轻纺城第十一届董事会第一次会议决议公告 根据《公司章程》规定，本公司法定代表人为潘建华先生。 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－021 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议 通知于 2024 年 5 月 3 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董 事，于 2024 年 5 月 7 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于选 举公司董事长、副董事长的议案》。 董事会选举潘建华先生为公司第十一届董事会董事长，傅祖康先 生为公司第十一届董事会副董事长，任期为：2024 年 5 月 8 日至 2027 年 5 月 7 日。 潘建华先生、傅祖康先生的简历见公司于 2 ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-020 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,399,062 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.32 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大 厦 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 建华先生主持会议。 二、 议案审议情况 审议结果 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 225,483,493.91, representing a year-on-year increase of 1.59%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 21.60% to CNY 55,644,981.81 compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.0410, down 15.29% year-on-year[6] - Net profit for Q1 2024 was CNY 58,081,074.81, a decrease of 22.87% from CNY 75,326,919.37 in Q1 2023[25] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.04, down from CNY 0.05 in Q1 2023[26] - The company reported a total comprehensive income of CNY 268,501,822.04 for Q1 2024, compared to CNY 49,760,218.28 in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 11,810,820,933.61, a decrease of 4.81% from the end of the previous year[6] - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 5,302,115,972.60, a decrease from CNY 6,160,719,091.52 in the previous year[21] - The company's total non-current liabilities were CNY 2,557,900,495.35 as of Q1 2024, an increase from CNY 2,438,032,492.43 in the previous year[21] - The total non-current assets as of March 31, 2024, were RMB 9,584,710,232.88, an increase from RMB 9,045,825,044.27 as of December 31, 2023, indicating a growth of approximately 5.93%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -128,042,518.82, indicating a significant cash outflow[5] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was CNY 82,350,036.82, an increase from CNY 79,901,028.28 in Q1 2023[28] - The total cash inflow from operating activities was 102,595,352.10, compared to 124,068,332.75 in the previous year[29] - Total cash inflow from investment activities was 15,706,226.78, down from 25,866,860.58 year-over-year[29] - Cash outflow for investment activities totaled 315,899,488.36, slightly up from 312,408,610.72 in the previous year, resulting in a net cash flow of -300,193,261.58 from investment activities[30] - Total cash outflow from financing activities was 796,977,031.95, compared to 146,269,292.69 in the previous year, leading to a net cash flow of -746,977,031.95 from financing activities[30] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 25,352[12] - The largest shareholder, Shaoxing Keqiao District Development and Operation Group Co., Ltd., held 37.75% of the shares[12] Investments and Projects - Cumulative investment in the digital logistics port project reached RMB 245,489.69 million as of March 2024, with the project completion progress at approximately 60%[15] - The company has acquired land use rights for the digital industrial park project, with a total investment of RMB 76,920 million, and has completed 50% of the main structure construction[16] Compliance and Governance - The company has not identified any related party transactions among its top ten shareholders, ensuring compliance with regulatory requirements[13] - The company plans to appoint Lixin Certified Public Accountants as its auditing firm for the fiscal year 2024, replacing Tianjian Certified Public Accountants[15] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 166,440,745.92, up 9.97% from CNY 151,362,259.99 in Q1 2023[24] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 1,322,121.62, compared to CNY 938,997.37 in Q1 2023, reflecting a 40.92% increase[25] - Cash paid to employees increased significantly to 85,979,328.84 from 57,373,579.44 year-over-year[29] - The company reported a significant increase in cash paid for goods and services, totaling 29,793,302.17, compared to 48,135,880.06 in the previous year[29]

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二○二四年五月七日 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决 权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次 投票结果为准。 网络投票的相关事宜详见公司于2024年4月17日在中国证券报、 上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的临2024-017号公告。 现场会议时间：2024年5月7日下午14:30 现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大 厦2楼会议室 轻纺城 2023 年年度股东大会材料 网络投票时间：自2024年5月7日至2024年5月7日 第 1 页 共 67 ...

一、竞得土地使用权的概述 轻纺城关于子公司竞得土地使用权的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—018 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于子公司竞得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、对公司的影响 本次竞拍获得土地使用权用于建设轻纺智谷数字工业园区项目 内容之一，符合公司的战略规划，对公司今后的收益影响详见公司于 2022年2月10日披露的《轻纺智谷数字工业园区建设项目可行性研究 报告》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司（以下简称"智谷 公司"）于近日参与了绍兴市自然资源和规划局委托绍兴市柯桥区公 共资源交易中心组织的柯桥马鞍2023-13地块网上公开挂牌出让活 动，并与绍兴市自然资源和规划局、绍兴市柯桥区公共资源交易中心 签订了《国有建设用地使用权出 ...

轻纺城关于职工监事选举结果的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—019 轻纺城关于职工监事选举结果的公告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于近日召开了职工 代表大会，会议选举顾建光先生（简历见附件）为公司第十一届监事 会职工监事，其将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的监事共同 组成公司第十一届监事会，任期三年。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十六日 1 附件： 顾建光 男，汉族，浙江绍兴人，1968 年 8 月出生，大专学历， 经济师，中共党员。1988 年 10 月至 2008 年 4 月分别在绍兴市工商 局、绍兴县工商局轻纺城分局、中国轻纺城会展中心、浙江宝驰置业 有限公司工作，2008 年 4 月进入浙江中国轻纺城集团股份有限公司 工作，历任公司市场管理部经理助理、市场分公司副总经理。现任浙 江中国轻纺城集团股份有限公司办公室 ...

轻纺城第十届监事会第二十四次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－016 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第二十四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各监事，于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 轻纺城第十届监事会第二十四次会议决议公告 根据《公司章程》的规定，公司第十一届监事会成员为三人，其 中职工监事一人。监事会同意提名李传芳先生和虞建妙先生为第十一 届监事会监事候选人（候选人简历见附件）；同意将本议案以提案形 式提交公司 2023 年年度股东大会审议，新任监事将分别以累积投票 制选举产生，如当选，则上述监事任期为：2024 年 5 月 8 日至 2027 年 5 月 7 日。 特此公 ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-017 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 轻纺城第十届董事会第二十七次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各董事，于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公 司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十一届董事会成员 为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名潘建 华、王百通、吴强、沈红梁、傅祖康、马晓峰为公司第十一届董事会 非独立董事候选人（候选人简历见附件），同意将本议案以提案形式 提交公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人程惠芳，已充分了解并同意由提名人浙江中国轻纺城集团股 份有限公司董事会提名为浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任浙江中国轻纺城集团股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的 ...