公司代码：600790 公司简称：轻纺城 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

轻纺城第十届董事会第二十六次会议材料： 2023 年度独立董事述职报告（楼东平） 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （楼东平） 各位董事： 作为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的独立董事，2023年，本 人严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法 律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律及《公 司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立意见，积极维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2023年度独立 董事履职情况报告如下： 轻纺城第十届董事会第二十六次会议材料： 2023 年度独立董事述职报告（楼东平） 影响。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各 项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自 查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现 可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为 独立董事继续保持独立性。 二、独立董事年度履职概况 本人楼东平，男，汉族，1965 年 1 月出生，浙江绍兴人，中 共 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业 审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全 国内资所前二，全球排名前二十位。天健所拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 13%，位列全国 第一。2021 年至 2023 年期间，天健所三年合计 I ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）作为公司 2023 年年 度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规的要求，公司对天健所 2023 年度审计过程中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （二）投资者保护能力 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 执业资质：首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计 服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十 位。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外 商投资企业等在内的固定客户7,000余家，其中上市公司客户703家， 占全国市场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2023 年期间，天 健三年合计 IPO 过 ...

轻纺城关于会计政策变更的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－013 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华 人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"）的要求变更会计政策，本次会计 政策变更事项不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 影响。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会 计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产 和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项 交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资 产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计 1 2024 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第二十六次会议、第十届 监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案 ...

轻纺城关于修改《公司章程》的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—014 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 2 轻纺城关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 9 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修 改<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善， 具体修改情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 新增 | 第十二条 公司应坚持中国共产党对国 | | | 有企业的领导这一重大政治原则，根据 | | | 《公司法》和《党章》的有关规定，在 | | | 公司设立中国共产党的组织，开展党的 | | | 活动，为党组织的活动提供必要条件。 | | 第十九条 公司发行 ...

轻纺城 2023 年年度利润分配预案的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－011 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 公司拟以 2023 年末总股本 1,465,790,928 股为基数，扣除截止 本公告日公司回购专户中股份数量 107,875,522 股，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利 135,791,540.60 元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.10 元（含税） 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议 通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司根据《公司章程》、上交所分 红指引等有关规定，结合公司 2023 年年度盈利及 2024 年经营、投资 情况，制定本利润分配预案，具体如下： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...

轻纺城第十届董事会第二十六次会议材料： 2023 年度独立董事述职报告（章勇坚） 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （章勇坚） 各位董事： 作为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的独立董事，2023年，本 人严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律及 《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立意见，积极维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2023年度 独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人章勇坚，男，汉族，1972 年 6 月出生，浙江绍兴人，中 共党员，硕士研究生学历，正高级会计师、注册会计师。1990 年 8 月参加工作，历任绍兴越光会计师事务所副所长。现任浙江通达 税务师事务所所长，浙江通大会计师事务所所长，兼任浙江明牌 珠宝股份有限公司独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司 独立董事、浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人 ...

轻纺城第十届董事会第二十六次会议材料： 2023 年度独立董事述职报告（程惠芳） 现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长，二级教授，浙 江省应用经济一流学科（A 类）负责人、浙江工业大学应用经济学 科博士点负责人，兼任浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董 事、金石资源集团股份有限公司独立董事、宁波富佳实业股份有 限公司独立董事、浙江优亿医疗器械股份有限公司监事、杭州国 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （程惠芳） 各位董事： 作为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的独立董事，2023年，本 人严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法 律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律及《公 司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立意见，积极维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2023年度独立 董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人程惠芳，女，汉族，1953 年 9 月出生，浙江东阳人，中 共党员，博士，教授，博士生导师。19 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 轻纺城第十届监事会第二十三次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●有监事对本次监事会第 4 项议案投弃权票。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第二十三次会 议通知于 2024 年 3 月 31 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各监事，于 2024 年 4 月 9 日下午在公司四楼会议室召开。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 会议由公司监事会主席李传芳先生主持，经监事审议各议案后形 成以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》，监事会同意将此报告提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，监事会同意将《 ...