第九次会议，审议通 过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，聘任李传明先 生为公司总经理，聘任张连钵先生为公司副总经理，任期自聘任之日 起至第十一届董事会任期届满为止；提名李传明先生、张连钵先生为 公司第十一届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之 日起至第十一届董事会任期届满为止（简历附后）。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事、总经理辞职情况 近日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司董事、总经理赵希玉先生及董事张星贵先生递交的书面辞职 报告。因工作原因，赵希玉先生 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-023 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第九次会议决议公告 一、《关于聘任公司总经理的议案》。 根据公司董事长提名并经表决，董事会聘任李传明先生为公司总 经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止（详见公司 2024-021 号公告）。 该项议案已经公司十一届董事会提名委员会第一次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 二、《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司总经理提名并经表决，董事会聘任张连钵先生为公司副 总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止（详见公司 2024-021 号公告）。 该项议案已经公司十一届董事会提名委员会第一次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向各位董事发出 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-020 鲁银投资集团股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 经公司十届董事会第四十一次会议、2022 年第六次临时股东大 会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总 额不超过 7 亿元中期票据。2023 年 4 月 28 日，公司收到中国银行间 市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN465 号），接受公司中期票据注册，注册金额为 7 亿元人民币，注册额度 自通知书落款之日起 2 年内有效。 公司于近日完成了鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度第一期 中期票据（科创票据）的发行。本期中期票据起息日为 2024 年 7 月 31 日，发行额为人民币 3 亿元，期限为 3+2 年，票面利率为 2.15%。 本期中期票据由青岛银行股份有限公司作为主承销商，通过集中 簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。募集资 金将用于支持具有科创称号子公司发展及补充流动资金。 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-019 ●本次对外投资事项无需提交股东大会审议。 ●相关风险提示见"五、对外投资的风险分析"。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为整合禹城片区资源、加快新材料板块产业链建设，公司全资子 公司禹城市鲁银新材料产业有限公司（简称"禹城新材"）拟投资 4985 万元建设 1500 吨粉末冶金制品项目。 鲁银投资集团股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：1500 吨粉末冶金制品项目。 ●项目投资金额：项目计划投资总额 4985 万元（最终项目投资 金额以实际投资为准)。 成立日期：2022 年 5 月 23 日 （二）董事会审议情况 2024 年 7 月 24 日，公司召开十一届董事会第八次会议，以全票 赞成审议通过《关于投资建设 1500 吨粉末冶金制品项目的议案》。 1 本次对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重 大资产重组事项。 二、投资主体基本情况 1.名称：禹城市鲁 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2024-018 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 675,652,277 股为基数，每股派发现金红利 0.06 元（含 ...