轻纺城第十届董事会第二十六次会议材料： 2023 年度独立董事述职报告（楼东平） 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （楼东平） 各位董事： 作为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的独立董事，2023年，本 人严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法 律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律及《公 司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立意见，积极维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2023年度独立 董事履职情况报告如下： 轻纺城第十届董事会第二十六次会议材料： 2023 年度独立董事述职报告（楼东平） 影响。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各 项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自 查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现 可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为 独立董事继续保持独立性。 二、独立董事年度履职概况 本人楼东平，男，汉族，1965 年 1 月出生，浙江绍兴人，中 共 ...

轻纺城关于修改《公司章程》的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—014 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 2 轻纺城关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 9 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修 改<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善， 具体修改情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 新增 | 第十二条 公司应坚持中国共产党对国 | | | 有企业的领导这一重大政治原则，根据 | | | 《公司法》和《党章》的有关规定，在 | | | 公司设立中国共产党的组织，开展党的 | | | 活动，为党组织的活动提供必要条件。 | | 第十九条 公司发行 ...

天健审〔2024〕1209 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称轻纺城公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，轻纺城公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是轻纺 城公司董事会的责任。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业 审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全 国内资所前二，全球排名前二十位。天健所拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 13%，位列全国 第一。2021 年至 2023 年期间，天健所三年合计 I ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-007 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 612,021,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.07 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大 厦 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于选聘会计师事务所的提案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

国浩律师（杭州）事务所 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 1 关于 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江中国轻纺城集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

轻纺城第十届监事会第二十二次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—008 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第二十二次会 议通知于 2024 年 3 月 8 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各 监事，于 2024 年 3 月 14 日下午在公司二楼会议室召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 决议合法有效。 会议由公司监事李传芳先生主持，经监事审议各议案后形成以下 决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举公司监事会主席的议案》。会议选举李传芳先生为公司第 十届监事会主席，任期至本届监事会届满之日（2024 年 5 月 7 日） 止。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会 二○二四年三月十五日 1 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年三月十四日 轻纺城 2024 年第一次临时股东大会材料 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决 权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次 投票结果为准。 网络投票的相关事宜详见公司于2024年2月27日在中国证券报、 上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的临2024-006号公告。 现场会议时间：2024年3月14日下午14:30 现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大 厦2楼会议室 网络投票时间：自2024年3月14日至2024年3月14 ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-006 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司控股子公司绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司 由于项目建设需要，拟向金融机构申请授信贷款不超过 9 亿元（含）， 根据金融机构的要求，需要由授信申请人以外的第三方提供担保。为 提高授信办理效率，公司同意根据持股比例，为其提供不超过 5 亿元 （含）的担保额度，并授权担保公司与金融机构及被担保方协商后确 定关于担保的具体事项，包括： 1 轻纺城关于公司为控股子公司提供担保的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—005 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 被担保人名称及是否为上市公司关联人：绍兴市柯桥区智谷轻 纺数字工业园区有限公司（以下简称：智谷公司），为浙江中 国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为智谷公 司提供不超过人民币 5 亿元的担保。截至本公告披露日，为 智谷公司提供的担保余额 ...